Esta división se conoce y puede citarse como la “Ley de Fideicomisos”.
Chapter 1
Section § 17000
Esta sección simplemente establece que el nombre de la división es la "Ley de Fideicomisos".
Fideicomiso Ley de Fideicomisos Fideicomiso de California nombre de la división título designación citación legal servicios de fideicomiso transacciones inmobiliarias regulación financiera protección al consumidor compañías de fideicomiso con licencia cuentas de fideicomiso ventas de propiedades gestión de fondos
Section § 17001
Bagian ini menjelaskan bahwa definisi-definisi dalam bab ini digunakan untuk menafsirkan bagian hukum ini, kecuali jika situasi tersebut secara jelas menuntut makna yang berbeda.
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Section § 17002
Dalam bagian ini, istilah "Komisioner" mengacu pada orang yang memegang posisi Komisioner Proteksi dan Inovasi Finansial.
“Komisioner” berarti Komisioner Proteksi dan Inovasi Finansial.
Komisioner Proteksi dan Inovasi Finansial proteksi finansial inovasi regulasi finansial pengawasan finansial otoritas regulasi keuangan California komisioner keuangan regulator finansial negara bagian komisioner proteksi finansial
Section § 17002.5
Undang-undang ini mendefinisikan istilah "person" untuk mencakup tidak hanya individu, tetapi juga kelompok, bisnis, dan jenis organisasi lainnya. Ini bisa berupa koperasi, asosiasi, perusahaan, persekutuan, korporasi, perseroan terbatas, atau badan hukum lainnya.
“Person” berarti, selain bentuk tunggal, orang-orang, kelompok orang, koperasi, asosiasi, perusahaan, firma, persekutuan, korporasi, perseroan terbatas, atau badan hukum lainnya.
definisi person entitas hukum entitas bisnis koperasi asosiasi perusahaan firma persekutuan korporasi perseroan terbatas kelompok orang definisi entitas jenis entitas hukum klasifikasi organisasi
Section § 17003
Tinutukoy ng batas na ito kung ano ang 'escrow'. Sa madaling salita, kinasasangkutan ito ng isang tao na nagbibigay ng isang bagay na mahalaga, tulad ng pera o isang legal na dokumento, sa isang ikatlong partido. Hawak ito ng ikatlong partido hanggang sa mangyari ang isang partikular na kaganapan o matugunan ang isang kondisyon, pagkatapos ay ipapasa nila ito sa ibang taong kasangkot. Maaari itong tungkol sa pagbebenta, paglilipat, o pagpapaupa ng ari-arian.
Para sa mga kumpanya ng Internet escrow, pareho ang paraan ng paggana nito, ngunit kasama rin dito ang mga transaksyon para sa personal na ari-arian o serbisyo sa internet. Ang pera o ang katumbas nito sa online ay hawak ng isang ikatlong partido hanggang sa matugunan ang mga kondisyon bago ilipat sa ibang taong kasangkot.
(a)CA Pananalapi Code § 17003(a) Ang “Escrow” ay nangangahulugang anumang transaksyon kung saan ang isang tao, para sa layunin ng pagsasakatuparan ng pagbebenta, paglilipat, pagsasangla, o pagpapaupa ng real o personal na ari-arian sa ibang tao, ay nagbibigay ng anumang nakasulat na instrumento, pera, ebidensya ng titulo sa real o personal na ari-arian, o iba pang bagay na may halaga sa isang ikatlong tao upang hawakan ng ikatlong taong iyon hanggang sa mangyari ang isang tinukoy na kaganapan o ang pagganap ng isang itinakdang kondisyon, kung kailan ito ay ibibigay ng ikatlong taong iyon sa isang grantee, grantor, promisee, promisor, obligee, obligor, bailee, bailor, o sinumang ahente o empleyado ng alinman sa huli.
