(a)CA 법인 Code § 2282(a) 사기 의도를 가지고 행해진 법인의 사기, 허위 진술 또는 기만 행위에 근거하여 피해자가 관할 법원에서 법인에 대한 최종 판결을 받거나, 법인의 임원 또는 이사로서의 대리인의 자격으로 사기 의도를 가지고 행해진 대리인의 사기, 허위 진술 또는 기만 행위에 근거하여 대리인에 대한 형사 배상 명령을 받은 경우, 피해자는 판결이 확정되고 성실한 채권 회수 노력을 한 후, 2289조에 명시된 제한 내에서, 최종 판결에서 청구인에게 판결된 실제적이고 직접적인 손실, 판결된 보상적 손해배상 및 판결된 소송 비용을 나타내는 미지급 판결 금액에 대해 기금으로부터의 지급을 국무장관에게 신청할 수 있으며, 징벌적 손해배상은 제외된다.
(b)CA 법인 Code § 2282(b) 신청서는 판결이 확정된 후 18개월 이내에 직접 또는 등기우편으로 국무장관에게 제출되어야 한다.
(c)CA 법인 Code § 2282(c) 신청서는 국무장관이 정한 양식으로 작성되어야 하며 다음 각 사항을 포함해야 한다:
(1)CA 법인 Code § 2282(c)(1) 청구인의 성명 및 주소.
(2)CA 법인 Code § 2282(c)(2) 청구인이 신청을 위해 변호사의 대리를 받는 경우, 변호사의 성명, 사업장 주소 및 전화번호. 청구인이 신청을 위해 변호사의 대리를 받지 않는 경우, 통상 업무 시간 중 청구인에게 연락 가능한 전화번호를 포함해야 한다.
(3)CA 법인 Code § 2282(c)(3) 법인 및 (있는 경우) 대리인의 성명 및 주소.
(4)CA 법인 Code § 2282(c)(4) 최종 판결의 식별, 어떠한 출처로부터도 상환되지 않은 청구 금액, 그리고 청구 금액 계산 내역 설명.
(5)CA 법인 Code § 2282(c)(5) 사기 의도를 가지고 행해진 사기, 허위 진술 또는 기만을 인정한 판결의 근거가 된 최종 판결문 사본과 민사 소장 및 그 수정본 사본은 본 항에 명시된 요건을 충족하는 것으로 간주된다. 청구인은 또한 국무장관이 신청서를 평가하는 데 도움이 될 수 있다고 판단하는 추가 서류를 제공할 수 있으며, 여기에는 기초 판결에서 법원에 제출된 증거 또는 기초 판결의 근거가 된 소장의 주장을 설명하는 상세한 사실 진술서가 포함되나 이에 국한되지 않는다.
(6)CA 법인 Code § 2282(c)(6) 최종 판결이 형사 배상 명령인 경우, 청구인은 기소 문서와 배상 명령을 제공해야 하며, 피고가 대리인인 경우, 배상 명령에 명시된 피고가 본 장에서 정의된 대리인임을 보여주는 서류를 제공해야 한다.
(7)CA 법인 Code § 2282(c)(7) 청구인이 또는 청구인을 대신하여 판결 만족을 위해 매각되거나 사용될 수 있는 채무자의 자산에 대해 수행한 조사 및 문의 내역. 법원의 채무자 파산 또는 청구인에게 지급할 자산 부족에 대한 결정 또는 인정은 본 항에 명시된 요건을 충족하는 것으로 간주된다.
(8)CA 법인 Code § 2282(c)(8) 청구인의 다음 각 진술:
(A)CA 법인 Code § 2282(c)(8)(A) 청구인이 법인의 직원, 임원, 이사, 관리 대리인 또는 기타 주요 관계자의 배우자, 등록된 국내 파트너 또는 직계 가족이 아니며, 법인의 직원, 임원, 이사, 관리 대리인 또는 기타 주요 관계자의 배우자, 등록된 국내 파트너 또는 직계 가족의 개인 대표자도 아니라는 진술.
(B)CA 법인 Code § 2282(c)(8)(B) 청구인이 본 조의 모든 요건을 준수했다는 진술.
