私人侦探监管、许可和注册
Section § 7520
这项法律规定,除非你实际拥有适当的执照,否则你不能经营特定行业的业务,也不能声称自己是持证专业人士。它还规定,你不能虚假声称受雇于持有适当执照的人。
Section § 7520.3
这项法律规定了持有私人侦探执照的有限责任公司的保险要求。它强制要求这些公司维持责任保险,以覆盖因其服务而产生的索赔。最低保险金额根据公司成员数量而异,限额从100万美元到500万美元不等。公司必须向管理局提供保险证明,否则可能导致执照暂停。在任何暂停期间,每位公司成员可能承担最高100万美元的个人责任。此外,公司必须每年向管理局报告已支付的任何索赔,并且这些规定在2030年1月1日之前有效。
Section § 7520.5
Section § 7521
这项法律定义了什么是私家侦探以及他们可以做什么。它解释说,私家侦探不是保险理算师,他们受雇调查犯罪、个人习惯或行为、丢失的财产、损失或损害的原因,或为法庭案件收集证据。法律还明确,私家侦探也可以为雇主调查员工的廉正和诚实情况。但这项法律不适用于受公共事业委员会监管的公共事业机构的员工。
Section § 7521.5
本法律解释说,私家侦探可以作为其调查服务的一部分,为个人(而非财产)提供保护服务。如果他们携带枪支,必须遵守特定规定,确保拥有有效的枪支资格。他们还需要满足保险要求。如果其他人为私家侦探提供这些服务,他们必须是正式雇员并遵守相同的规定。
Section § 7522
本节列出了某法律章节的各种例外情况。它不适用于受雇于不提供合同安保服务且不使用武器的公司的员工。它也排除了履行公务的联邦和州官员、收集信用评级或公共记录信息的人员、非营利慈善机构,以及履行职责的律师和保险专业人员。银行、储蓄协会、有担保债权人,以及收回财产或送达法律文书的人员也获得豁免。此外,它还包括那些仅使用问卷进行产品或服务反馈的消费者观察业务,而非用于员工评估或纪律处分,除非遵循特定程序。
Section § 7523
这项法律明确规定,如果你想在加利福尼亚州从事私人侦探工作,除非你获得明确豁免,否则必须持有适当的执照。如果你违反这项规定,或帮助他人违反,你将犯下轻罪,可能面临最高 $5,000 的罚款、最高一年的监禁,或两者并罚。冒充持证私人侦探则更为严重,可能面临最高 $10,000 的罚款和类似的监禁时间。这些违规行为所收取的罚款将根据案件的起诉方,分配给地方政府基金或私人安保服务基金。被判有罪者,首次定罪后一年内不得申请私人侦探执照,后续定罪后五年内不得申请。法律还规定,官员有责任调查这些违规行为并在其发生时予以起诉。
Section § 7523.5
本法律允许法院通过发布禁令(一种法律命令)或处以最高1万美元的罚款,来阻止某人违反第7523条。法院还可以要求该人向因其行为而受损的任何人进行赔偿。如果某人被命令停止或赔偿他人,他们可能还需要承担调查费用。执行这些规定的法律行动可以由州总检察长、市检察官和地方检察官提起,所收取的罚款将上缴地方或州基金。这些措施是其他法律处罚的补充。
Section § 7524
如果你在加州雇佣私家侦探,他们的服务必须通过书面协议来明确。这份合同需要详细说明他们的信息,比如姓名、营业地址和执照号码,以及他们工作的范围和时间。合同还应涵盖你将支付的费用、他们的收费方式,以及事后是否会收到报告,包括如何接收报告。对合同的任何更改也必须以书面形式记录。在任何工作开始前,你必须拿到这份合同的副本,并且侦探必须将所有文件副本至少保存两年。此外,还有一个截止日期:任何承诺的报告应在工作完成后30天内提供。这项法律将于2025年7月1日生效。
Section § 7525
如果你想根据本章申请执照,你需要填写局长提供的表格,并支付本章规定的申请费。
Section § 7525.1
这项法律规定了在特定行业申请营业执照的要求。申请人必须提供其全名、营业地址、拟使用的企业名称以及业务性质。他们还必须提交一份经核实的资格声明和一份个人身份证明表格,其中包括照片和指纹以进行背景调查。
