هیچ یک از مفاد این فصل موارد زیر را ممنوع نمیکند:
(a)CA دولت Code § 7480(a) انتشار هرگونه اطلاعات مالی که با سوابق مالی یک مشتری خاص شناسایی نشده یا قابل شناسایی نباشد.
(b)CA دولت Code § 7480(b) هنگامی که هر اداره پلیس، اداره کلانتری، دادستان منطقه، یا مأمور ویژه وزارت دادگستری در این ایالت به صورت کتبی به یک بانک، اتحادیه اعتباری، یا انجمن پسانداز گواهی دهد که گزارش جرمی ثبت شده است که شامل استفاده ادعایی کلاهبردارانه از حوالهها، چکها، کارتهای دسترسی، یا سایر دستورات صادر شده از هر بانک، اتحادیه اعتباری، یا انجمن پسانداز در این ایالت میشود، اداره پلیس، اداره کلانتری، دادستان منطقه، مأمور ویژه وزارت دادگستری، یا یک آژانس خدمات حمایتی بزرگسالان شهرستان هنگام تحقیق در مورد سوءاستفاده مالی از یک فرد مسن یا بزرگسال وابسته، یا یک بازرس مراقبت طولانیمدت هنگام تحقیق در مورد سوءاستفاده مالی از یک فرد مسن یا بزرگسال وابسته، میتواند از یک بانک، اتحادیه اعتباری، یا انجمن پسانداز درخواست کند که اطلاعات زیر را در مورد حساب مشتری مشخص شده توسط طرف درخواستکننده برای یک دوره 90 روز قبل و تا 60 روز پس از تاریخ وقوع عمل غیرقانونی ادعایی مربوط به حساب، ارائه دهد، و بانک، اتحادیه اعتباری، یا انجمن پسانداز موظف به ارائه آن است:
(1)CA دولت Code § 7480(b)(1) تعداد اقلام برگشتخورده.
(2)CA دولت Code § 7480(b)(2) تعداد اقلام پرداختشده که منجر به اضافه برداشت شدهاند.
(3)CA دولت Code § 7480(b)(3) حجم دلاری اقلام برگشتخورده و اقلام پرداختشده که منجر به اضافه برداشت شدهاند و بیانیهای که هرگونه توافق اعتباری بین بانک، اتحادیه اعتباری، یا انجمن پسانداز و مشتری برای پرداخت اضافه برداشتها را توضیح میدهد.
(4)CA دولت Code § 7480(b)(4) تاریخها و مبالغ سپردهها و بدهیها و موجودی حساب در این تاریخها.
(5)CA دولت Code § 7480(b)(5) یک کپی از کارت امضا، شامل امضا و هرگونه آدرس موجود در کارت امضای مشتری.
(6)CA دولت Code § 7480(b)(6) کارتهای بانکی جدید صادر شده.
(7)CA دولت Code § 7480(b)(7) درخواستهای تغییر آدرس دریافت شده.
(8)CA دولت Code § 7480(b)(8) اسناد وکالت یا اسناد امانی ارائه شده یا اجرا شده.
(9)CA دولت Code § 7480(b)(9) تاریخ افتتاح حساب و، در صورت لزوم، تاریخ بستن حساب.
(10)CA دولت Code § 7480(b)(10) عکسها و ضبطهای ویدیویی نظارتی از افرادی که از طریق دستگاه خودپرداز (ATM) یا از داخل مؤسسه مالی به حساب مالی قربانی جرم دسترسی پیدا کردهاند، برای تاریخهایی که ادعا میشود اقدامات غیرقانونی مربوط به حساب رخ داده است. هیچ یک از مفاد این بند هیچ یک از موارد زیر را انجام نمیدهد:
(A)CA دولت Code § 7480(b)(10)(A) مؤسسه مالی را ملزم به تولید عکس یا ضبط ویدیویی نمیکند اگر آن عکس یا ضبط ویدیویی را در اختیار نداشته باشد.
