(a)CA مالی Code § 1300(a) صرفنظر از مفاد بخشهای 1051، 1052 و 1054 قانون کار و بخش 2947 قانون مجازات، یک بانک یا هر شرکت وابسته به آن، که تحت قوانین هر ایالت یا ایالات متحده مجوز دارد، یا هر افسر یا کارمند آن، میتواند اثر انگشت گرفته شده از یک مدیر، یک افسر، یک کارمند، یا یک متقاضی استخدام را به سازمانهای اجرای قانون محلی، ایالتی یا فدرال تحویل دهد به منظور کسب اطلاعات در مورد وجود و ماهیت سابقه کیفری، در صورت وجود، از فرد اثر انگشت گرفته شده مربوط به محکومیتها، و هر بازداشتی که آن شخص برای آن با وثیقه یا با تعهد شخصی خود در انتظار محاکمه آزاد شده است، برای ارتکاب یا اقدام به ارتکاب جرمی شامل سرقت مسلحانه، سرقت از منزل، دزدی، اختلاس، کلاهبرداری، جعل، قماربازی (بوکمیکینگ)، دریافت اموال مسروقه، جعل اسکناس یا اسناد، یا مربوط به چک یا کارتهای اعتباری یا استفاده از رایانه.
(b)CA مالی Code § 1300(b) وزارت دادگستری، طبق بخش 11105 قانون مجازات، و یک سازمان محلی میتواند، طبق بخش 13300 قانون مجازات، اطلاعات خلاصه سابقه کیفری را در صورت درخواست طبق این بخش، به افسر بانک یا شرکت وابسته مسئول تصمیم نهایی در مورد استخدام فرد اثر انگشت گرفته شده، یا به نمایندگان او که مسئولیت تصمیمات پرسنلی یا امنیتی را در محدوده و روال عادی استخدام خود در بانک یا شرکت وابسته دارند، ارائه دهد. اگر، پس از ارزیابی اطلاعات سابقه کیفری دریافت شده طبق این بخش، بانک یا شرکت وابسته تشخیص دهد که استخدام فرد اثر انگشت گرفته شده یک خطر غیرمنطقی برای آن بانک یا شرکت وابسته یا مشتریان آن ایجاد میکند، استخدام آن شخص ممکن است رد شود.
(c)CA مالی Code § 1300(c) بانکها و شرکتهای وابسته به آنها باید تصاویر اثر انگشت و اطلاعات مرتبط مورد نیاز وزارت دادگستری را از کلیه مدیران، افسران، کارمندان، یا متقاضیان استخدام به وزارت دادگستری ارسال کنند به منظور کسب اطلاعات در مورد وجود و محتوای سابقه محکومیتهای ایالتی و فدرال و همچنین اطلاعات در مورد وجود و محتوای سابقه بازداشتهای ایالتی و فدرال که وزارت دادگستری تأیید میکند شخص برای آنها با وثیقه یا با تعهد شخصی خود، در انتظار محاکمه یا تجدیدنظر آزاد است.
(d)CA مالی Code § 1300(d) هنگامی که وزارت دادگستری درخواستی طبق این بخش برای اطلاعات خلاصه سابقه کیفری فدرال دریافت میکند، باید درخواست را به اداره تحقیقات فدرال ارسال کند. پس از دریافت اطلاعات از اداره تحقیقات فدرال، وزارت دادگستری باید اطلاعات را بررسی، گردآوری و به بانک یا شرکت وابسته دارای مجوز فدرال طبق بند (1) از زیربخش (o) بخش 11105 قانون مجازات منتشر کند.
(e)CA مالی Code § 1300(e) هنگامی که وزارت دادگستری درخواستی برای اطلاعات خلاصه سابقه کیفری فدرال از یک بانک بدون مجوز فدرال دریافت میکند، باید درخواست را به اداره تحقیقات فدرال ارسال کند. پس از دریافت اطلاعات از اداره تحقیقات فدرال، وزارت دادگستری باید بررسی کرده و یک تعیین صلاحیت برای متقاضی استخدام بر اساس محکومیتهای کیفری یا بازداشتهایی که شخص برای آنها با وثیقه یا با تعهد شخصی خود در انتظار محاکمه برای ارتکاب یا اقدام به ارتکاب جرایم مشخص شده در زیربخش (a) آزاد شده است، ارائه دهد.
(f)CA مالی Code § 1300(f) یک بانک یا شرکت وابسته میتواند از وزارت دادگستری خدمات اطلاعرسانی بازداشتهای بعدی را، طبق بخش 11105.2 قانون مجازات، برای اشخاص توصیف شده در زیربخش (a) درخواست کند.
(g)CA مالی Code § 1300(g) وزارت دادگستری باید هزینهای کافی برای پوشش دادن هزینه پردازش درخواستهای توصیف شده در این بخش دریافت کند.
(h)CA مالی Code § 1300(h) هرگونه اطلاعات سابقه کیفری که طبق این بخش به دست میآید محرمانه است و هیچ گیرندهای نباید محتویات آن را به جز برای هدفی که برای آن کسب شده است، فاش کند.
(i)CA مالی Code § 1300(i) «شرکت وابسته»، همانطور که در این بخش استفاده شده است، به معنای هر شرکتی است که یک بانک را کنترل میکند، توسط یک بانک کنترل میشود، یا تحت کنترل مشترک با یک بانک است، چه به طور مستقیم، غیرمستقیم، یا از طریق یک یا چند واسطه.
