يحدد هذا القسم المصطلحات الرئيسية المستخدمة في هذا الفصل. تشير "الاتفاقية" إلى أي ترتيب للمساعدة المالية، مثل القروض أو المنح، بين المجلس الحكومي والمستلمين المؤهلين. "المستلم" هو أي شخص يتلقى مساعدة مالية من المجلس الحكومي، ويمكن أن يشمل ذلك الأفراد أو المنظمات أو مقاوليهم الذين يؤدون عملاً ذا صلة.

يسمح هذا القسم للمجلس الولائي باسترداد أي تكاليف مرتبطة بإنفاذ اتفاقية، وقد يشمل ذلك اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يخالفها. إذا لم يستخدم المستفيد من المساعدة المالية الأموال للأغراض المتفق عليها، يمكن للمجلس الولائي استرداد المبلغ كاملاً إما عن طريق المدعي العام في المحكمة أو إدارياً كغرامة مدنية.

بالإضافة إلى ذلك، إذا تم الحصول على أي ممتلكات أو تحسينها باستخدام هذه الأموال، يمكن للمجلس وضع رهن عليها، وهو مطالبة قانونية لتسوية الدين. يعمل هذا الرهن كرهن قضائي ويظل سارياً لمدة 10 سنوات ما لم يتم تسويته في وقت أبكر. يمكن لأصحاب العقارات الطعن في الرهن أمام المحكمة خلال 45 يوماً، حيث يجب على المجلس إثبات معقولية التكاليف. يمكن تجديد الرهن بعد 10 سنوات أو حبسه إذا لزم الأمر.

يمنح هذا القانون المجلس الحكومي سلطة حرمان الأفراد أو الشركات بشكل دائم من تلقي المساعدة المالية الحكومية إذا أدينوا بانتهاكات معينة أو ثبتت مسؤوليتهم المدنية. بالنسبة للمقاولين أو الاستشاريين المتورطين، لا يُسمح للمستفيدين بتقديم فواتير عن أي عمل قاموا به أو أشرفوا عليه. إذا كان الانتهاك متعمدًا، أو حقق منفعة اقتصادية، أو تكرر ارتكابه، يمكن حظر المقاولين أو الاستشاريين من جميع البرامج المالية. يأخذ المجلس أيضًا في الاعتبار خطورة الانتهاكات وتاريخها من قبل أي طرف عند اتخاذ هذه القرارات.

يوضح هذا القانون أنه حتى لو كان لدى شخص عقد يعد بحمايته أو تعويضه من المطالبات، فإن ذلك لا يعفيه من المسؤولية عن التكاليف التي يمكن استردادها بموجب هذا الفصل. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع أي شخص من إبرام مثل هذه الاتفاقيات.

إذا صدر حكم ضد شخص ما، فلا يزال بإمكان المجلس الولائي متابعة أطراف أخرى قد تكون مسؤولة عن التكاليف المتعلقة بأي برامج للمساعدة المالية في المستقبل. أخيرًا، إذا دفع المجلس الولائي مطالبة أو طلبًا للحصول على أموال، فإنه يكتسب حق المستفيد في استرداد الأموال من الأطراف الثالثة المرتبطة باتفاقية المساعدة المالية.

إذا كنت تتعامل مع أموال أو تطالب بسداد نفقات بموجب اتفاقية مالية مع مجلس الولاية، فيجب عليك التأكيد شخصياً أن جميع المعلومات التي تقدمها صحيحة وكاملة. إذا فشلت في تقديم المعلومات أو قدمت تفاصيل كاذبة، فقد تواجه غرامة تصل إلى 30,000 دولار عن كل مخالفة.

ومع ذلك، لا تُفرض الغرامات إلا إذا ثبت أن المخالفة تمت عن علم، أو بقصد متعمد، أو إذا نتج عنها مكسب اقتصادي كبير، أو إذا كنت تخالف القواعد بشكل متكرر. يمكن للمدعي العام أو مجلس الولاية مباشرة اتخاذ إجراءات قانونية لفرض هذه الغرامات.

ينص هذا القانون على أنه إذا قام شخص ما بالكذب أو تقديم معلومات خاطئة في أي مستند يقدمه إلى المجلس الولائي بخصوص المساعدة المالية، فقد يواجه غرامة تصل إلى 500,000 دولار عن كل مخالفة.

يتولى المدعي العام مسؤولية رفع دعوى قضائية في المحكمة إذا طلب المجلس الولائي ذلك. وبدلاً من ذلك، يمكن للمجلس الولائي فرض العقوبات إدارياً.

إذا كان المخالف يحمل ترخيصاً مهنياً، فيجب على المجلس الولائي إبلاغ مجلس الترخيص الخاص به.

يوضح هذا القانون أن سبل الانتصاف المتاحة بموجب هذا الفصل هي إضافية لأي سبل انتصاف مدنية أو جنائية أخرى، مما يعني أنها لا تحل محل أو تحد من السبل القائمة، باستثناء أن المسؤولية المدنية عن مخالفة لا يمكن تطبيقها إدارياً وعبر المحكمة عن نفس المخالفة.

عند تحديد العقوبات على المخالفات، تؤخذ في الاعتبار عوامل مثل الضرر الناجم، وطبيعة المخالفة، ومدة استمرارها، وأي إجراءات تصحيحية.

الأموال المحصلة كعقوبات يجب إعادتها عموماً إلى الصندوق المتعلق باتفاقية المساعدة المالية المعنية بالقضية، ما لم يُعتبر صندوق آخر أكثر ملاءمة. إذا أودعت أموال العقوبات في صندوق مخصص بشكل مستمر، فيجب المحاسبة عنها بشكل خاص ولا يمكن استخدامها لغرضها المحدد إلا بموافقة الهيئة التشريعية.