Esta ley establece que no puedes operar un negocio o afirmar ser un profesional con licencia en industrias específicas a menos que realmente tengas la licencia adecuada. También dice que no puedes afirmar falsamente que trabajas para alguien que tiene la licencia adecuada.

Esta ley establece los requisitos de seguro para las sociedades de responsabilidad limitada que poseen una licencia de investigador privado. Exige que estas empresas mantengan un seguro de responsabilidad civil para cubrir las reclamaciones derivadas de sus servicios. El monto mínimo del seguro varía según el número de miembros de la empresa, con límites que van desde $1 millón hasta $5 millones. Las empresas deben presentar prueba de seguro a la oficina, y no hacerlo podría resultar en la suspensión de la licencia. Durante cualquier suspensión, cada miembro de la empresa podría ser considerado personalmente responsable por hasta $1 millón. Además, las empresas deben informar anualmente a la oficina sobre cualquier reclamación pagada, y estas regulaciones permanecen vigentes hasta el 1 de enero de 2030.

Si un investigador privado de otro estado desea continuar en California una investigación que comenzó en su estado de origen, puede hacerlo por un máximo de 60 días. Esto solo se permite si su estado concede el mismo privilegio a los investigadores de California. El investigador debe informar por escrito al Departamento de California cuando comience a trabajar en el estado y seguir todas las normas pertinentes. Se considera que una investigación "se originó" cuando el trabajo de investigación comienza después de llegar a un acuerdo para llevarla a cabo.

Esta ley define qué es un investigador privado y qué puede hacer. Explica que un investigador privado es alguien que no es un ajustador de seguros y que es contratado para averiguar información sobre delitos, hábitos o conducta de personas, propiedades perdidas, causas de pérdidas o daños, o para reunir pruebas para casos judiciales. Aclara que los investigadores privados también pueden verificar la integridad y honestidad de los empleados para sus empleadores. Sin embargo, esta ley no se aplica a las personas que trabajan para empresas de servicios públicos reguladas por la Comisión de Servicios Públicos.

Esta ley explica que un investigador privado puede ofrecer servicios de protección para personas, no para propiedades, como parte de sus servicios de investigación. Deben seguir reglas específicas si portan armas de fuego, asegurándose de tener una calificación de armas de fuego válida. También deben cumplir con los requisitos de seguro. Si otra persona trabaja para el investigador privado para proporcionar estos servicios, debe ser un empleado oficial y seguir las mismas reglas.

Esta sección describe varias excepciones a un capítulo específico de la ley. No se aplica a personas que trabajan para una empresa que no ofrece servicios de seguridad por contrato y que no usan armas. También excluye a funcionarios federales y estatales que realizan tareas oficiales, a personas que recopilan información de calificación financiera o de registros públicos, a organizaciones benéficas sin fines de lucro, a abogados y a profesionales de seguros mientras desempeñan sus funciones. Los bancos, las asociaciones de ahorro y los acreedores garantizados, junto con aquellos que recuperan propiedades o entregan documentos legales, también están exentos. Además, incluye a empresas de observación de consumidores que utilizan cuestionarios solo para comentarios sobre productos o servicios, no para la evaluación o disciplina de empleados, a menos que se sigan procedimientos específicos. Finalmente, los comités conjuntos de gestión laboral que supervisan el cumplimiento de las leyes de obras públicas también están exentos.

Esta ley deja claro que si desea trabajar como investigador privado en California, debe tener una licencia adecuada a menos que esté específicamente exento. Si incumple esta norma, o ayuda a otra persona a incumplirla, está cometiendo un delito menor, que puede resultar en una multa de hasta $5,000, hasta un año de cárcel, o ambas cosas. Fingir ser un investigador privado con licencia cuando no lo es es aún más grave, con posibles multas de hasta $10,000 y un tiempo de cárcel similar. Las multas recaudadas por estas infracciones se destinan a fondos del gobierno local o al Fondo de Servicios de Seguridad Privada, dependiendo de quién procese el caso. Aquellos condenados por infracciones no serán elegibles para una licencia de investigador privado durante un año después de una primera condena y cinco años después de condenas posteriores. La ley también establece que los funcionarios tienen el deber de investigar estas infracciones y procesarlas cuando ocurran.