(b)CA Pananalapi Code § 17003(b) Tungkol sa mga kumpanya ng Internet escrow, ang “escrow” ay kinabibilangan din ng anumang transaksyon kung saan ang isang tao, para sa layunin ng pagsasakatuparan ng pagbebenta o paglilipat ng personal na ari-arian o serbisyo sa ibang tao, ay nagbibigay ng pera, o ang katumbas nito na awtorisado sa Internet, sa isang ikatlong tao upang hawakan ng ikatlong taong iyon hanggang sa mangyari ang isang tinukoy na kaganapan o ang pagganap ng isang itinakdang kondisyon, kung kailan ito ay ibibigay ng ikatlong taong iyon sa isang grantee, grantor, promisee, promisor, obligee, obligor, bailee, bailor, o sinumang ahente o empleyado ng alinman sa huli.
transaksyon ng escrow paghawak ng ikatlong partido pagbebenta ng ari-arian paglilipat ng ari-arian mga kondisyon ng escrow Internet escrow mga online na transaksyon pagbebenta ng personal na ari-arian paglilipat ng pera mga serbisyo ng escrow ebidensya ng titulo real estate escrow pagpapaupa ng ari-arian kumpanya ng escrow natugunan ang mga kondisyon ng escrow
Section § 17004
Un 'agente de plica' es alguien cuyo trabajo es manejar y administrar depósitos en garantía. Esto significa que reciben cosas como documentos o dinero para su custodia hasta que se cumplan ciertas condiciones, antes de entregarlos al destinatario previsto.
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Section § 17004.5
Un "agente de fideicomiso de Internet" es alguien que gestiona depósitos o entregas de fideicomisos en línea, es decir, que administra transacciones a través de Internet.
Por “agente de fideicomiso de Internet” se entiende cualquier persona dedicada al negocio de recibir fideicomisos para depósito o entrega a través de Internet.
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Section § 17005
Un "Licenciatario" es alguien que tiene una licencia válida y vigente para operar como agente de plica.
“Licenciatario” significa cualquier persona que posea una licencia válida y no revocada como agente de plica.
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Section § 17005.1
Seorang 'agen pengendali bersama' adalah seseorang yang mengelola uang atau properti khusus untuk membayar biaya terkait pekerjaan konstruksi pada properti riil, seperti tenaga kerja atau bahan. Peran ini bisa menjadi bisnis utama mereka atau bagian dari bisnis lain, tetapi tidak termasuk aktivitas yang berkaitan dengan pinjaman real estat atau bekerja sebagai perwakilan untuk pemberi pinjaman.
“Agen pengendali bersama” berarti seseorang yang bergerak dalam bisnis menerima uang atau properti lain untuk pencairan atau penggunaan dalam pembayaran biaya tenaga kerja, bahan, layanan, izin, biaya, atau item pengeluaran lain yang timbul dalam pembangunan perbaikan pada properti riil. Sebagaimana digunakan dalam bagian ini, “Dalam bisnis” berarti pelaksanaan transaksi tersebut baik dengan kompensasi atau tanpa kompensasi sebagai bisnis utama atau sebagai insiden dari bisnis lain, tetapi tidak berarti pelaksanaan bisnis pinjaman real estat atau bertindak sebagai perwakilan resmi, agen, atau koresponden pinjaman untuk pemberi pinjaman tersebut.
agen pengendali bersama pembayaran konstruksi perbaikan properti riil biaya tenaga kerja biaya bahan biaya konstruksi bisnis penerimaan uang pencairan properti layanan pembayaran izin konstruksi tugas agen konstruksi real estat pengecualian perwakilan resmi pengecualian pinjaman pelaksanaan bisnis
Section § 17005.2
Ang batas na ito ay nagbibigay-kahulugan kung ano ang itinuturing na 'lokasyon ng negosyo' o 'lokasyon ng opisina ng negosyo,' partikular para sa mga negosyong tumatanggap ng escrow para sa deposito o paghahatid. Nililinaw nito na ang mga customer contact center ay hindi kasama sa depinisyong ito.
Ang “Lokasyon ng negosyo” at “lokasyon ng opisina ng negosyo” ay nangangahulugan ng isang pasilidad o iba pang lugar ng negosyo kung saan ang isang tao ay nakikibahagi sa negosyo ng pagtanggap ng escrow para sa deposito o paghahatid, ngunit hindi kasama ang isang customer contact center.
lokasyon ng negosyo lokasyon ng opisina ng negosyo negosyo ng escrow deposito ng escrow paghahatid ng escrow pagbubukod ng pasilidad customer contact center transaksyon ng escrow depinisyon ng negosyo real estate escrow serbisyo ng escrow pamantayan ng lokasyon lugar ng negosyo hindi pagsasama pagtutukoy ng lokasyon
Section § 17005.3
To prawo definiuje, czym jest „centrum kontaktu z klientem” dla internetowych agentów escrow. Jest to miejsce, które zajmuje się wyłącznie odpowiadaniem na pytania klientów za pośrednictwem wiadomości elektronicznych lub połączeń telefonicznych. Co ważne, z tej lokalizacji nie są przyjmowane ani wypłacane żadne pieniądze. Wszelkie dokumenty lub informacje utworzone lub wysłane z tego centrum muszą być dostępne z głównej siedziby internetowego agenta escrow.