(B)CA دولت Code § 7480(b)(10)(B) بر هیچ یک از مصونیتهای مدنی موجود که در بخش 47 قانون مدنی یا هر حکم قانونی دیگر ارائه شده است، تأثیری نمیگذارد.
(11)CA دولت Code § 7480(b)(11) یک بانک، اتحادیه اعتباری، یا انجمن پسانداز که نسخههایی از یک یا چند صورتحساب کامل حساب را که در روال عادی کسبوکار تهیه شدهاند، به طرف درخواستکننده ارائه میدهد، مطابق با بندهای (1)، (2)، (3) و (4) تلقی میشود.
(c)CA دولت Code § 7480(c) هنگامی که هر اداره پلیس، اداره کلانتری، دادستان منطقه، یا مأمور ویژه وزارت دادگستری در این ایالت به صورت کتبی به یک بانک، اتحادیه اعتباری، یا انجمن پسانداز گواهی دهد که گزارش جرمی ثبت شده است که شامل استفاده ادعایی کلاهبردارانه از حوالهها، چکها، کارتهای دسترسی، یا سایر دستورات صادر شده از هر بانک، اتحادیه اعتباری، یا انجمن پسانداز فعال در این ایالت میشود، اداره پلیس، اداره کلانتری، دادستان منطقه، مأمور ویژه وزارت دادگستری، یک دفتر خدمات حمایتی بزرگسالان شهرستان هنگام تحقیق در مورد سوءاستفاده مالی از یک فرد مسن یا بزرگسال وابسته، یا یک بازرس مراقبت طولانیمدت هنگام تحقیق در مورد سوءاستفاده مالی از یک فرد مسن یا بزرگسال وابسته، میتواند، با رضایت صاحب حساب، از بانک، اتحادیه اعتباری، یا انجمن پسانداز درخواست کند که اطلاعات زیر را در مورد حساب مشتری مشخص شده توسط طرف درخواستکننده برای یک دوره 30 روز قبل و تا 30 روز پس از تاریخ وقوع عمل غیرقانونی ادعایی مربوط به حساب، ارائه دهد، و بانک، اتحادیه اعتباری، یا انجمن پسانداز موظف به ارائه آن است:
(1)CA دولت Code § 7480(c)(1) تعداد اقلام برگشتخورده.
(2)CA دولت Code § 7480(c)(2) تعداد اقلام پرداختشده که منجر به اضافه برداشت شدهاند.
(3)CA دولت Code § 7480(c)(3) حجم دلاری اقلام برگشتخورده و اقلام پرداختشده که منجر به اضافه برداشت شدهاند و بیانیهای که هرگونه توافق اعتباری بین بانک، اتحادیه اعتباری، یا انجمن پسانداز و مشتری برای پرداخت اضافه برداشتها را توضیح میدهد.
(4)CA دولت Code § 7480(c)(4) تاریخها و مبالغ سپردهها و بدهیها و موجودی حساب در این تاریخها.
(5)CA دولت Code § 7480(c)(5) یک کپی از کارت امضا، شامل امضا و هرگونه آدرس موجود در کارت امضای مشتری.
(6)CA دولت Code § 7480(c)(6) تاریخ افتتاح حساب و، در صورت لزوم، تاریخ بستن حساب.
(7)CA دولت Code § 7480(c)(7) عکسها و ضبطهای ویدیویی نظارتی از افرادی که از طریق دستگاه خودپرداز (ATM) یا از داخل مؤسسه مالی به حساب مالی قربانی جرم دسترسی پیدا کردهاند، برای تاریخهایی که ادعا میشود اقدامات غیرقانونی مربوط به این حساب رخ داده است. هیچ یک از مفاد این بند هیچ یک از موارد زیر را انجام نمیدهد:
(A)CA دولت Code § 7480(c)(7)(A) مؤسسه مالی را ملزم به تولید عکس یا ضبط ویدیویی نمیکند اگر آن عکس یا ضبط ویدیویی را در اختیار نداشته باشد.
(B)CA دولت Code § 7480(c)(7)(B) بر هیچ یک از مصونیتهای مدنی موجود که در بخش 47 قانون مدنی یا هر حکم قانونی دیگر ارائه شده است، تأثیری نمیگذارد.
