شرکت‌های تعاونیجرایم و مجازات‌ها

Section § 12670

Explanation

این قانون توضیح می‌دهد که وقتی یک شرکت نتواند اظهارنامه مورد نیاز را به موقع ارائه دهد، چه اتفاقی می‌افتد. وزیر امور خارجه قصور شرکت را به آن اطلاع می‌دهد و در مورد جریمه‌ها هشدار می‌دهد. اگر اظهارنامه ظرف 60 روز ارائه نشود، نام شرکت به هیئت مالیات فرانشیز گزارش می‌شود که جریمه‌ای 50 دلاری اعمال می‌کند. با این حال، اگر شرکت قبلاً منحل شده باشد، ادغام شده باشد، به نهاد دیگری تبدیل شده باشد، یا اختیارات شرکتی آن قبل از مهلت مقرر به حالت تعلیق درآمده باشد، جریمه‌ها اعمال نمی‌شوند. اگر شرکت اظهارنامه را به موقع ارائه دهد یا دلیل موجهی برای تأخیر داشته باشد، ممکن است از جریمه‌ها جلوگیری شود یا لغو شوند.

(a)CA شرکت‌ها Code § 12670(a) در صورت عدم ارائه اظهارنامه مورد نیاز طبق بخش 12570 توسط یک شرکت، وزیر امور خارجه باید اخطاریه آن قصور را به شرکت ارائه دهد. این اخطاریه همچنین باید حاوی اطلاعاتی در مورد اجرای این بخش باشد و شرکت را از جریمه اعمال شده طبق بخش 19141 قانون درآمد و مالیات برای عدم ارائه به موقع اظهارنامه مورد نیاز پس از ارائه اخطاریه قصور توسط وزیر امور خارجه مطلع سازد. اگر ظرف 60 روز پس از ارائه اخطاریه قصور، اظهارنامه ای طبق بخش 12570 توسط شرکت ارائه نشده باشد، وزیر امور خارجه نام شرکت را به هیئت مالیات فرانشیز گواهی خواهد کرد.
(b)CA شرکت‌ها Code § 12670(b) پس از گواهی طبق زیربخش (a)، هیئت مالیات فرانشیز جریمه ای به مبلغ پنجاه دلار ($50) طبق بخش 19141 قانون درآمد و مالیات علیه شرکت وضع خواهد کرد.
(c)CA شرکت‌ها Code § 12670(c) جریمه پیش‌بینی‌شده در اینجا برای شرکتی که در تاریخ یا قبل از تاریخ گواهی طبق زیربخش (a) منحل شده، به نوع دیگری از نهاد تجاری تبدیل شده، یا در شرکت یا نهاد تجاری دیگری ادغام شده باشد، اعمال نخواهد شد.
(d)CA شرکت‌ها Code § 12670(d) جریمه پیش‌بینی‌شده در اینجا اعمال نخواهد شد و وزیر امور خارجه نیازی به ارائه اخطاریه قصور به شرکتی ندارد که اختیارات، حقوق و امتیازات شرکتی آن توسط هیئت مالیات فرانشیز طبق بخش 23301، 23301.5، یا 23775 قانون درآمد و مالیات در تاریخ یا قبل از تاریخ آخرین روز دوره ارائه اظهارنامه طبق بخش 12570 به حالت تعلیق درآمده و در آن تاریخ نیز معلق باقی مانده باشد. وزیر امور خارجه نیازی به ارائه اخطاریه الزامات ارائه اظهارنامه طبق بخش 12570 به شرکتی ندارد که اختیارات، حقوق و امتیازات شرکتی آن توسط هیئت مالیات فرانشیز در تاریخ یا قبل از تاریخ آماده‌سازی اخطاریه برای ارسال توسط وزیر امور خارجه به حالت تعلیق درآمده و در آن تاریخ نیز معلق باقی مانده باشد.
(e)CA شرکت‌ها Code § 12670(e) اگر پس از گواهی طبق زیربخش (a)، وزیر امور خارجه تشخیص دهد که اظهارنامه مورد نیاز قبل از انقضای دوره 60 روزه پس از ارائه اخطاریه قصور ارائه شده است، وزیر امور خارجه باید فوراً نام شرکت را به هیئت مالیات فرانشیز از گواهی خارج کند. سپس هیئت مالیات فرانشیز باید فوراً هرگونه جریمه وضع شده علیه شرکت طبق بخش 19141 قانون درآمد و مالیات را لغو کند.
(f)CA شرکت‌ها Code § 12670(f) اگر وزیر امور خارجه تشخیص دهد که عدم ارائه اظهارنامه مورد نیاز طبق بخش 12570 توسط یک شرکت به دلیل دلیل موجه یا شرایط غیرعادی که عدم ارائه را توجیه می‌کند، قابل بخشش است، وزیر امور خارجه می‌تواند جریمه اعمال شده توسط این بخش و بخش 19141 قانون درآمد و مالیات را لغو کند، در این صورت وزیر امور خارجه نام شرکت را به هیئت مالیات فرانشیز گواهی نخواهد کرد، یا اگر قبلاً گواهی شده باشد، وزیر امور خارجه باید فوراً نام شرکت را از گواهی خارج کند.
وزیر امور خارجه هیئت مالیات فرانشیز اخطاریه قصور شرکت ...

