همانطور که در این فصل استفاده شده است:
(a)CA قانون جزا Code § 186.9(a) «انجام دادن» شامل، اما نه محدود به، آغاز کردن، به پایان رساندن، یا مشارکت در انجام، آغاز کردن، یا به پایان رساندن یک معامله است.
(b)CA قانون جزا Code § 186.9(b) «مؤسسه مالی» به معنای، در صورتی که در این ایالت واقع شده یا مشغول به کار باشد، هر بانک ملی یا انجمن بانکی، بانک ایالتی یا انجمن بانکی، بانک تجاری یا شرکت امانی سازمانیافته تحت قوانین ایالات متحده یا هر ایالت، هر بانک خصوصی، بانک پسانداز صنعتی، بانک پسانداز یا مؤسسه اعتباری، انجمن پسانداز و وام، یا انجمن ساختمان و وام سازمانیافته تحت قوانین ایالات متحده یا هر ایالت، هر مؤسسه بیمهشده همانطور که در بخش 401 قانون ملی مسکن (12 U.S.C. Sec. 1724(a)) تعریف شده است، هر اتحادیه اعتباری سازمانیافته تحت قوانین ایالات متحده یا هر ایالت، هر انجمن بانکی ملی یا شرکتی که تحت فصل 6 (commencing with Section 601) از عنوان 12 قانون ایالات متحده فعالیت میکند، هر نمایندگی، عامل یا شعبه یک بانک خارجی، هر دلال یا صراف ارز، هر شخص یا کسبوکاری که عمدتاً به نقد کردن چک مشغول است، هر شخص یا کسبوکاری که به طور منظم به صدور، فروش، یا بازخرید چکهای مسافرتی، حوالههای پولی، یا ابزارهای مشابه مشغول است، هر کارگزار یا دلال اوراق بهادار ثبتشده یا ملزم به ثبت نزد کمیسیون بورس و اوراق بهادار تحت قانون بورس اوراق بهادار سال 1934 یا نزد کمیسر حمایت مالی و نوآوری تحت بخش 3 (commencing with Section 25200) از تقسیم 1 عنوان 4 قانون شرکتها، هر انتقالدهنده مجاز وجوه یا سایر اشخاص یا کسبوکارهایی که به طور منظم به انتقال وجوه به یک کشور خارجی برای دیگران مشغول هستند، هر بانکدار سرمایهگذاری یا شرکت سرمایهگذاری، هر بیمهگر، هر دلال شمش یا سکه طلا، نقره، یا پلاتین، الماس، زمرد، یاقوت، یا یاقوت کبود، هر گروبر، هر شرکت تلگراف، هر شخص یا کسبوکاری که به طور منظم به تحویل، انتقال، یا نگهداری نامهها یا بستهها مشغول است، هر شخص یا کسبوکاری که معاملهای شامل انتقال مالکیت هر ملک غیرمنقول، وسیله نقلیه، کشتی، یا هواپیما را انجام میدهد، هر دلال اموال شخصی، هر شخص یا کسبوکاری که به عنوان دلال اوراق بهادار املاک غیرمنقول در معنای بخش 10237 قانون کسبوکار و حرفهها عمل میکند، چه دارای مجوز باشد یا نباشد، هر شخص یا کسبوکاری که در معنا و محدوده زیربخشهای (d) و (e) از بخش 10131 و بخش 10131.1 قانون کسبوکار و حرفهها عمل میکند، چه دارای مجوز باشد یا نباشد، هر شخص یا کسبوکاری که به طور منظم به قمار در معنا و محدوده بخش 330 مشغول است، هر شخص یا کسبوکاری که به طور منظم به فروش گروهی یا شرطبندی در معنا و محدوده بخش 337a مشغول است، هر شخص یا کسبوکاری که به طور منظم به مسابقات اسبدوانی مشغول است، چه دارای مجوز باشد یا نباشد تحت قانون کسبوکار و حرفهها، هر شخص یا کسبوکاری که به عملیات کشتی قمار در معنا و محدوده بخش 11317 مشغول است، هر شخص یا کسبوکاری که به قمار کنترلشده در معنا و محدوده زیربخش (e) از بخش 19805 قانون کسبوکار و حرفهها مشغول است، چه ثبتشده باشد یا نباشد، و هر شخص یا کسبوکاری که به عنوان «بانک»، «نمایندگی مالی»، یا «مؤسسه مالی» توسط بخش 5312 از عنوان 31 قانون ایالات متحده یا بخش 103.11 از عنوان 31 آییننامه فدرال و هر مقررات جانشین آن تعریف شده است.