Esta ley permite que un tribunal impida que alguien infrinja la Sección 7523 emitiendo un interdicto, que es una orden legal, o imponiendo una multa de hasta $10,000. El tribunal también puede exigir que la persona pague a cualquier persona perjudicada por sus acciones. Si se ordena a alguien que detenga una acción o que pague a las personas, también podría tener que cubrir los costos de la investigación. Las acciones legales para hacer cumplir estas reglas pueden ser iniciadas por el Fiscal General del estado, o por los fiscales de la ciudad y del distrito, y las multas recaudadas se destinan a fondos locales o estatales. Estas medidas son adicionales a otras sanciones legales.

Si contrata a un investigador privado en California, sus servicios deben explicarse en un acuerdo por escrito. Este contrato debe detallar su información, como su nombre, dirección comercial y número de licencia, además del alcance y el cronograma de su trabajo. También debe cubrir las tarifas que pagará, sus prácticas de facturación y si recibirá un informe después, incluyendo cómo lo recibirá. Cualquier cambio a este contrato también debe constar por escrito. Debe tener una copia de este contrato antes de que comience cualquier trabajo, y el investigador debe guardar una copia de todos los documentos durante al menos dos años. También hay un plazo: cualquier informe prometido debe entregarse dentro de los 30 días posteriores a la finalización del trabajo. La ley entra en vigor el 1 de julio de 2025.

Esta ley establece los requisitos para solicitar una licencia comercial en profesiones específicas. Los solicitantes deben proporcionar su nombre completo, dirección comercial, el nombre comercial previsto y la naturaleza del negocio. También deben presentar una declaración verificada de sus cualificaciones y un formulario de identificación personal, que incluya una foto y huellas dactilares para una verificación de antecedentes.

Si el solicitante es una persona física, debe enumerar cualquier nombre utilizado en los últimos diez años y confirmar que gestionará el negocio. Para las sociedades colectivas, se deben proporcionar el nombre y la dirección de cada socio, y se requieren confirmaciones similares para la gestión activa. Las corporaciones y las SRL deben enumerar a todos los funcionarios involucrados, y los presentadores deben firmar bajo pena de perjurio. La sección expira el 1 de enero de 2030.

Esta sección describe los requisitos para las solicitudes de licencias comerciales. Los solicitantes deben proporcionar su nombre completo, dirección comercial, nombre comercial previsto, naturaleza del negocio y cualificaciones de experiencia verificadas. Las personas físicas, ciertos gerentes o funcionarios deben presentar formularios de identificación con fotos recientes y huellas dactilares para una verificación de antecedentes. El proceso de solicitud implica tarifas por el procesamiento de huellas dactilares, detalles del historial de empleo y nombres utilizados anteriormente. En las sociedades, todos los socios deben indicar sus nombres y direcciones, mientras que las corporaciones deben proporcionar información sobre los funcionarios clave. La solicitud debe ser verificada bajo pena de perjurio. Esta sección entra en vigor el 1 de enero de 2030.

Para solicitar una licencia de gerente calificado como investigador privado, debes tener 18 años o más, demostrar que tienes la experiencia necesaria y completar un formulario de solicitud especial. También debes enviar dos fotos, tus huellas dactilares, tu dirección de casa y número de teléfono, junto con la prueba de que has aprobado el examen de licencia. Además, deberás pagar las tarifas requeridas. Sé honesto en tu solicitud, porque las respuestas falsas pueden hacer que pierdas tu licencia. Esta norma entra en vigor el 1 de enero de 2025.