(8)CA دولت Code § 7480(c)(8) یک بانک، اتحادیه اعتباری، یا انجمن پسانداز فعال در این ایالت که نسخههایی از یک یا چند صورتحساب کامل حساب را که در روال عادی کسبوکار تهیه شدهاند، به طرف درخواستکننده ارائه میدهد، مطابق با بندهای (1)، (2)، (3) و (4) تلقی میشود.
(d)CA دولت Code § 7480(d) برای اهداف زیربخش (c)، رضایت صاحب حساب در صورتی حاصل میشود که صاحب حساب به مؤسسه مالی و شخص یا نهاد درخواستکننده افشا، یک بیانیه امضا شده و تاریخدار حاوی تمام موارد زیر را ارائه دهد:
(1)CA دولت Code § 7480(d)(1) مجوز افشا برای دوره مشخص شده در زیربخش (c).
(2)CA دولت Code § 7480(d)(2) نام آژانس یا دپارتمانی که افشا برای آن مجاز است و، در صورت لزوم، هدف قانونی که اطلاعات برای آن به دست میآید.
(3)CA دولت Code § 7480(d)(3) شرح سوابق مالی که افشای آنها مجاز است.
(e)Copy CA دولت Code § 7480(e)
(1)Copy CA دولت Code § 7480(e)(1) دادستان کل، یک آژانس نظارتی، هیئت مالیات فرانشیز، هیئت دولتی تعدیل، اداره توسعه اشتغال، کنترلکننده، یا یک داور مالیات بر ارث هنگام اجرای ممنوعیت مالیاتهای هدیه و مرگ (بخش 8 (شروع از بخش 13301) از بخش 2 قانون درآمد و مالیات)، یک اداره پلیس یا کلانتری یا دادستان منطقه، یک دفتر خدمات حمایتی بزرگسالان شهرستان هنگام تحقیق در مورد سوءاستفاده مالی از یک فرد مسن یا بزرگسال وابسته، یک بازرس مراقبت طولانیمدت هنگام تحقیق در مورد سوءاستفاده مالی از یک فرد مسن یا بزرگسال وابسته، یک اداره رفاه شهرستان هنگام تحقیق در مورد کلاهبرداری رفاهی، یک حسابرس-کنترلکننده شهرستان یا مدیر مالی هنگام تحقیق در مورد کلاهبرداری علیه شهرستان، یا اداره حفاظت مالی و نوآوری هنگام انجام تحقیقات در ارتباط با اجرای قوانینی که توسط کمیسر حفاظت مالی و نوآوری اداره میشوند، از درخواست از یک دفتر یا شعبه یک مؤسسه مالی، و پاسخ آن دفتر یا شعبه به درخواست، در مورد اینکه آیا یک شخص در آن دفتر یا شعبه حساب یا حسابهایی دارد و، در صورت وجود، هرگونه شماره شناسایی حساب یا حسابها.
(2)CA دولت Code § 7480(e)(2) هیچ اطلاعات اضافی فراتر از آنچه در این بخش مشخص شده است، بدون رضایت کتبی صاحب حساب یا حکم قضایی، حکم بازرسی، احضاریه، یا سایر دستورات قضایی به اداره رفاه شهرستان منتشر نخواهد شد.
(3)CA دولت Code § 7480(e)(3) یک حسابرس-کنترلکننده شهرستان یا مدیر مالی که اطلاعاتی را که مجاز به درخواست آن تحت این زیربخش است، به طور غیرقانونی افشا کند، مرتکب افشای غیرقانونی دادههای محرمانه، یک جنحه، میشود که مجازات آن طبق بخش 7485 تعیین شده است.