Section § 12671

Explanation
این قانون بیان می‌کند که اگر فردی که با یک شرکت در ارتباط است، مانند مروج، مدیر یا مسئول، عمداً عضویت‌ها یا گواهی‌ها را با هدف فریب یا کلاهبرداری از اعضا یا بستانکاران فعلی یا آتی صادر کند، مرتکب جرم شده است. در صورت مجرم شناخته شدن، ممکن است با جریمه‌ای تا سقف 1,000 دلار، تا یک سال حبس در زندان شهرستان، یا هر دو مجازات مواجه شود.
کلاهبرداری شرکتی، گواهی‌های عضویت، قصد کلاهبرداری، مروجان شرکت، مدیران شرکت، مسئولان شرکت، جنحه، جریمه‌ها، زندان شهرستان، فریب بستانکاران، اقدامات فریبنده، سوء رفتار شرکتی، مجازات‌ها، جرم کیفری

Section § 12672

Explanation
اگر مدیر یک شرکت آگاهانه در رأی یا عملی برای توزیع نامناسب دارایی‌های شرکت با قصد فریب بستانکاران، اعضا یا خریداران شرکت کند، مرتکب جرم می‌شود. این تخلف می‌تواند منجر به حداکثر یک سال حبس در زندان شهرستان، جریمه 1,000 دلاری، یا هر دو شود. هدف این قانون جلوگیری از اقدامات نادرستی است که تصور غلطی از ارزش شرکت ایجاد می‌کنند یا دیگران را فریب می‌دهند.
مسئولیت مدیر، قصد متقلبانه، توزیع دارایی، فریب بستانکاران، فریب اعضا، فعالیت متقلبانه شرکت، مجازات، زندان شهرستان، حبس، جریمه، ظاهر دروغین، فریب در ارزش عضویت، جرم، حبس بند (h) ماده 1170، سوء رفتار شرکتی

Section § 12673

Explanation

این قانون بیان می‌کند که اگر مدیر یا افسر یک شرکت آگاهانه گزارش‌های مالی نادرست یا گمراه‌کننده درباره شرکت را تأیید کند، مرتکب جرم شده است. همچنین اگر آنها از ثبت یا الصاق اطلاعیه‌هایی که قانوناً الزامی است خودداری کنند، جرم محسوب می‌شود. اگر کسی این قوانین را نقض کند، ممکن است با حبس و/یا جریمه روبرو شود.