„Centrum kontaktu z klientem” oznacza obiekt prowadzony przez internetowego agenta escrow, który istnieje wyłącznie w celu odpowiadania na elektroniczne wiadomości klientów i zapytania telefoniczne; pod warunkiem, że z obiektu nie są dokonywane żadne wpływy ani wypłaty związane z escrow; oraz pod warunkiem dalszym, że wszelka dokumentacja lub inne materiały wygenerowane, przesłane lub w inny sposób wysłane z obiektu mogą być w każdej chwili przeglądane z miejsca prowadzenia działalności internetowego agenta escrow.
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Section § 17005.4
Esta sección define a una "persona sujeta a esta división" como cualquier persona que presta servicios de agente de plica. Subraya que, a menos que una persona esté específicamente exenta según la Sección 17006, entra dentro de esta categoría y no puede ser excluida de estas regulaciones.
“Persona sujeta a esta división” significa cualquier persona que realice servicios de agente de plica. A menos que esté específicamente exenta, como en la Sección 17006, sin embargo, esta definición no se utilizará para excluir a nadie.
agente de plica servicios de plica exenciones cumplimiento normativo Sección 17006 regulaciones de plica agentes de plica de California regulación de servicios financieros definición de rol de plica criterios de exención ley de plica sujeto a regulación prestación de servicios cumplimiento de plica personas reguladas
Section § 17005.5
Esta sección de la ley explica que la frase “dentro de este estado” se refiere a cualquier actividad que involucre transacciones de depósito en garantía (escrow) que se originen en o estén dirigidas a California. Cubre transacciones que se originan en California y van hacia fuera, se inician desde fuera pero están dirigidas a California, o que ocurren completamente dentro de California. Incluye situaciones en las que ofertas o aceptaciones de contratos involucran a alguien en California, independientemente de dónde se hayan originado.
“Dentro de este estado” significa cualquier actividad de una persona relacionada con la recepción de depósitos en garantía (escrows) para depósito o entrega que se origine en este estado y esté dirigida a personas fuera de este estado, o que se origine fuera de este estado y esté dirigida a personas dentro de este estado, o que se origine dentro de este estado y esté dirigida a personas dentro de este estado, o que conduzca a la formación de un contrato y la oferta o aceptación del mismo esté dirigida a una persona en este estado, ya sea desde dentro o fuera de este estado y si la oferta se hizo dentro o fuera de este estado.
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Section § 17005.6
Esta ley define el término «agente de plica» para los fines de esta sección, para incluir no solo a los agentes de plica tradicionales, sino también a los agentes de control conjunto y a aquellos que operan en línea, conocidos como agentes de plica por Internet. Sin embargo, existen excepciones detalladas en otra sección, la Sección 17004.
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Section § 17006
Ipinaliliwanag ng seksyong ito na ang ilang negosyo at indibidwal ay hindi sakop ng mga patakaran na karaniwang nalalapat sa mga ahente ng escrow sa California. Kasama sa mga exemption na ito ang mga bangko, credit unions, mga kumpanya ng seguro, mga lisensyadong abogado na may tunay na relasyon sa kliyente, ang mga naghahanda ng mga dokumento ng title insurance, at mga real estate broker na kumikilos sa loob ng isang transaksyon sa real estate. Gayunpaman, hindi maaaring ipasa ng mga abogado at broker ang kanilang mga exempted na tungkulin maliban kung direkta nilang pinangangasiwaan ang trabaho. Bukod pa rito, hindi maaaring gamitin ang mga exemption na ito upang magsagawa ng mga serbisyo ng escrow para sa higit sa isang negosyo.
(a)CA Pananalapi Code § 17006(a) Ang dibisyong ito ay hindi nalalapat sa:
(1)CA Pananalapi Code § 17006(a)(1) Sinumang tao na nagsasagawa ng negosyo sa ilalim ng anumang batas ng estadong ito o ng Estados Unidos na may kaugnayan sa mga bangko, trust companies, building and loan o savings and loan associations, credit unions, o mga kumpanya ng seguro.