(f)CA دولت Code § 7480(f) بررسی یا افشا به هر آژانس نظارتی از سوابق مالی که صرفاً به اجرای وظیفه نظارتی آن مربوط میشود. دامنه وظیفه نظارتی یک آژانس با ارجاع به قوانینی که اختیار بررسی، حسابرسی، یا درخواست گزارش از سوابق مالی یا مؤسسات مالی را اعطا میکنند، به شرح زیر تعیین میشود:
(1)CA دولت Code § 7480(f)(1) در مورد کمیسر حفاظت مالی و نوآوری با ارجاع به بخش 1 (شروع از بخش 99)، بخش 1.1 (شروع از بخش 1000)، بخش 1.2 (شروع از بخش 2000)، بخش 1.6 (شروع از بخش 4800)، بخش 2 (شروع از بخش 5000)، بخش 5 (شروع از بخش 14000)، بخش 7 (شروع از بخش 18000)، بخش 15 (شروع از بخش 31000)، و بخش 16 (شروع از بخش 33000) از قانون مالی.
(2)CA دولت Code § 7480(f)(2) در مورد کنترلکننده با ارجاع به عنوان 10 (شروع از بخش 1300) از بخش 3 قانون آیین دادرسی مدنی.
(3)CA دولت Code § 7480(f)(3) در مورد مدیر امنیت آژانس محلی با ارجاع به ماده 2 (شروع از بخش 53630) از فصل 4 از بخش 1 از بخش 2 از عنوان 5 قانون دولتی.
(g)CA دولت Code § 7480(g) افشا به هیئت مالیات فرانشیز از (1) مبلغ هرگونه وثیقه که یک مؤسسه مالی در یک دارایی مشخص مشتری دارد یا (2) سوابق مالی در ارتباط با ثبت یا حسابرسی اظهارنامه مالیاتی یا اظهارنامه اطلاعات مالیاتی که مؤسسه مالی ملزم به ثبت آنها طبق بخش 10 (شروع از بخش 17001)، بخش 11 (شروع از بخش 23001)، یا بخش 18 (شروع از بخش 38001) از قانون درآمد و مالیات است.
(h)CA دولت Code § 7480(h) افشا به هیئت دولتی تعدیل از هر یک از موارد زیر:
(1)CA دولت Code § 7480(h)(1) اطلاعات مورد نیاز بخشهای 6702، 6703، 8954، 8957، 30313، 30315، 32383، 32387، 38502، 38503، 40153، 40155، 41122، 41123.5، 43443، 43444.2، 44144، 45603، 45605، 46404، 46406، 50134، 50136، 55203، 55205، 60404، و 60407 از قانون درآمد و مالیات.
(2)CA دولت Code § 7480(h)(2) سوابق مالی در ارتباط با ثبت یا حسابرسی اظهارنامه مالیاتی که مؤسسه مالی ملزم به ثبت آن طبق بخش 1 (شروع از بخش 6001)، بخش 2 (شروع از بخش 7301)، بخش 3 (شروع از بخش 8601)، بخش 13 (شروع از بخش 30001)، بخش 14 (شروع از بخش 32001)، و بخش 17 (شروع از بخش 37001) از بخش 2 قانون درآمد و مالیات است.
(3)CA دولت Code § 7480(h)(3) مبلغ هرگونه وثیقه که یک مؤسسه مالی در یک دارایی مشخص مشتری دارد، در صورتی که استعلام به شعبه یا دفتری که وثیقه در آن نگهداری میشود، هدایت شود.
(i)CA دولت Code § 7480(i) افشا به کنترلکننده از اطلاعات مورد نیاز بخش 7853 قانون درآمد و مالیات.
(j)CA دولت Code § 7480(j) افشا به اداره توسعه اشتغال از مبلغ هرگونه وثیقه که یک مؤسسه مالی در یک دارایی مشخص مشتری دارد، در صورتی که استعلام به شعبه یا دفتری که وثیقه در آن نگهداری میشود، هدایت شود.
(k)CA دولت Code § 7480(k) افشا توسط یک وامدهنده ساختوساز، همانطور که در بخش 8006 قانون مدنی تعریف شده است، به ثبتکننده پیمانکاران، از اطلاعات مربوط به پرداختهای پیشرفت به یک پیمانکار اصلی که توسط ثبتکننده در ارتباط با تحقیقات تحت بخش 7108.5 قانون کسبوکار و حرفهها درخواست شده است.