(a)CA شرکت‌ها Code § 12673(a) هر مدیر یا افسر هر شرکتی مرتکب جرم می‌شود اگر چنین مدیر یا افسری آگاهانه در تهیه یا انتشار، چه به صورت عمومی و چه خصوصی، به اعضا یا اشخاص دیگر موافقت کند (1) هر گزارش یا بیانیه اساساً نادرست در مورد وضعیت مالی شرکت، یا (2) هر گزارش، اعلامیه، حساب یا بیانیه عملیات، وضعیت مالی یا چشم‌اندازهای عمداً یا متقلبانه اغراق‌آمیز، یا (3) هر سند دیگری که قصد دارد و تمایل دارد به عضویت در چنین شرکتی ارزشی بیشتر یا کمتر از آنچه واقعاً دارد، بدهد.
(b)CA شرکت‌ها Code § 12673(b) هر مدیر یا افسر هر شرکتی مرتکب جرم می‌شود که از انجام یا دستور انجام هرگونه ثبت دفتری یا الصاق هرگونه اطلاعیه قانونی به شیوه مقرر قانونی خودداری کند.
(c)CA شرکت‌ها Code § 12673(c) نقض بند (a) یا (b) این بخش با حبس در زندان ایالتی یا با جریمه‌ای تا سقف یک هزار دلار ($1,000) یا حبس در زندان شهرستان برای حداکثر یک سال یا هر دو مجازات جریمه و حبس، قابل مجازات است.
مسئولیت‌های مدیران شرکت گزارش‌های مالی نادرست بیانیه گمراه‌کننده ...

Section § 12674

Explanation

این قانون برای مدیران، مسئولان یا نمایندگان یک شرکت، ارتکاب عمدی کلاهبرداری از طریق سوءمدیریت یا پنهان کردن دارایی‌ها و سوابق مالی شرکت را جرم تلقی می‌کند. اگر کسی آگاهانه دارایی شرکت را دریافت کند و برای فریب دیگران آن را در دفاتر ثبت نکند، قانون را نقض کرده است. از بین بردن یا تغییر هرگونه اسناد یا سوابق شرکت با قصد کلاهبرداری نیز غیرقانونی است. این اقدامات می‌تواند منجر به مجازات‌هایی مانند حبس، جریمه تا سقف 1,000 دلار، یا هر دو شود.

(a)CA شرکت‌ها Code § 12674(a) هر مدیر، مسئول یا نماینده هر شرکت، که آگاهانه هرگونه دارایی شرکت را دریافت یا تصاحب کند، به جز در ازای پرداخت یک مطالبه عادلانه، و با قصد کلاهبرداری، از ثبت کامل و صحیح آن در دفاتر یا حساب‌های شرکت خودداری کند، یا باعث یا دستور ثبت آن نشود، مرتکب جرم شده است.
(b)CA شرکت‌ها Code § 12674(b) هر مدیر، مسئول، نماینده یا عضو هر شرکت که با قصد کلاهبرداری، هر یک از دفاتر، اوراق، اسناد یا اوراق بهادار متعلق به شرکت را از بین ببرد، تغییر دهد، مخدوش کند یا جعل کند، یا اقدام به عدم ثبت هرگونه ورودی مهم در هر دفتر حسابداری یا سایر سوابق یا اسناد نگهداری شده توسط شرکت کند یا در آن مشارکت داشته باشد، مرتکب جرم شده است.
(c)CA شرکت‌ها Code § 12674(c) هر جرمی که در این بخش مشخص شده است، مجازات آن حبس در زندان ایالتی، یا حبس در زندان شهرستان برای مدتی که از یک سال تجاوز نکند، یا جریمه‌ای که از هزار دلار (1,000 دلار) تجاوز نکند، یا هر دو مجازات جریمه و حبس است.
کلاهبرداری شرکتی سوءمدیریت دارایی دستکاری سوابق مالی ...

Section § 12675

Explanation

این قانون بیان می‌کند که اگر فردی مرتبط با یک شرکت، مانند یک مدیر یا هر کسی که در حال تأسیس آن است، آگاهانه اسناد جعلی یا دستکاری شده را در طول بازرسی‌ها یا تحقیقات به مقامات نشان دهد، می‌تواند با مجازات‌های جدی روبرو شود. این مجازات‌ها می‌تواند شامل زندانی شدن، چه در زندان ایالتی و چه در زندان محلی شهرستان، برای حداکثر یک سال باشد که بسته به شدت جرم متفاوت است.