Si desea convertirse en un investigador privado con licencia o un gerente calificado en California, deberá someterse a una verificación de antecedentes basada en huellas dactilares. Esto se aplica a individuos y a miembros clave de sociedades, corporaciones y sociedades de responsabilidad limitada (LLC). El Departamento de Justicia de California se encarga de este proceso y verifica los antecedentes penales tanto a nivel estatal como nacional.

Si está solicitando una licencia en este contexto, usted o su gerente deben cumplir con algunas cosas antes de que se apruebe. Primero, debe tener al menos 18 años. Tampoco puede haber hecho nada que implique que su solicitud pueda ser denegada, como cometer ciertos delitos. Además, debe seguir las reglas específicas para la licencia que intenta obtener y cumplir con cualquier calificación adicional que establezca el director.

Esta ley permite al director otorgar una licencia provisional a los solicitantes bajo ciertas condiciones. El director puede establecer condiciones especiales como tratamiento médico, participación en un programa de rehabilitación, abstenerse de alcohol o drogas, y cumplir con todas las normas legales. Si alguien ha tenido una condena desestimada, podría recibir una consideración especial, sobre todo si la condena fue desestimada según ciertas secciones del Código Penal. Los solicitantes también pueden presentar otras pruebas o referencias personales para demostrar que se han rehabilitado. Si las condiciones de la licencia provisional necesitan cambios, el solicitante puede pedir modificaciones. Existen reglas estándar para estas licencias provisionales, como un límite de tres años y requisitos de supervisión e informes de progreso.

Esta ley establece que, al crear o actualizar el examen de licencia, la oficina debe considerar incluir preguntas sobre leyes de privacidad y ética profesional. Incluso podrían añadir un examen separado solo para la ética profesional. Si deciden que este examen adicional de ética es necesario, los titulares de licencias actuales podrían tener que tomarlo también, pero solo si se considera apropiado.

Esta ley establece que al pagar la tarifa de solicitud, usted o su gerente calificado pueden tomar un examen de forma gratuita. Si no aprueba el examen, deberá pagar una tarifa de reexamen cada vez que desee volver a tomarlo.

Esta ley establece que el jefe es responsable de emitir licencias y de decidir cómo deben ser. Además, si un titular de licencia lo solicita y paga una tarifa, puede obtener un "Certificado de Licencia".

Esta ley exige a las empresas exhibir su licencia en un lugar visible en su establecimiento principal en todo momento.

Cuando una persona o empresa renueva su licencia de investigador privado cada dos años en California, recibe una tarjeta de identificación con fotografía mejorada de la oficina estatal. Esta tarjeta sirve como prueba de que tienen licencia e incluye el nombre de la persona, la fecha de vencimiento de la licencia y su fotografía. Dependiendo del tipo de entidad comercial, esta tarjeta se emite a las personas relevantes, como el gerente calificado, los socios o los funcionarios. La tarjeta está hecha de material duradero con características de seguridad, y el estado puede cobrar una tarifa para cubrir los costos de su creación. Si alguien deja de trabajar en un puesto que requiere la tarjeta, debe devolverla a su empleador, quien luego debe enviarla de vuelta a la oficina dentro de los cinco días. Todos deben mostrar esta tarjeta mientras trabajan como investigadores privados. Esta norma dejará de estar en vigor después del 1 de enero de 2030.

Esta ley explica que cuando se emite o renueva una licencia cada dos años, el titular de la licencia recibe una tarjeta de identificación con fotografía mejorada. La tarjeta debe incluir el nombre del titular, su foto y la fecha de vencimiento, además de indicar el tipo de licencia y su función. Las personas físicas, los socios y los funcionarios corporativos involucrados en el negocio, junto con sus gerentes calificados, reciben estas tarjetas. Las tarjetas deben ser de material duradero, posiblemente con características de seguridad, y los costos pueden incluirse en las tarifas de licencia. Si alguien deja su puesto con licencia, debe devolver la tarjeta a su empleador, quien luego la envía de vuelta para su cancelación en un plazo de cinco días. Mientras trabajan, todos deben mostrar su tarjeta de identificación válida. La ley comienza a operar el 1 de enero de 2030.