(l)CA دولت Code § 7480(l) پس از دریافت درخواست کتبی از یک آژانس محلی حمایت از کودک که به دستور حمایت طبق بخش 17400 قانون خانواده اشاره دارد، یک مؤسسه مالی باید اطلاعات زیر را در مورد حساب یا شخص نامبرده در درخواست، که آژانس محلی حمایت از کودک باید، در صورت امکان، با شماره تأمین اجتماعی شناسایی کند، افشا کند:
(1)CA دولت Code § 7480(l)(1) اگر درخواست شماره شناسایی یک حساب در یک مؤسسه مالی را ذکر کند، نام هر صاحب حساب.
(2)CA دولت Code § 7480(l)(2) هر حسابی که توسط شخص در شعبهای که درخواست به آن تحویل داده شده است، نگهداری میشود، و، اگر شعبه قادر به انجام جستجوی کامپیوتری باشد، هر حسابی که توسط شخص در هر شعبه دیگری از مؤسسه مالی واقع در این ایالت نگهداری میشود.
(3)CA دولت Code § 7480(l)(3) برای هر حساب افشا شده طبق بندهای (1) و (2)، شماره حساب، موجودی فعلی، آدرس خیابان شعبهای که حساب در آن نگهداری میشود، و، تا حد امکان از طریق جستجوی کامپیوتری شعبه، نام و آدرس هر شخص دیگری که به عنوان صاحب حساب ذکر شده است.
(4)CA دولت Code § 7480(l)(4) هرگاه درخواست افشا را ممنوع کند، یک مؤسسه مالی نباید نه درخواست و نه پاسخ خود را به صاحب حساب یا هر شخص دیگری افشا کند، مگر به افسران و کارمندان مؤسسه مالی که در پاسخ به درخواست دخیل هستند و به وکلا، کارمندان آژانسهای محلی حمایت از کودک، حسابرسان، و مقامات نظارتی که برای انجام وظایف خود نیاز به دانستن دارند، و مگر اینکه افشا توسط فرآیند قانونی الزامی باشد.
(5)CA دولت Code § 7480(l)(5) هیچ مؤسسه مالی، یا هیچ افسر، کارمند، یا نماینده آن، در قبال هیچ شخصی مسئول نخواهد بود برای (A) افشای اطلاعات در پاسخ به درخواستی طبق این زیربخش، (B) عدم اطلاعرسانی به صاحب حساب، یا رعایت درخواستی تحت این بند مبنی بر عدم افشا به صاحب حساب، درخواست یا افشا تحت این زیربخش، یا (C) عدم کشف هر حسابی که متعلق به شخص نامبرده در درخواست است، طبق جستجوی کامپیوتری سوابق مؤسسه مالی.
(6)CA دولت Code § 7480(l)(6) آژانس محلی حمایت از کودک میتواند اطلاعات را طبق این زیربخش تنها زمانی درخواست کند که حداقل یکی از انواع شواهد فیزیکی زیر را دریافت کرده باشد:
(A)CA دولت Code § 7480(l)(6)(A) هر یک از موارد زیر، با تاریخ مربوط به سه سال اخیر:
(i)CA دولت Code § 7480(l)(6)(A)(i) فرم 599.
(ii)CA دولت Code § 7480(l)(6)(A)(ii) فرم 1099.
(iii)CA دولت Code § 7480(l)(6)(A)(iii) صورتحساب بانکی.
(iv)CA دولت Code § 7480(l)(6)(A)(iv) یک چک.
(v)CA دولت Code § 7480(l)(6)(A)(v) دفترچه حساب بانکی.
(vi)CA دولت Code § 7480(l)(6)(A)(vi) فیش واریز.
(vii)CA دولت Code § 7480(l)(6)(A)(vii) یک کپی از اظهارنامه مالیات بر درآمد فدرال یا ایالتی.
(viii)CA دولت Code § 7480(l)(6)(A)(viii) اعلامیه بدهکار یا بستانکار.
