كما تُستخدم في هذا الفصل:
(a)CA قانون العقوبات Code § 186.9(a) يشمل مصطلح "يُجري" على سبيل المثال لا الحصر، البدء في معاملة، أو إتمامها، أو المشاركة في إجرائها، أو البدء فيها، أو إتمامها.
(b)CA قانون العقوبات Code § 186.9(b) يعني مصطلح "مؤسسة مالية"، عندما تكون موجودة أو تمارس أعمالها في هذه الولاية، أي بنك وطني أو جمعية مصرفية، بنك ولاية أو جمعية مصرفية، بنك تجاري أو شركة ائتمان منظمة بموجب قوانين الولايات المتحدة أو أي ولاية، أي بنك خاص، بنك ادخار صناعي، بنك ادخار أو مؤسسة ادخار، جمعية ادخار وقروض، أو جمعية بناء وقروض منظمة بموجب قوانين الولايات المتحدة أو أي ولاية، أي مؤسسة مؤمن عليها كما هو محدد في القسم 401 من قانون الإسكان الوطني (12 U.S.C. Sec. 1724(a))، أي اتحاد ائتماني منظم بموجب قوانين الولايات المتحدة أو أي ولاية، أي جمعية مصرفية وطنية أو شركة تعمل بموجب الفصل 6 (الذي يبدأ بالقسم 601) من الباب 12 من قانون الولايات المتحدة، أي وكالة، وكيل أو فرع لبنك أجنبي، أي تاجر عملة أو صرافة، أي شخص أو عمل تجاري يعمل بشكل أساسي في صرف الشيكات، أي شخص أو عمل تجاري يشارك بانتظام في إصدار أو بيع أو استرداد الشيكات السياحية أو الحوالات المالية أو الأدوات المماثلة، أي وسيط أو تاجر أوراق مالية مسجل أو مطلوب تسجيله لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات بموجب قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934 أو لدى مفوض الحماية المالية والابتكار بموجب الجزء 3 (الذي يبدأ بالقسم 25200) من القسم 1 من الباب 4 من قانون الشركات، أي مرسل أموال مرخص أو أي شخص أو عمل تجاري آخر يشارك بانتظام في تحويل الأموال إلى دولة أجنبية للآخرين، أي مصرفي استثماري أو شركة استثمار، أي مؤمن، أي تاجر في سبائك أو عملات الذهب أو الفضة أو البلاتين، أو الماس، أو الزمرد، أو الياقوت، أو السفير، أي مرتهن، أي شركة تلغراف، أي شخص أو عمل تجاري يشارك بانتظام في تسليم أو إرسال أو حيازة البريد أو الطرود، أي شخص أو عمل تجاري يُجري معاملة تتضمن نقل ملكية أي عقار، مركبة، سفينة، أو طائرة، أي وسيط ممتلكات شخصية، أي شخص أو عمل تجاري يعمل كتاجر أوراق مالية عقارية ضمن معنى القسم 10237 من قانون الأعمال والمهن، سواء كان مرخصًا له بذلك أم لا، أي شخص أو عمل تجاري يعمل ضمن معنى ونطاق الفقرتين الفرعيتين (d) و (e) من القسم 10131 والقسم 10131.1 من قانون الأعمال والمهن، سواء كان مرخصًا له بذلك أم لا، أي شخص أو عمل تجاري يشارك بانتظام في القمار ضمن معنى ونطاق القسم 330، أي شخص أو عمل تجاري يشارك بانتظام في بيع المراهنات الجماعية أو المراهنات ضمن معنى ونطاق القسم 337a، أي شخص أو عمل تجاري يشارك بانتظام في سباقات الخيل سواء كان مرخصًا له بذلك أم لا بموجب قانون الأعمال والمهن، أي شخص أو عمل تجاري يعمل في تشغيل سفينة قمار ضمن معنى ونطاق القسم 11317، أي شخص أو عمل تجاري يشارك في القمار المنظم ضمن معنى ونطاق الفقرة الفرعية (e) من القسم 19805 من قانون الأعمال والمهن، سواء كان مسجلاً لذلك أم لا، وأي شخص أو عمل تجاري يُعرّف بأنه "بنك"، أو "وكالة مالية"، أو "مؤسسة مالية" بموجب القسم 5312 من الباب 31 من قانون الولايات المتحدة أو القسم 103.11 من الباب 31 من قانون اللوائح الفيدرالية وأي أحكام لاحقة لذلك.