Generalmente, las licencias de este capítulo no se pueden transferir a otras personas o entidades. Sin embargo, si se cumplen ciertas condiciones, un titular de licencia puede solicitar permiso para transferir la licencia a otra empresa. Esto solo se permite si los dueños del negocio, antes y después de la transferencia, siguen siendo los mismos. También se debe pagar una tarifa por procesar esta solicitud.

Esta ley significa que si tienes una licencia de negocio, eres siempre legalmente responsable de cómo se comportan tus empleados y agentes en tu negocio, incluyendo las acciones de tu gerente.

Si tienes una licencia de negocio y quieres usar un nombre comercial diferente, como un nombre ficticio, primero necesitas la aprobación por escrito de la oficina correspondiente. La oficina no aprobará ningún nombre que sea demasiado similar al de otro negocio o agencia pública para evitar confusiones al público. Además, antes de usar cualquier nombre ficticio, debes seguir reglas específicas detalladas en un capítulo legal aparte. Si quieres usar más de un nombre ficticio, cada uno necesita una aprobación por separado. Hay una tarifa por cada nombre ficticio que quieras usar, que puede oscilar entre $75 y $82.

Si está solicitando una nueva licencia o cambiando su licencia actual y su negocio es una sociedad de responsabilidad limitada (LLC), debe informar a la oficina cuando presente la solicitud. Esta información se mostrará luego en el sitio web del Departamento de Asuntos del Consumidor. Esta norma comenzó a aplicarse el 1 de julio de 2018.

Si usted posee una licencia y realiza cambios en los funcionarios clave o socios de su empresa, debe informar a la oficina dentro de los 30 días. Los nuevos funcionarios, gerentes y socios deben presentar solicitudes en formularios oficiales. Si alguna de estas personas ha cometido actos que podrían descalificarlos o dar lugar a medidas disciplinarias, el director puede suspender o revocar la licencia de la empresa. Tenga en cuenta que esta norma expirará el 1 de enero de 2030.

Si usted tiene una licencia comercial y está anunciando sus servicios, su anuncio debe incluir su nombre comercial, dirección o número de teléfono, y el número de licencia exactamente como aparecen en los registros oficiales. Esto se aplica a todo tipo de anuncios, incluyendo tarjetas de presentación, folletos, boletines informativos, anuncios impresos e incluso listados en la guía telefónica.

Si usted posee una licencia como investigador privado en California, está obligado a operar su negocio únicamente desde su ubicación principal registrada, a menos que obtenga un permiso especial para otra sucursal. Debe informar a la oficina por escrito si cierra o cambia la dirección de cualquier sucursal dentro de los 30 días. En su sucursal, debe exhibir su certificado de sucursal y el certificado de gerente que haya obtenido junto con su licencia principal. Estas reglas comenzarán a aplicarse el 1 de enero de 2025.

Esta sección explica cómo los negocios de investigadores privados en California deben ser dirigidos por el titular de la licencia o por un gerente calificado que cumpla con ciertos requisitos. Para ser un gerente calificado, una persona debe aprobar exámenes o cumplir con las calificaciones establecidas y no tener ciertos antecedentes negativos. Un gerente calificado puede supervisar hasta cinco negocios diferentes, pero comparte la responsabilidad por todo lo que el negocio realiza. Se requiere una licencia y un certificado separados, dependiendo de si el gerente desea supervisar su propio negocio o negocios adicionales. Estas credenciales deben exhibirse claramente junto con la licencia del negocio. Esta ley estará activa a partir del 1 de enero de 2025.

Si una persona con licencia individual fallece, su familia inmediata puede operar el negocio bajo la misma licencia por 120 días si solicitan el permiso dentro de 30 días. Después de eso, la licencia se cancela. Si el gerente calificado de un negocio se va, el negocio debe notificar a la oficina dentro de 30 días para mantener la licencia válida por hasta 90 días o más si se aprueba. No notificar resulta en la suspensión. Para una sociedad, se aplican reglas similares cuando un socio fallece o se desvincula, y la licencia permanece válida por 90 días si se notifica a la oficina. Todas las licencias prorrogadas deben seguir las reglas habituales.