(ix)CA دولت Code § 7480(l)(6)(A)(ix) مکاتبات که بدهکار حمایت از کودک را با نام، بانک، و شماره حساب شناسایی میکند.
(x)CA دولت Code § 7480(l)(6)(A)(x) مکاتبات که بدهکار حمایت از کودک را با نام، بانک، و خدمات بانکی مربوط به حساب بدهکار شناسایی میکند.
(xi)CA دولت Code § 7480(l)(6)(A)(xi) گزارش شناسایی دارایی از یک آژانس فدرال.
(B)CA دولت Code § 7480(l)(6)(B) یک اظهارنامه سوگندخورده از والد حضانتکننده در طول 12 ماه بلافاصله قبل از درخواست مبنی بر اینکه شخص نامبرده در درخواست در یک دفتر یا شعبه مؤسسه مالی که درخواست به آن ارسال شده است، حساب داشته یا ممکن است داشته باشد.
(7)CA دولت Code § 7480(l)(7) اطلاعات به دست آمده توسط یک آژانس محلی حمایت از کودک طبق این زیربخش تنها برای اهدافی استفاده خواهد شد که مستقیماً با اجرای وظایف آژانس محلی حمایت از کودک طبق بخش 17400 قانون خانواده مرتبط هستند.
(m)Copy CA دولت Code § 7480(m)
(1)Copy CA دولت Code § 7480(m)(1) همانطور که در بند (1) از زیربخش (c) بخش 666 از عنوان 42 قانون ایالات متحده آمده است، پس از دریافت احضاریه اداری بر روی فرم فعلی تأیید شده فدرال برای اجرای حمایت از کودک بین ایالتی، که توسط دفتر مدیریت و بودجه فدرال تأیید شده است، یک مؤسسه مالی باید اطلاعات یا اسناد درخواست شده توسط احضاریه اداری را ارائه دهد.
(2)CA دولت Code § 7480(m)(2) احضاریه اداری باید به شماره کنترل فعلی دفتر مدیریت و بودجه فدرال اشاره داشته باشد و توسط شخصی امضا شود که اظهار میدارد نماینده مجاز یک آژانس ایالتی یا شهرستانی مسئول اجرای برنامه حمایت از کودک مندرج در بخش D (شروع از بخش 651) از زیرفصل IV از فصل 7 از عنوان 42 قانون ایالات متحده است. یک مؤسسه مالی میتواند به اظهارات مندرج در احضاریه اعتماد کند و وظیفهای برای تحقیق در مورد صحت هیچ اظهارنظری در احضاریه ندارد.
(3)CA دولت Code § 7480(m)(3) اگر شخصی که احضاریه اداری را امضا میکند، به صورت کتبی به یک مؤسسه مالی دستور دهد که نه احضاریه و نه پاسخ آن را به هیچ صاحب حسابی که تحت پوشش احضاریه است، افشا نکند، مؤسسه مالی نباید احضاریه یا پاسخ آن را به صاحب حساب افشا کند.
(4)CA دولت Code § 7480(m)(4) هیچ مؤسسه مالی، یا هیچ افسر، کارمند، یا نماینده آن، در قبال هیچ شخصی مسئول نخواهد بود برای (A) افشای اطلاعات یا ارائه اسناد در پاسخ به احضاریهای طبق این زیربخش، (B) عدم اطلاعرسانی به هیچ صاحب حسابی که تحت پوشش احضاریه است یا رعایت درخواستی مبنی بر عدم افشا به صاحب حساب، احضاریه یا افشا تحت این زیربخش، یا (C) عدم کشف هر حسابی که متعلق به شخص نامبرده در احضاریه است، طبق جستجوی کامپیوتری سوابق مؤسسه مالی.
(n)CA دولت Code § 7480(n) انتشار اطلاعات و سوابق مالی طبق هر یک از موارد زیر:
(1)CA دولت Code § 7480(n)(1) رعایت الزامات بخش 2892 قانون وصیتنامه توسط یک مؤسسه مالی.
(2)CA دولت Code § 7480(n)(2) رعایت الزامات بخش 2893 قانون وصیتنامه توسط یک مؤسسه مالی.