هر مدیر، مسئول یا نماینده هر شرکت سهامی، یا هر شخصی که قصد تأسیس چنین شرکتی را دارد و آگاهانه هرگونه دفتر، سند، رسید، اوراق بهادار یا سایر اسناد و مدارک جعلی، دستکاری شده یا تغییر یافته را به هر مقام دولتی یا هیئتی که به موجب قانون مجاز به بررسی سازماندهی چنین شرکتی یا تحقیق در امور آن است، با قصد فریب دادن آن مقام یا هیئت در این خصوص، ارائه دهد، مطابق با بند (h) از بخش (1170) قانون مجازات، یا با حبس در زندان شهرستان برای مدتی که از یک سال تجاوز نکند، مجازات می‌شود.
سوء رفتار مدیر شرکت، اسناد جعلی، مدارک جعلی، فریبکاری شرکتی، کلاهبرداری در تحقیقات، ارزیابی سازمانی، بازرسی مقام دولتی، مجازات حبس، حکم زندان شهرستان، وظایف مسئول شرکت، پیامدهای قانونی، فعالیت‌های کلاهبردارانه، یکپارچگی سازمانی، دستکاری اسناد، انطباق قانونی شرکت

Section § 12676

Explanation
این قانون استفاده دروغین از نام شخص دیگر در آگهی‌ها یا اسناد یک شرکت (چه موجود و چه در شرف تأسیس) را جنحه می‌داند، با هدف فریب دیگران به این باور که آن شخص یک مدیر یا مروج است، در حالی که این حقیقت ندارد.
استفاده غیرمجاز از نام، معرفی دروغین، اطلاعیه شرکت، اعلامیه‌های گمراه‌کننده، آگهی شرکت، شناسایی دروغین مدیران، روابط شرکتی، جرم جنحه، اسناد شرکتی جعلی، امضای نام غیرقانونی

Section § 12677

Explanation
این قانون روشن می‌سازد که ایالت همچنان می‌تواند کسی را به خاطر جرمی تحت قوانین دیگر تحت پیگرد قانونی قرار دهد، حتی اگر آن جرم توسط این فصل نیز پوشش داده شده باشد.
قدرت ایالت، مجازات، جرم، رفتار مجرمانه، قوانین دیگر، پیگرد قانونی، رفتار تشکیل‌دهنده جرم، اختیارات ایالت، جرایم اضافی، پوشش قانونی همپوشان

Section § 12678

Explanation
این قانون به دادگاه اجازه می‌دهد تا یک شخص یا شرکت را از عمل کردن خارج از قوانین، منع کند. به طور خاص برای شرکت‌ها، این بدان معناست که می‌توان از فعالیت آنها به روشی که با هدف اصلی تأسیس آنها همسو نیست، جلوگیری کرد.
منع قضایی، تخلفات شرکتی، بخش (12311)، هدف تجاری، هدف شرکت، دستور منع قانونی، انطباق شرکتی، فعالیت تجاری، دستور دادگاه، پیامدهای عدم رعایت

Section § 12679

Explanation

اگر کسی قانونی را که در بخش 12311 تعیین شده است، نقض کند یا اگر شرکتی فراتر از هدف اعلام شده خود به کسب و کار بپردازد، ممکن است با جریمه نقدی اندکی، حبس تا یک سال، یا هر دو مجازات روبرو شود.

هر شخصی که بخش 12311 را نقض کند، و هر شرکتی که خارج از هدفی که برای آن تشکیل شده است به کسب و کار بپردازد، مرتکب جنحه می‌شود که مجازات آن جریمه نقدی پانصد دلار (500$)، یا حبس برای مدت حداکثر یک سال، یا هر دو مجازات جریمه و حبس است.
بخش 12311 جنحه انجام کسب و کار ...