Obligaciones Derivadas de Transacciones ParticularesRobo de Identidad en Presentaciones de Entidades Comerciales

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Aviso de Traducción: Las traducciones de leyes se proporcionan solo para conveniencia y no están destinadas a ser utilizadas como referencia ni citadas. Para fines legales oficiales, consulte el texto original en inglés.

Section § 1798.200

Explanation

Esta sección define términos clave utilizados en la ley. 'Presentación de entidad comercial' se refiere a los documentos que ciertas empresas deben presentar ante el Secretario de Estado según partes específicas de la ley de California. 'Información de identificación personal' se define basándose en otra sección del Código Penal. 'Persona' incluye a individuos y a varios tipos de organizaciones, como empresas y sociedades.

Para los fines de este título, los siguientes términos se definen de la siguiente manera:
(a)CA Derecho Civil Code § 1798.200(a) Por “presentación de entidad comercial” se entiende un documento que la ley exige presentar ante el Secretario de Estado de conformidad con el Código de Corporaciones, el Código Financiero o el Código de Seguros.
(b)CA Derecho Civil Code § 1798.200(b) Por “información de identificación personal” se entiende lo mismo que se define en el apartado (b) de la Sección 530.55 del Código Penal.
(c)CA Derecho Civil Code § 1798.200(c) Por “persona” se entiende una persona natural, empresa, asociación, organización, sociedad, fideicomiso mercantil, compañía, corporación, sociedad de responsabilidad limitada o entidad pública.
presentación de entidad comercial Secretario de Estado Código de Corporaciones ...

Section § 1798.201

Explanation

Si descubriste o sospechas que tu información personal fue utilizada ilegalmente en los documentos de una empresa, puedes pedirle a un tribunal cerca de donde vives que celebre una audiencia. Esto puede ayudar a aclarar por qué tu información podría no coincidir con tu verdadera identidad y por qué está vinculada a la empresa. Primero, debes denunciar esto a las autoridades. Luego, el tribunal puede ordenar a la persona que usa tu información que dé explicaciones.

Una persona que haya sabido o sospeche razonablemente que su información de identificación personal ha sido utilizada ilegalmente, según se describe en la subdivisión (a) de la Sección 530.5 del Código Penal, en una presentación de entidad comercial, y que haya iniciado una investigación policial de conformidad con la subdivisión (a) de la Sección 530.6 del Código Penal, podrá solicitar al tribunal superior del condado en el que resida la persona una orden, que podrá concederse ex parte, que ordene al presunto autor del acto descrito en el párrafo (1) de la subdivisión (c) de la Sección 530.5 del Código Penal, si se conoce, y a la persona que utiliza la información de identificación personal en la presentación de la entidad comercial, comparecer en una audiencia ante el tribunal y justificar ambos de los siguientes puntos:
(a)CA Derecho Civil Code § 1798.201(a) Por qué la información de identificación personal no debería etiquetarse para mostrar que la información es suplantada y no refleja la identidad de la persona.
(b)CA Derecho Civil Code § 1798.201(b) Por qué la información de identificación personal debería asociarse con la entidad comercial.
uso indebido de información de identificación personal uso ilegal presentación de entidad comercial ...

Section § 1798.202

Explanation

Esta ley explica el proceso cuando alguien presenta una petición ante el tribunal porque su información personal fue utilizada sin permiso en un registro comercial. El tribunal examina las pruebas y, si determina que la información fue utilizada ilegalmente, autorizará acciones para proteger a la víctima. Estas acciones incluyen marcar o eliminar sus datos de los registros públicos para indicar suplantación de identidad. La decisión del tribunal puede ser modificada si posteriormente se descubre que la petición se basó en fraude. Se desarrollarán formularios estándar para estas acciones, y la orden debe presentarse ante el Secretario de Estado. Si una empresa no actualiza su información después de la orden, la empresa podría ser cancelada.