(3)CA دولت Code § 7480(n)(3) دستوری از سوی قاضی بر اساس درخواست کتبی یکطرفه توسط یک افسر صلح که حقایق خاص و قابل بیان را نشان میدهد مبنی بر اینکه دلایل معقولی برای باور وجود دارد که سوابق یا اطلاعات مورد نظر مرتبط و مادی با تحقیقات جاری در مورد نقض جنایی بخش 186.10 یا هر جنایتی که مشمول افزایش مجازات مندرج در بخش 186.11 است، میباشند.
(A)CA دولت Code § 7480(n)(3)(A) درخواست یکطرفه باید سوابق مورد نظر برای تولید را با جزئیات مشخص کند، که فقط باید مربوط به فرد یا افرادی باشد که موضوع تحقیقات جنایی هستند.
(B)CA دولت Code § 7480(n)(3)(B) درخواست یکطرفه و هر دستور قضایی بعدی به عنوان یک سابقه قضایی برای عموم آزاد خواهد بود مگر اینکه توسط دادگاه برای یک دوره 60 روزه مهر و موم شود. مهر و موم کردن این سوابق میتواند برای دورههای 60 روزه تمدید شود، در صورتی که به دادگاه نشان داده شود که برای ادامه تحقیقات ضروری است. تمدیدهای 60 روزه میتواند تا یک سال یا تا پایان تحقیقات در مورد فرد یا افراد، هر کدام که زودتر باشد، ادامه یابد.
(C)CA دولت Code § 7480(n)(3)(C) سوابق دستور داده شده برای تولید باید ظرف مدت زمان معقولی پس از ابلاغ دستور به مؤسسه مالی، به افسر صلح درخواستکننده یا نماینده او بازگردانده شود.
(D)CA دولت Code § 7480(n)(3)(D) هیچ یک از مفاد این زیربخش مانع از اطلاعرسانی مؤسسه مالی به مشتری در مورد دریافت دستور تولید سوابق نمیشود، مگر اینکه دادگاه با این استدلال که اطلاعرسانی مانع تحقیقات میشود، به مؤسسه مالی دستور دهد که اطلاعرسانی به مشتری را متوقف کند.
(E)CA دولت Code § 7480(n)(3)(E) در صورتی که دادگاه طبق این بند دستوری مبنی بر عدم اطلاعرسانی به مشتری صادر کرده باشد، افسر صلح یا آژانس اجرای قانون که اطلاعات مالی را به دست آورده است، باید ظرف 10 روز پس از پایان تحقیقات، با تحویل یک کپی از دستور یکطرفه به مشتری، او را مطلع کند.
(4)CA دولت Code § 7480(n)(4) دستوری از سوی قاضی که طبق زیربخش (c) بخش 532f قانون مجازات صادر شده است.
(5)CA دولت Code § 7480(n)(5) هیچ مؤسسه مالی، یا هیچ افسر، کارمند، یا نماینده آن، در قبال هیچ شخصی برای هیچ یک از موارد زیر مسئول نخواهد بود:
(A)CA دولت Code § 7480(n)(5)(A) افشای اطلاعات به دادگاه وصیتنامه طبق بخشهای 2892 و 2893.
(B)CA دولت Code § 7480(n)(5)(B) افشای اطلاعات در پاسخ به دستور دادگاه طبق بند (3).
(C)CA دولت Code § 7480(n)(5)(C) رعایت دستور دادگاه تحت این زیربخش مبنی بر عدم افشا به مشتری، دستور، یا انتشار اطلاعات طبق دستور دادگاه.
(o)CA دولت Code § 7480(o) افشا توسط یک مؤسسه مالی به یک افسر صلح، همانطور که در بخش 830.1 قانون مجازات تعریف شده است، طبق موارد زیر:
(1)CA دولت Code § 7480(o)(1) بند (1) از زیربخش (a) بخش 1748.95 قانون مدنی، مشروط بر اینکه مؤسسه مالی ابتدا الزامات بند (2) از زیربخش (a) و زیربخش (b) بخش 1748.95 قانون مدنی را رعایت کرده باشد.