Antes de otorgar una licencia, debe haber una audiencia donde el solicitante debe probar que él y, si corresponde, su gerente o asociados no han hecho nada que sea motivo para denegar una licencia. Específicamente, esto incluye no haber cometido actos de fraude, deshonestidad o delitos como el manejo ilegal de armas, no haber tenido una licencia denegada o revocada anteriormente, no haber estado involucrado con aquellos cuyas licencias fueron denegadas o revocadas, no haber realizado ilegalmente actividades que requieren una licencia, y no haber hecho declaraciones falsas en su solicitud. Esta ley es temporal y expirará el 1 de enero de 2030.

Si alguien solicita una licencia, el director puede denegarla después de una audiencia si el solicitante o su gerente, por ejemplo, ha cometido fraude o deshonestidad, ha estado involucrado en actos que podrían llevar a la pérdida de una licencia, ha usado armas ilegalmente o ha mentido en la solicitud. Esta norma comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2030.

Esta sección permite al director negar una nueva licencia a personas que previamente han tenido problemas con sus licencias. Específicamente, esto se aplica a quienes han tenido una licencia revocada o suspendida, o a quienes no la renovaron mientras estaba suspendida. También incluye a personas que ocupaban puestos de responsabilidad en una empresa que experimentó estos problemas de licencia. Esta norma solo es válida hasta el 1 de enero de 2030, fecha a partir de la cual dejará de estar en vigor.

Esta ley permite al director negarse a emitir una licencia si una persona se encuentra en ciertas categorías relacionadas con problemas de licencias anteriores. Si la licencia de alguien fue revocada o suspendida, o si no la renovó mientras estaba suspendida, es posible que no pueda obtener una nueva licencia. Esto también puede aplicarse si la persona era socio o funcionario de una corporación cuando esas empresas tuvieron sus licencias revocadas o suspendidas, especialmente si estuvo involucrada en alguna irregularidad que llevó a los problemas de la licencia. La norma comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2030.

Esta ley establece las reglas para los licenciatarios y sus asociados, como gerentes y empleados, con respecto a la divulgación y el informe de información. Pueden compartir información sobre delitos penales con las autoridades, pero no con otras personas, a menos que lo indique un empleador o cliente. Los informes a los clientes solo deben ser presentados por personas autorizadas y deben ser precisos. Se prohíbe el uso indebido de placas, títulos o uniformes que impliquen afiliación gubernamental. Los investigadores privados deben usar solo identificaciones oficiales o de negocios, y no pueden ingresar a áreas privadas sin consentimiento. Los negocios deben llevarse a cabo bajo el nombre del licenciatario, y la solicitud de empleo a personas directamente afectadas por accidentes está restringida, excepto a través de canales permitidos. Se prohíbe el pago basado en infracciones, el uso de nombres comerciales ficticios está regulado, y esta sección es válida hasta el 1 de enero de 2030.

Esta ley establece las reglas para los investigadores privados y profesionales similares. Pueden compartir información sobre delitos con las autoridades, pero deben mantener otra información en privado, a menos que su cliente les indique lo contrario. No deben hacer informes falsos ni entrar en lugares privados sin permiso. Los informes a los clientes deben ser veraces y solo pueden ser presentados por personas autorizadas. Está prohibido el uso de insignias falsas, uniformes o cualquier cosa que sugiera afiliación gubernamental. Los trabajadores no pueden anunciar servicios a su propio nombre y deben operar bajo el negocio con licencia. Se prohíbe solicitar trabajo directamente de personas lesionadas, a menos que sea a través de intermediarios específicos como abogados. El uso de nombres comerciales ficticios generalmente no está permitido.