(a)CA Derecho Civil Code § 1798.202(a) Una petición presentada conforme a la Sección 1798.201 será escuchada y determinada con base en declaraciones, declaraciones juradas, informes policiales u otra información material, relevante y confiable presentada por las partes o cuya inclusión en el expediente haya sido ordenada por el tribunal.
(b)CA Derecho Civil Code § 1798.202(b) Si el tribunal determina que la petición es meritoria y no existe causa razonable para creer que la información de identificación personal de la víctima ha sido utilizada legalmente en la presentación de la entidad comercial, el tribunal dictaminará que la información de identificación personal de la víctima ha sido utilizada ilegalmente en la presentación de la entidad comercial y emitirá una orden que certifique esta determinación.
(c)CA Derecho Civil Code § 1798.202(c) Al emitir una determinación conforme al apartado (b), el tribunal hará lo siguiente:
(1)CA Derecho Civil Code § 1798.202(c)(1) Ordenar que el nombre y la información de identificación personal asociada en la presentación de la entidad comercial sean redactados o etiquetados para mostrar que los datos son de suplantación y no reflejan la identidad de la víctima.
(2)CA Derecho Civil Code § 1798.202(c)(2) Ordenar que los datos sean eliminados de los índices y bases de datos electrónicos de acceso público.
(d)CA Derecho Civil Code § 1798.202(d) Una determinación realizada conforme al apartado (b) podrá ser anulada en cualquier momento si se descubre que la petición o cualquier información presentada en apoyo de la petición contiene alguna declaración falsa material o fue obtenida mediante fraude.
(e)CA Derecho Civil Code § 1798.202(e) El Consejo Judicial desarrollará un formulario para emitir una orden de determinación conforme a esta sección.
(f)CA Derecho Civil Code § 1798.202(f) Una orden emitida conforme al apartado (c) deberá presentarse ante el Secretario de Estado.
(g)CA Derecho Civil Code § 1798.202(g) Si se ha presentado una orden conforme al apartado (f) dentro del expediente de una sociedad de responsabilidad limitada o una corporación, el Secretario de Estado podrá cancelar la entidad comercial objeto de la orden si, después de 60 días, no se ha presentado una declaración de información actualizada en nombre de la entidad ante el Secretario de Estado. La declaración de información no deberá contener ninguna información cuya redacción haya sido ordenada conforme al apartado (c).
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Section § 1798.203

Explanation

Si alguien descubre que su información personal ha sido utilizada ilegalmente en un registro de negocios, puede presentar un descargo de responsabilidad ante el Secretario de Estado de California. Este formulario, que debe firmarse bajo juramento, les permite declarar que no aprobaron el uso de su información en los documentos de la empresa. La presentación debe incluir detalles importantes sobre la empresa y especificar exactamente cómo se utilizó indebidamente su información. Este descargo de responsabilidad no implica conclusiones legales ni sugiere que se haya tomado ninguna acción legal. Presentar este formulario cuesta $30.

(a)CA Derecho Civil Code § 1798.203(a) Además de cualquiera de los otros remedios previstos en este título, una persona que haya sabido que su información de identificación personal ha sido utilizada ilegalmente, según se describe en la subdivisión (a) de la Sección 530.5 del Código Penal, en una presentación de entidad comercial, podrá presentar ante el Secretario de Estado un descargo de responsabilidad de autoridad legítima, según se describe en la subdivisión (b) y en un formulario prescrito por el Secretario de Estado, siempre y cuando la entidad comercial no haya sido disuelta o terminada en el momento de presentar el descargo de responsabilidad.
(b)CA Derecho Civil Code § 1798.203(b) Un descargo de responsabilidad de autoridad legítima deberá ser firmado y verificado bajo pena de perjurio por la persona que alega que su información de identificación personal fue utilizada ilegalmente en la presentación de la entidad comercial según se describe en la subdivisión (a) y deberá contener toda la siguiente información:
(1)CA Derecho Civil Code § 1798.203(b)(1) El nombre de la sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada o sociedad en comandita tal como aparece en los registros del Secretario de Estado.
(2)CA Derecho Civil Code § 1798.203(b)(2) El número de expediente del Secretario de Estado para la sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada o sociedad en comandita.
(3)CA Derecho Civil Code § 1798.203(b)(3) El tipo de entidad.
(4)CA Derecho Civil Code § 1798.203(b)(4) La fecha en que se presentó el documento de la entidad comercial que contenía su información de identificación personal.
(5)CA Derecho Civil Code § 1798.203(b)(5) El título del documento de la entidad comercial que contenía su información de identificación personal.
(6)CA Derecho Civil Code § 1798.203(b)(6) Una descripción del tipo de información de identificación personal que la persona alega que fue utilizada ilegalmente en la presentación de la entidad comercial.
(7)CA Derecho Civil Code § 1798.203(b)(7) Una declaración de que la persona que firma el descargo de responsabilidad de autoridad legítima no autorizó el uso de su información de identificación personal dentro del documento de la entidad comercial y que sospecha razonablemente que su información de identificación personal fue incluida con el fin de un propósito ilegal, según se describe en la subdivisión (a) de la Sección 530.5 del Código Penal.
(8)CA Derecho Civil Code § 1798.203(b)(8) Una declaración de que el descargo de responsabilidad de autoridad legítima no constituye una determinación de ningún tribunal o investigación de las fuerzas del orden en torno a los hechos y circunstancias del uso de la información dentro del documento de la entidad comercial.
(c)CA Derecho Civil Code § 1798.203(c) La tarifa por presentar un descargo de responsabilidad de autoridad legítima de conformidad con esta sección será de treinta dólares ($30) para cubrir los costos razonables del Secretario de Estado por procesar dicho formulario.
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