(2)CA Pananalapi Code § 17006(a)(2) Sinumang tao na lisensyado upang magsanay ng batas sa California na may tunay na relasyon sa kliyente sa isang prinsipal sa isang transaksyon sa real estate o personal na ari-arian at hindi aktibong nakikibahagi sa negosyo ng isang ahente ng escrow.
(3)CA Pananalapi Code § 17006(a)(3) Sinumang tao na ang pangunahing negosyo ay ang paghahanda ng mga abstract o paggawa ng mga paghahanap ng titulo na ginagamit bilang batayan para sa pagpapalabas ng isang patakaran ng title insurance ng isang kumpanya na nagsasagawa ng negosyo sa ilalim ng anumang batas ng estadong ito na may kaugnayan sa mga kumpanya ng seguro.
(4)CA Pananalapi Code § 17006(a)(4) Sinumang broker na lisensyado ng Real Estate Commissioner habang nagsasagawa ng mga gawain sa loob o incidental sa isang transaksyon sa real estate kung saan ang broker ay isang ahente o isang partido sa transaksyon at kung saan ang broker ay nagsasagawa ng isang gawain kung saan kinakailangan ang isang lisensya sa real estate.
(b)CA Pananalapi Code § 17006(b) Ang mga exemption na ibinigay sa mga talata (2) at (4) ng subdivision (a) ay personal sa mga nakalistang tao, at ang mga taong iyon ay hindi dapat magtalaga ng anumang tungkulin maliban sa mga tungkulin na ginawa sa ilalim ng direktang pangangasiwa ng mga taong iyon. Sa kabila ng mga probisyon ng subdivision na ito, ang mga exemption na ibinigay sa mga talata (2) at (4) ng subdivision (a) ay hindi magagamit para sa anumang kaayusan na pinasok para sa layunin ng pagsasagawa ng mga escrow para sa higit sa isang negosyo.
mga exemption ng ahente ng escrow mga bangko at credit unions mga kumpanya ng seguro transaksyon sa real estate title insurance mga lisensyadong abogado real estate broker relasyon sa kliyente pagtatalaga ng mga tungkulin pangangasiwa ng trabaho maraming negosyo
Section § 17006.5
Si estás en un caso legal relacionado con esta ley y alegas que estás exento o que se te aplica una excepción, es tu responsabilidad probarlo.
carga de la prueba reclamo de exención alegación de excepción procedimiento legal responsabilidad de probar requisito de prueba obligación de prueba deber del reclamante exención legal definición de excepción responsabilidad legal prueba en derecho responsabilidad en el caso carga de la exención carga de la excepción
Section § 17008
Esta lei estabelece que qualquer empresa estrangeira, ou seja, uma empresa não sediada na Califórnia, não pode realizar negócios de caução na Califórnia sem cumprir requisitos legais específicos. Antes de iniciar as atividades, a empresa deve nomear o comissário estadual como seu representante legal para lidar com ações judiciais na Califórnia. Isso significa que quaisquer avisos legais destinados à empresa estrangeira serão considerados legalmente entregues quando forem entregues ao comissário.
corporação estrangeira negócio de caução cumprir requisitos instrumento escrito nomeação do comissário procurador para citação representante legal notificação de processo citação pessoal conduzir negócios na Califórnia requisitos legais serviço de citação transação de caução
Section § 17009
Esta ley establece que cada vez que se notifiquen documentos oficiales, el comisionado debe enviar una copia por correo certificado al secretario de la corporación, utilizando la última dirección registrada en la oficina del comisionado.
El comisionado deberá enviar por correo certificado prepagado una copia de cada documento notificado bajo este capítulo, al secretario de la corporación en su última dirección postal conocida según lo muestren los registros e informes de la corporación archivados en la oficina del comisionado.
responsabilidades del comisionado requisitos de correo certificado notificación al secretario de la corporación reenvío de documentos oficiales registros corporativos correo prepagado actualización de dirección de contacto informes corporativos procedimiento de envío por correo cumplimiento administrativo
Section § 17010
Si eres un demandante y notificas documentos legales (proceso) al comisionado, tendrás que pagar una tarifa de $2 por cada copia. Si ganas el caso, puedes recuperar esta tarifa como parte de los costos que se te reembolsan.
El comisionado cobrará al demandante, en el momento de la notificación, la suma de dos dólares ($2) por cada copia de proceso que se le notifique conforme a este capítulo. Esta suma será recuperada por el demandante como parte de sus costas recuperables, si tiene éxito en el pleito o procedimiento.
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