(c)CA قانون العقوبات Code § 186.9(c) يشمل مصطلح "معاملة" إيداع أو سحب أو تحويل أو إيداع بصفة أمانة أو قرض أو رهن أو دفع أو تبادل العملة، أو أداة نقدية، كما هو محدد في الفقرة الفرعية (d)، أو التحويل الإلكتروني أو السلكي أو المغناطيسي أو اليدوي للأموال بين الحسابات بواسطة، أو عبر، أو إلى مؤسسة مالية كما هو محدد في الفقرة الفرعية (b).
(d)CA قانون العقوبات Code § 186.9(d) يعني مصطلح "أداة نقدية" عملة وعملات الولايات المتحدة؛ عملة وعملات ومسودات بنكية أجنبية لأي دولة أجنبية؛ أوامر دفع صادرة عن الولايات المتحدة، أو هذه الولاية، أو أي مدينة، أو مقاطعة، أو مدينة ومقاطعة لهذه الولاية أو أي تقسيم سياسي آخر منها؛ أي شيك بنكي، أو شيك مصرفي، أو شيك سياحي، أو حوالة مالية؛ أي شيك شخصي، أو سهم، أو ورقة مالية استثمارية، أو صك قابل للتداول بصيغة لحامله أو بأي صيغة أخرى تنتقل ملكيته بمجرد التسليم؛ سبائك أو عملات الذهب أو الفضة أو البلاتين؛ والماس، والزمرد، والياقوت، والسفير. باستثناء المسودات البنكية الأجنبية وأوامر الدفع الفيدرالية أو الحكومية أو المحلية أو البلدية، لا يشمل مصطلح "أداة نقدية" الشيكات الشخصية المستحقة الدفع لأمر طرف مسمى والتي لم يتم تظهيرها أو التي تحمل تظهيرات مقيدة، كما لا يشمل الشيكات الشخصية التي تم تظهيرها من قبل الطرف المسمى وإيداعها من قبل الطرف المسمى في حساب الطرف المسمى لدى مؤسسة مالية.
(e)CA قانون العقوبات Code § 186.9(e) يعني مصطلح "نشاط إجرامي" جريمة جنائية يعاقب عليها بموجب قوانين هذه الولاية بالإعدام، أو السجن في سجن الولاية، أو السجن عملاً بالفقرة الفرعية (h) من القسم 1170 أو من جريمة جنائية ارتكبت في ولاية قضائية أخرى ويعاقب عليها بموجب قوانين تلك الولاية القضائية بالإعدام أو السجن لمدة تزيد عن سنة واحدة.
(f)CA قانون العقوبات Code § 186.9(f) يعني مصطلح "مسودة بنكية أجنبية" مسودة بنكية أو شيك صادر أو محرر من قبل بنك أجنبي، أو جمعية ادخار وقروض، أو كاسا دي كامبيو (مكتب صرافة)، أو اتحاد ائتماني، أو تاجر أو صراف عملة، أو عمل تجاري لصرف الشيكات، أو محول أموال، أو شركة تأمين، أو بنك استثماري أو خاص، أو أي مؤسسة مالية أجنبية أخرى تقدم خدمات مالية مماثلة، على حساب باسم البنك الأجنبي أو المؤسسة المالية الأجنبية المحتفظ به في بنك أو مؤسسة مالية أخرى تقع في الولايات المتحدة أو إقليم من أقاليم الولايات المتحدة.