如果申请人是个人,他们必须列出过去十年中使用的所有姓名,并确认他们将管理该业务。对于合伙企业,必须提供每个合伙人的姓名和地址,并要求对积极管理做出类似确认。公司和有限责任公司需要列出所有相关高级职员,并且提交人必须在伪证罪处罚下签字。本节将于2030年1月1日失效。
Section § 7525.1
本节概述了商业执照申请的要求。申请人必须提供其全名、营业地址、拟使用的商业名称、业务性质以及经核实的经验资格。个人、某些经理或高级职员必须提交附有近期照片和指纹的身份证明表格,以进行背景调查。申请过程涉及指纹处理费、就业历史详情以及曾用名。在合伙企业中,所有合伙人必须说明姓名和地址;而公司则必须提供关键高级职员的信息。申请书应在伪证罪处罚下进行核实。本节将于2030年1月1日生效。
Section § 7525.2
Section § 7525.3
如果你想在加州成为一名持牌私人侦探或合格经理,你需要接受基于指纹的背景调查。这适用于个人以及合伙企业、公司和有限责任公司的关键成员。加州司法部负责处理此过程,并会核查州和全国的犯罪历史记录。
Section § 7526
Section § 7526.1
这项法律允许局长在特定条件下向申请人发放临时执照。局长可以决定特殊条款,例如医疗治疗、参加康复计划、戒绝酒精或毒品,以及遵守所有法律规定。如果某人的定罪已被撤销,他们可能会获得特殊考虑,特别是如果定罪是根据《刑法典》的某些条款撤销的。申请人还可以提供其他证据或品格证明,以表明他们已康复。如果临时执照的条款需要修改,申请人可以提出修改请求。这些临时执照有标准规定,例如三年期限以及监督和进度报告要求。
Section § 7527.1
这项法律规定,当管理局制定或更新执照考试时,他们应该考虑在考试中加入关于隐私法和职业道德的问题。他们甚至可能会增加一个单独的职业道德考试。如果他们认为这个额外的道德考试是必要的,那么现有的执照持有者也可能需要参加,但这仅限于在被认为适当的情况下。
Section § 7529
在加州,当个人或企业每两年续期其私人侦探执照时,他们会从州管理局收到一张增强型照片身份证。这张卡片作为他们持有执照的证明,上面有持证人的姓名、执照有效期和照片。根据业务实体的类型,这张卡会发给相关人员,例如合格经理、合伙人或高级职员。卡片由耐用材料制成,并带有安全功能,州政府可以收取费用来弥补制作成本。如果有人不再从事需要这张卡片的工作,他们必须将其交还给雇主,雇主则必须在五天内将其寄回管理局。所有人在从事私人侦探工作时都必须出示这张卡片。这项规定将在2030年1月1日之后失效。
Section § 7529
这项法律规定,当执照签发或每两年续期时,持照人会获得一张增强型带照片身份证。这张卡必须包含持照人的姓名、照片和有效期,并注明执照类型和担任的角色。参与业务的个人、合伙人、公司高级职员以及他们的合格经理都会收到这些卡。这些卡必须由耐用材料制成,可能还会包含安全功能,其成本可以计入执照费用中。如果有人离职,不再担任需要执照的职位,他们必须将卡交还给雇主,雇主则需在五天内将卡寄回或送交管理局注销。工作时,每个人都必须出示其有效的身份证件。这项法律将于2030年1月1日开始实施。
Section § 7530
通常,本章规定的许可证不能转让给他人。但是,如果满足特定条件,持证人可以申请将许可证转让给另一家企业。这仅在转让前后企业所有者保持不变的情况下才允许。处理此申请还需要支付费用。
Section § 7532
如果你有营业执照,并且想使用一个不同的商业名称,比如一个虚构名称,你首先需要获得相关管理局的书面批准。管理局不会批准任何与现有企业或公共机构名称过于相似的名称,以避免公众混淆。此外,在使用任何虚构名称之前,你必须遵守另一法律章节中规定的具体规则。如果你想使用一个以上的虚构名称,每个名称都需要单独批准。你想要使用的每个虚构名称都需要支付费用,费用范围在75美元到82美元之间。
Section § 7533
如果你持有营业执照,你需要告知管理局你主要营业地点的确切地址,包括街道名称和门牌号;或者,如果没有门牌号,则提供邮政信箱。局长可能会要求提供更多详细信息,以便清楚地识别你的营业地点。
Section § 7533.2
