Chapter 8

اگر یک کمیسر متوجه شود که یک دارنده مجوز قوانین ایالتی را نقض می‌کند یا درگیر اقدامات ناامن است، می‌تواند به دارنده مجوز دستور دهد که متوقف شود و از قوانین ایالتی پیروی کند. دارنده مجوز فرصت خواهد داشت تا توضیح دهد که چرا دستور نباید اجرا شود.

اگر، پس از یک جلسه، کمیسر این تخلفات را تأیید کند، می‌تواند یک دستور نهایی صادر کند که رعایت آن را الزامی می‌کند. دارنده مجوز باید از این دستور پیروی کند مگر اینکه ظرف 10 روز آن را به طور قانونی به چالش بکشد.

اگر یک کسب‌وکار دارای مجوز انتقال پول در کالیفرنیا در حال نقض مقررات، عدم همکاری با تحقیقات، درگیر کلاهبرداری، یا از نظر مالی بی‌ثبات تشخیص داده شود، کمیسر می‌تواند مجوز آن را تعلیق یا لغو کند. این اقدام پس از فرآیند ابلاغ و استماع صورت می‌گیرد. این امر همچنین در صورتی اعمال می‌شود که اقدامات آنها با منافع عمومی در تضاد باشد یا مرتکب رویه‌های ناامن شده باشند. کمیسیون همچنین می‌تواند در صورتی که کسب‌وکار ورشکسته باشد، دچار ورشکستگی شده باشد، مدیریت ضعیفی داشته باشد، یا سایر شرایط سلب صلاحیتی که در ابتدا مانع صدور مجوز می‌شد، اقدام کند. اندازه، وضعیت و سابقه کسب‌وکار نیز می‌تواند بر این تصمیم تأثیر بگذارد.

این قانون به کمیسر اجازه می‌دهد تا پس از یک جلسه استماع، تعیین یک نماینده را تعلیق یا لغو کند، اگر نماینده قوانین خاصی را نقض کند. دلایل اصلی برای چنین اقدامی شامل نقض مقررات، عدم همکاری با تحقیقات، کلاهبرداری، سهل‌انگاری فاحش، داشتن سابقه محکومیت در زمینه پولشویی، یا ایجاد خطر برای منافع عمومی به دلیل صلاحیت ضعیف یا رفتار غیراخلاقی است. نمایندگانی که درگیر رویه‌های ناامن هستند، اظهارات نادرست ارائه می‌دهند، یا با دارندگان مجوز با مدیریت ضعیف کار می‌کنند، نیز ممکن است با تعلیق مواجه شوند. کمیسر همچنین هنگام تصمیم‌گیری، شدت رویه‌های پرخطر را ارزیابی می‌کند. توجه داشته باشید که افراد دارای دستور فعال علیه خود، مجاز به انتصاب به عنوان نماینده نیستند.

این قانون به دارنده پروانه، مانند یک کسب و کار، اجازه می‌دهد تا اقدامات یک کمیسر را به چالش بکشد اگر کمیسر کنترل اموال یا کسب و کار آنها را به دست گیرد. اگر دارنده پروانه احساس کند که به او ظلم شده است، می‌تواند ظرف ۱۰ روز پس از تصرف، از دادگاه بخواهد که کمیسر را از ادامه اقدامات بازدارد. دادگاه یک جلسه رسیدگی برگزار خواهد کرد تا تصمیم بگیرد که آیا کمیسر باید کنترل را به دارنده پروانه بازگرداند یا خیر.

این قانون به یک کمیسر اجازه می‌دهد که فوراً یک مجوز را تعلیق یا لغو کند، اگر مسائل خاصی که منافع عمومی را به خطر می‌اندازند، یافت شوند. اگر مجوزی تعلیق یا لغو شود، دارنده مجوز 30 روز فرصت دارد تا درخواست جلسه رسیدگی کند. کمیسر باید ظرف 15 روز کاری پس از درخواست، یا در صورت موافقت دارنده مجوز، در مدت زمان طولانی‌تری، جلسه رسیدگی را آغاز کند. اگر جلسه رسیدگی به موقع آغاز نشود، تعلیق یا لغو به طور خودکار لغو می‌شود. پس از جلسه رسیدگی، کمیسر 30 روز فرصت دارد تا تصمیم بگیرد که آیا تعلیق یا لغو را حفظ، تغییر یا لغو کند، در غیر این صورت آن نیز لغو خواهد شد. دارنده مجوز حتی اگر درخواست جلسه رسیدگی از کمیسر نکرده باشد، همچنان می‌تواند درخواست بازنگری قضایی کند.

این قانون به کمیسر اجازه می‌دهد تا در صورت لزوم برای حمایت از منافع عمومی، یک نماینده را فوراً تعلیق یا ممنوع کند. پس از صدور دستور، نماینده یا دارنده مجوز می‌تواند ظرف 30 روز درخواست جلسه رسیدگی کند. کمیسر باید ظرف 20 روز کاری جلسه رسیدگی را آغاز کند، در غیر این صورت تعلیق به طور خودکار لغو می‌شود. پس از جلسه رسیدگی، کمیسر 30 روز فرصت دارد تا تصمیم بگیرد که دستور را تأیید، تغییر یا لغو کند. نمایندگان همچنان می‌توانند درخواست بازنگری قضایی دستور را داشته باشند، حتی اگر ابتدا درخواست جلسه رسیدگی نکرده باشند.

اگر کسی قوانین این بخش را زیر پا بگذارد یا خلاف یک مقرره یا دستور مربوط به آن عمل کند، کمیسر می‌تواند او را برای هر تخلف تا سقف 1,000 دلار جریمه کند. اگر تخلف ادامه پیدا کند، برای هر روزی که ادامه دارد، 1,000 دلار جریمه خواهد شد. علاوه بر این، باید هزینه‌هایی را که ایالت برای تحقیق و پیگرد قانونی صرف کرده، از جمله هزینه‌های وکیل، بپردازد.

این قانون بیان می‌کند که اگر کسی عمداً اظهارات دروغ بگوید یا سوابق قانونی را جعل کند، یا اطلاعات مهمی را حذف کند، این یک جرم جدی (جنایت/فِلونی) محسوب می‌شود. علاوه بر این، اگر کسی آگاهانه فعالیت‌هایی را انجام دهد که نیاز به مجوز دارند، بدون اینکه واقعاً مجوز داشته باشد، این نیز یک جرم جنایت (فِلونی) است. این قانون همچنین تصریح می‌کند که بر توانایی دولت برای مجازات هر عملی که طبق قوانین دیگر جرم محسوب می‌شود، تأثیری نمی‌گذارد.