(c)CA قانون جزا Code § 186.9(c) «معامله» شامل سپردهگذاری، برداشت، انتقال، امانتداری، وام، رهن، پرداخت، یا مبادله ارز، یا یک ابزار پولی، همانطور که توسط زیربخش (d) تعریف شده است، یا انتقال الکترونیکی، سیمی، مغناطیسی، یا دستی وجوه بین حسابها توسط، از طریق، یا به یک مؤسسه مالی همانطور که توسط زیربخش (b) تعریف شده است، میباشد.
(d)CA قانون جزا Code § 186.9(d) «ابزار پولی» به معنای ارز و سکه ایالات متحده؛ ارز، سکه، و حوالههای بانکی خارجی هر کشور خارجی؛ حوالههای پرداختی صادر شده توسط ایالات متحده، این ایالت، یا هر شهر، شهرستان، یا شهر و شهرستان این ایالت یا هر زیرمجموعه سیاسی دیگر آن؛ هر چک بانکی، چک بانکی تضمینی، چک مسافرتی، یا حواله پولی؛ هر چک شخصی، سهام، اوراق بهادار سرمایهگذاری، یا سند قابل معامله به صورت حامل یا به هر شکل دیگری که مالکیت آن با تحویل منتقل میشود؛ شمش یا سکه طلا، نقره، یا پلاتین؛ و الماس، زمرد، یاقوت، یا یاقوت کبود است. به استثنای حوالههای بانکی خارجی و حوالههای فدرال، ایالتی، شهرستانی، یا شهری، «ابزار پولی» شامل چکهای شخصی که به حواله یک طرف نامبرده صادر شدهاند و امضا نشدهاند یا دارای امضاهای محدودکننده هستند، نمیشود، و همچنین شامل چکهای شخصی که توسط طرف نامبرده امضا شده و توسط طرف نامبرده به حساب طرف نامبرده در یک مؤسسه مالی واریز شدهاند، نمیشود.
(e)CA قانون جزا Code § 186.9(e) «فعالیت مجرمانه» به معنای یک جرم کیفری قابل مجازات تحت قوانین این ایالت با اعدام، حبس در زندان ایالتی، یا حبس طبق زیربخش (h) از بخش 1170 یا از یک جرم کیفری ارتکابی در حوزه قضایی دیگر که تحت قوانین آن حوزه قضایی با اعدام یا حبس برای مدتی بیش از یک سال قابل مجازات است، میباشد.
(f)CA قانون جزا Code § 186.9(f) «حواله بانکی خارجی» به معنای یک حواله بانکی یا چک صادر شده یا تنظیم شده توسط یک بانک خارجی، پسانداز و وام، صرافی (casa de cambio)، اتحادیه اعتباری، دلال یا صراف ارز، کسبوکار نقد کردن چک، انتقالدهنده پول، شرکت بیمه، بانک سرمایهگذاری یا خصوصی، یا هر مؤسسه مالی خارجی دیگری که خدمات مالی مشابهی ارائه میدهد، بر روی حسابی به نام بانک خارجی یا مؤسسه مالی خارجی که در یک بانک یا مؤسسه مالی دیگر واقع در ایالات متحده یا قلمرو ایالات متحده نگهداری میشود، میباشد.