如果您正在申请新执照或更改现有执照,并且您的企业是有限责任公司(LLC),您需要在申请时告知管理局。此信息随后将显示在消费者事务部的网站上。此规定于2018年7月1日开始实施。
Section § 7533.5
如果您持有执照,并且公司主要负责人或合伙人发生变动,您需要在30天内通知管理局。新的高级职员、经理和合伙人必须按照官方表格提交申请。如果这些人中的任何一个曾有不符合资格或可能导致纪律处分的行为,局长可以暂停或吊销公司的执照。请注意,此规定将于2030年1月1日失效。
Section § 7533.5
Section § 7534
Section § 7535
如果您是加州的私人侦探持证人,您只能在您主要注册的地点开展业务,除非您为其他分公司获得了特殊许可。如果您关闭或更改任何分公司的地址,必须在30天内书面通知管理局。在您的分公司,您需要展示您的分公司执照以及您随主执照获得的经理执照。这些规定将于2025年1月1日开始实施。
Section § 7536
本节说明了加州私家侦探业务必须由被许可人本人或符合特定要求的合格经理来运营。要成为合格经理,个人必须通过考试或满足既定资格,并且其过往记录中不得存在某些负面因素。一名合格经理最多可以管理五家不同的业务,但他们需要与被许可人共同承担业务运营的一切责任。根据经理是管理自己的业务还是额外的业务,需要不同的执照和证书。这些资质证明必须与营业执照一起清晰展示。本法律将于2025年1月1日开始生效。
Section § 7537
Section § 7538
在颁发执照之前,必须举行听证会,申请人必须证明他们以及(如果适用)他们的经理或关联人员没有做任何可能导致执照被拒的事情。具体来说,这包括没有实施欺诈、不诚实行为或非法持有武器等犯罪行为,以前没有被拒绝颁发或吊销执照,没有与那些执照被拒绝或吊销的人员有牵连,没有非法从事需要执照的活动,也没有在申请中作虚假陈述。这项法律是临时性的,将于2030年1月1日失效。
Section § 7538
如果有人申请执照,主任可以在听证后拒绝颁发,如果申请人或其经理曾有欺诈或不诚实行为,曾参与可能导致执照被吊销的行为,非法使用武器,或在申请中撒谎。这项规定将于2030年1月1日生效。
Section § 7538.5
本条允许局长拒绝向那些以前执照有过问题的人颁发新执照。具体来说,这适用于执照曾被吊销或暂停的人,或者在执照暂停期间未能续期的人。它还包括在公司中担任管理职务,且该公司曾出现这些执照问题的人员。这项规定仅在2030年1月1日之前有效,之后将失效。
Section § 7538.5
这项法律规定,如果个人属于与过去执照问题相关的特定类别,局长可以拒绝颁发执照。如果某人的执照被吊销或暂停,或者他们在执照暂停期间没有续期,他们可能无法获得新执照。如果该个人曾是合伙人或公司高级职员,并且这些企业的执照被吊销或暂停,尤其是在他们参与了导致执照问题的任何不当行为时,这项规定也适用。这项规定将于2030年1月1日开始实施。
Section § 7539
本法律规定了被许可人及其相关人员(如经理和雇员)在信息共享和报告方面的规则。他们可以将刑事犯罪信息分享给执法部门,但除非得到雇主或客户的指示,否则不得分享给其他人。提交给客户的报告必须由授权人员提交,并且必须准确无误。禁止滥用徽章、头衔或制服以暗示与政府的关联。私人调查员只能使用官方或商业身份证明,未经同意不得进入私人区域。业务必须以被许可人的名义进行,并且除了通过允许的渠道外,限制直接向受事故影响的个人招揽业务。禁止基于违规行为的报酬,虚构商业名称的使用受到监管,本节有效期至2030年1月1日。
Section § 7539
本法律规定了私家侦探及类似专业人员的规则。他们可以将犯罪信息分享给执法部门,但其他信息必须保密,除非客户另有指示。他们不应提交虚假报告,也不得未经许可进入私人场所。提交给客户的报告必须真实,且只能由授权人员提交。禁止使用假徽章、制服或任何暗示与政府有关联的物品。工作人员不得以个人名义宣传服务,必须在持证业务下运营。禁止直接向受伤人员招揽业务,除非通过律师等特定中介。通常不允许使用虚构的商业名称。