(2)CA دولت Code § 7480(o)(2) بند (1) از زیربخش (a) بخش 4002 قانون مالی، مشروط بر اینکه مؤسسه مالی ابتدا الزامات بند (2) از زیربخش (a) و زیربخش (b) بخش 4002 قانون مالی را رعایت کرده باشد.
(3)CA دولت Code § 7480(o)(3) بند (1) از زیربخش (a) بخش 22470 قانون مالی، مشروط بر اینکه هر مؤسسه مالی که یک وامدهنده مالی است ابتدا الزامات بند (2) از زیربخش (a) و زیربخش (b) بخش 22470 قانون مالی را رعایت کرده باشد.
(p)CA دولت Code § 7480(p) هنگامی که هیئت مدیره سیستم بازنشستگی کارکنان دولتی یا سیستم بازنشستگی معلمان ایالتی به صورت کتبی به یک مؤسسه مالی گواهی دهد که یک دریافتکننده مزایا فوت کرده است و انتقال وجوه به حساب دریافتکننده مزایا در مؤسسه مالی از سیستم بازنشستگی پس از تاریخ فوت دریافتکننده مزایا رخ داده است، مؤسسه مالی باید نام و آدرس هر صاحب مشترک، امضاکننده مشترک، یا هر شخص دیگری که پس از تاریخ فوت دریافتکننده مزایا به وجوه موجود در حساب دسترسی داشته است، یا اگر حساب بسته شده است، نام و آدرس شخصی که حساب را بسته است، را به سیستم بازنشستگی ارائه دهد.
(q)CA دولت Code § 7480(q) هنگامی که هیئت بازنشستگی یک سیستم بازنشستگی تأسیس شده تحت قانون بازنشستگی کارکنان شهرستان 1937 به صورت کتبی به یک مؤسسه مالی گواهی دهد که یک عضو بازنشسته یا ذینفع یک عضو بازنشسته فوت کرده است و انتقال وجوه به حساب عضو بازنشسته یا ذینفع یک عضو بازنشسته در مؤسسه مالی از سیستم بازنشستگی پس از تاریخ فوت عضو بازنشسته یا ذینفع یک عضو بازنشسته رخ داده است، مؤسسه مالی باید نام و آدرس هر صاحب مشترک، امضاکننده مشترک، یا هر شخص دیگری که پس از تاریخ فوت عضو بازنشسته یا ذینفع یک عضو بازنشسته به وجوه موجود در حساب دسترسی داشته است، یا اگر حساب بسته شده است، نام و آدرس شخصی که حساب را بسته است، را به سیستم بازنشستگی ارائه دهد.
(r)CA دولت Code § 7480(r) هنگامی که هیئت مالیات فرانشیز به صورت کتبی به یک مؤسسه مالی گواهی دهد که (1) یک مالیاتدهنده اظهارنامه مالیاتی را ثبت کرده است که بازپرداخت سپرده مستقیم را با شماره حساب یا شماره مسیریابی نادرست مؤسسه مالی مجاز کرده است که منجر به عدم دریافت تمام یا بخشی از بازپرداخت، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، توسط مالیاتدهنده شده است؛ (2) بازپرداخت سپرده مستقیم به هیئت مالیات فرانشیز بازگردانده نشده است؛ و (3) بازپرداخت به طور مستقیم در تاریخ مشخصی به حساب صاحب حسابی در مؤسسه مالی واریز شده است که حق دریافت بازپرداخت را نداشته است، در این صورت مؤسسه مالی باید نام و آدرس هر صاحب مشترک، امضاکننده مشترک، یا هر شخص دیگری که پس از تاریخ بازپرداخت سپرده مستقیم به وجوه موجود در حساب دسترسی داشته است، یا اگر حساب بسته شده است، نام و آدرس شخصی که حساب را بسته است، را به هیئت مالیات فرانشیز ارائه دهد.
(s)CA دولت Code § 7480(s) انتشار اطلاعات و سوابق مالی طبق بخش 6091.3 قانون کسبوکار و حرفهها.