(C)CA 법인 Code § 2282(c)(8)(C) 청구의 기초가 되는 판결이 다음 각 사항을 포함하여 (a)항 및 (b)항의 요건을 충족한다는 진술:
(i)CA 법인 Code § 2282(c)(8)(C)(i) 판결이 사기 의도를 가진 법인 또는 법인의 대리인에 의한 사기, 허위 진술 또는 기만에 대한 것이었다는 진술.
(ii)CA 법인 Code § 2282(c)(8)(C)(ii) 판결이 일부 또는 전부 미지급 상태라는 진술.
(iii)CA 법인 Code § 2282(c)(8)(C)(iii) 기초 판결 및 채무가 파산으로 면책되지 않았거나, 기초 판결이 법적으로 면책 불가능하거나, 신청서 제출 시점 또는 그 이후에 진행 중인 파산 절차의 경우, 판결 및 채무가 해당 절차에서 판사에 의해 면책 불가능하다고 선언되었거나 당사자들에 의해 면책 불가능하다고 합의되었으며, 청구인이 파산 법원으로부터 채무자에 대한 채권 회수 또는 기타 청구 진행 허가를 받았다는 진술.
(D)CA 법인 Code § 2282(c)(8)(D) 청구인이 계류 중인 청구가 없으며 다른 배상 기금으로부터 최종 판결에 대해 회수하지 않았다는 진술. 청구인이 계류 중인 청구가 있거나 다른 기금으로부터 회수한 경우, 계류 중인 청구의 성격 및 배상 기금으로부터의 회수 금액에 대한 설명.
(d)Copy CA 법인 Code § 2282(d)
(1)Copy CA 법인 Code § 2282(d)(1) (2), (3), (4)항에 규정된 경우를 제외하고, 국무장관은 (c)항에 명시된 것 외에 청구인이 추가 정보나 서류를 제공하는 것을 기금 지급 조건으로 삼아서는 안 된다.
(2)CA 법인 Code § 2282(d)(2) 청구인에게 유리한 최종 판결이 궐석 판결, 합의 판결, 동의 판결이거나 민사소송법 594조에 의거한 것이거나, 법인 또는 그 대리인에 대한 소송이 파산 관재인에 의해 방어된 경우, 국무장관은 청구가 유효한지 판단하기 위해 청구인에게 추가 서류 및 정보를 요청할 수 있다.
(3)CA 법인 Code § 2282(d)(3) 최종 판결이 2289조에 따라 기금에서 지급될 실제 손실 및 보상적 손해배상 금액을 명시적으로 정하지 않은 경우, 국무장관은 청구인에게 실제적이고 직접적인 손실 금액 및 판결된 보상적 손해배상 금액 또는 이 두 가지 인정 사항과 관련된 서류 사본을 제공하도록 요청할 수 있다. 본 조의 목적상, “충분한 금전적 손해 증명”에는 다음 중 어느 하나가 포함될 수 있다: 특정 거래를 보여주거나 확인하는 은행 계좌 명세서 사본, 법인 앞으로 발행되어 결제된 수표의 앞뒷면 사본, 특정 거래를 보여주거나 확인하는 신용카드 명세서, 또는 법인 또는 그 대리인의 사기 행위로 인해 직접적으로 발생한 재정적 손실 및 법원이 판결한 보상적 손해배상 금액을 입증하는 유사 서류.
(4)CA 법인 Code § 2282(d)(4) 법원의 채무자 파산 또는 청구인에게 지급할 자산 부족에 대한 결정이나 인정이 없는 경우, 국무장관은 최종 판결을 만족시킬 수 있는 자산이 있는지 여부를 판단하기 위해 청구인에게 추가 정보 및 서류를 요청할 수 있다.
(e)CA 법인 Code § 2282(e) 국무장관은 신청서 양식에 청구인이 파산으로 인한 기초 판결의 면책을 방지할 의무가 있음을 알리는 통지를 첨부해야 한다.
(f)CA 법인 Code § 2282(f) 청구인이 법인의 직원, 임원, 이사, 관리 대리인 또는 기타 주요 관계자의 배우자, 등록된 국내 파트너 또는 직계 가족이거나, 법인의 직원, 임원, 이사, 관리 대리인 또는 기타 주요 관계자의 배우자, 등록된 국내 파트너 또는 직계 가족의 개인 대표자인 경우, 청구인이 본 조의 요건을 달리 충족할 수 있는 경우, 그러한 이유만으로 지급을 받는 것이 배제되지 않는다.
