اخطار به بانکی که بخش صندوق امانات را اداره میکند یا به شرکتی که کسبوکار صندوق امانات را انجام میدهد، در مورد یک ادعای متقابل (شخصی که ادعای متقابل را مطرح میکند، از این پس در این بخش «مدعی متقابل» نامیده میشود) نسبت به هرگونه اموال شخصی در صندوق امانتی که توسط بانک یا شرکت نگهداری میشود و به هر شخصی اجاره داده شده است، یا نسبت به هرگونه اموال شخصی که توسط بانک یا شرکت برای هر شخصی به امانت یا در انبار نگهداری میشود، نادیده گرفته خواهد شد. و بانک یا شرکت، صرفنظر از چنین اخطاری، باید اجازه دسترسی به صندوق را به شخصی که آن را اجاره کرده است بدهد یا باید محتویات آن را به شخص یا به دستور شخص تحویل دهد یا باید اموال نگهداری شده در انبار یا به امانت را به شخص یا به دستور شخصی که اموال برای او نگهداری میشود تحویل دهد، بدون هیچگونه مسئولیتی از سوی بانک یا شرکت؛ مشروط بر استثنائات پیشبینی شده در بندهای (a) و (b) این بخش.
(a)CA مالی Code § 1620(a) اگر یک مدعی متقابل به بانک در دفتری که صندوق امانات در آن نگهداری میشود یا اموال در آن نگهداری میشود، سوگندنامه خود را تحویل دهد که در آن با علم خود اظهار کند شخصی که صندوق به نام اوست یا اموال برای او نگهداری میشود، امین (فیدوسیری) مدعی متقابل است و اینکه او دلیل دارد باور کند که آن امین در شرف سوءاستفاده از محتویات صندوق یا اموال است، و حقایقی را که ادعای رابطه امانی و این باور بر آن استوار است، بیان کند، بانک یا شرکت باید از دسترسی به صندوق امانات یا تحویل اموال شخصی برای مدت حداکثر سه روز کاری دادگاه (شامل روز تحویل) از تاریخی که بانک یا شرکت سوگندنامه مدعی متقابل را دریافت کرده است، خودداری کند، بدون هیچگونه مسئولیتی از سوی خود و بدون مسئولیت در قبال کفایت یا صحت حقایق ادعا شده در سوگندنامه.
(b)CA مالی Code § 1620(b) اگر در هر زمانی، چه قبل، چه بعد، یا در غیاب ارائه سوگندنامه توسط مدعی متقابل، مدعی متقابل یک دستور منع، حکم توقیف (دستور قضایی)، یا سایر دستورات مناسب را علیه بانک یا شرکت از یک دادگاه صالح در دفتری که صندوق امانات در آن نگهداری میشود یا اموال در آن نگهداری میشود، دریافت و ابلاغ کند، در دعوایی که مدعی متقابل و تمامی اشخاصی که صندوق به نام آنهاست یا اموال برای آنها نگهداری میشود، طرفین دعوا هستند، بانک یا شرکت باید از آن دستور یا حکم توقیف تبعیت کند، بدون هیچگونه مسئولیتی از سوی خود.
(c)CA مالی Code § 1620(c) مفاد این بخش قابل اجرا خواهد بود حتی اگر نام شخصی که در دفاتر بانک یا شرکت به عنوان اجارهکننده صندوق یا به عنوان سپردهگذار اموال نگهداری شده در انبار یا به امانت ظاهر میشود، با یک اصطلاح توصیفی یا محدودکننده مانند «نماینده»، «امین»، یا کلمه یا عبارت دیگری که نشان میدهد شخص ممکن است مالک حقیقی محتویات صندوق یا اموال نگهداری شده در انبار یا به امانت نباشد، تغییر یافته باشد.
(d)CA مالی Code § 1620(d) قبل از اعطای دسترسی به هر صندوق امانات، بانک یا شرکت میتواند از آن درخواست پرداخت تمامی هزینهها و مخارج باز کردن صندوق امانات و تمامی هزینهها و مخارج تعمیر هرگونه خسارت به صندوق امانات که ناشی از باز کردن آن باشد را بنماید.
(e)CA مالی Code § 1620(e) صرفنظر از بندهای (a) و (b)، اگر یک مکان مرکزی توسط بانک طبق بخش 684.115 قانون آیین دادرسی مدنی برای ابلاغ اوراق قضایی، همانطور که این اصطلاح در بخش 684.110 قانون آیین دادرسی مدنی تعریف شده است، تعیین شده باشد، مدعی متقابل باید اخطار ادعای متقابل یا سوگندنامه، دستور، حکم توقیف، یا سایر دستورات مرتبط پیشبینی شده در اینجا را در مکان مرکزی ابلاغ کند. اگر یک مکان مرکزی توسط بانک طبق بخش 684.115 قانون آیین دادرسی مدنی برای ابلاغ اوراق قضایی، همانطور که این اصطلاح در بخش 684.110 قانون آیین دادرسی مدنی تعریف شده است، تعیین نشده باشد اما باید تعیین میشد، مدعی متقابل میتواند اخطار ادعای متقابل یا سوگندنامه، دستور، حکم توقیف، یا سایر دستورات مرتبط پیشبینی شده در اینجا را در هر شعبه یا دفتر مؤسسه واقع در این ایالت ابلاغ کند.
