لوائح - قانون مكافحة القمار - الأعمال والمهن - CA

Section § 19840

يسمح هذا القانون للجنة بوضع قواعد لإنفاذ هذا الفصل. وعند القيام بذلك، يجب عليها أن تراعي كيفية عمل الشركات ذات الأحجام المختلفة، مما يعني أن القواعد قد تختلف بين المنشآت الكبيرة والصغيرة.

لوائح اللجنة، إدارة، إنفاذ، فروق تشغيلية، منشآت كبيرة، منشآت صغيرة، سن اللوائح، اعتبارات حجم الأعمال، مرونة، لوائح الإدارة، فروق تنظيمية، قواعد مخصصة، أنواع الأعمال، آليات الإنفاذ، لوائح خاصة بالحجم

Section § 19841

يحدد هذا القانون لوائح شاملة لإدارة أعمال القمار في كاليفورنيا. ويغطي كيفية التعامل مع الطلبات والتسجيلات، بما في ذلك التفاصيل الشخصية والتجارية التي يجب على المتقدمين تقديمها. توجد قواعد لضمان عدالة الألعاب، والإبلاغ عن المعاملات المالية، والاحتفاظ بسجلات دقيقة. ويحظر على مؤسسات القمار صرف الشيكات الصادرة عن الحكومة مثل إعانات البطالة. ويتناول القانون أيضًا معايير الإعلان لتجنب الخداع، ويحدد متطلبات التدقيق والإبلاغ المالي، ويفرض الرقابة على العمليات الداخلية لحماية الأصول والإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، يناقش التعامل مع معدات القمار والتشغيل المستمر لمؤسسات القمار خلال حالات محددة مثل عجز المرخص له.

يجب أن تقوم اللوائح التي تعتمدها اللجنة بكل مما يلي:

(a) فيما يتعلق بالطلبات والتسجيلات والتحقيقات والرسوم، يجب أن تتضمن اللوائح، على سبيل المثال لا الحصر، أحكامًا تقوم بكل مما يلي:

(1) تحديد طريقة وكيفية التقديم والتسجيل.

(2) تحديد المعلومات التي يجب تقديمها من قبل أي مقدم طلب أو مرخص له أو مسجل فيما يتعلق، حسب الاقتضاء، بالتاريخ الشخصي للشخص وعاداته وشخصيته وشركائه وسجله الجنائي وأنشطته التجارية وهيكله التنظيمي وشؤونه المالية، في الماضي أو الحاضر.

(3) تحديد المعلومات التي يجب تقديمها من قبل المرخص له المالك فيما يتعلق بموظفي القمار التابعين للمرخص له.

(4) طلب بصمات الأصابع أو غيرها من طرق تحديد هوية مقدم الطلب أو المرخص له أو موظف المرخص له.

(5) تحديد طريقة وكيفية تحصيل الرسوم ودفعها وإصدار التراخيص.

(b) النص على موافقة الإدارة على قواعد اللعبة والمعدات لضمان العدالة للجمهور والامتثال لقوانين الولاية.

(d) إلزام المرخص لهم المالكين بالإبلاغ عن المعاملات والاحتفاظ بسجلاتها، بما في ذلك المعاملات التي تحددها الإدارة، التي تنطوي على نقد أو ائتمان. قد تتضمن اللوائح، على سبيل المثال لا الحصر، لوائح تلزم المرخص لهم المالكين بتقديم تقارير إلى الإدارة مماثلة لتلك المطلوبة بموجب المادتين 5313 و 5314 من الباب 31 من قانون الولايات المتحدة، وبموجب المادتين 103.22 و 103.23 من الباب 31 من قانون اللوائح الفيدرالية، وأي أحكام لاحقة لذلك، من المؤسسات المالية، كما هو محدد في المادة 5312 من الباب 31 من قانون الولايات المتحدة والمادة 103.11 من الباب 31 من قانون اللوائح الفيدرالية، وأي أحكام لاحقة.

(e) النص على استلام الاعتراضات والتعليقات المكتوبة على طلب من قبل الوكالات العامة أو المسؤولين العموميين أو الهيئات الحكومية المحلية أو سكان موقع مؤسسة القمار أو مؤسسة القمار المستقبلية.

(f) النص على رفض الإعلانات الصادرة عن مؤسسات القمار المرخصة التي تحدد الإدارة أنها مضللة للجمهور. يجب أن تكون اللوائح التي تعتمدها اللجنة للإعلان من قبل مؤسسات القمار المرخصة متوافقة مع لوائح الإعلان التي اعتمدها مجلس سباق الخيل في كاليفورنيا ولجنة اليانصيب. يعتبر الإعلان الذي يجذب الأطفال أو المراهقين أو الذي يقدم القمار كوسيلة للثراء مضللاً افتراضيًا.

(g) تنظيم كل مما يلي:

(1) تمديد الائتمان.

(2) صرف الشيكات أو غيرها من الصكوك القابلة للتداول وإيداعها واستردادها.

(3) التحقق من الهوية في المعاملات النقدية.

(h) تحديد إجراءات دنيا لاعتمادها من قبل المرخص لهم المالكين لممارسة رقابة فعالة على شؤونهم المالية والخاصة بالقمار الداخلية، والتي يجب أن تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، أحكامًا لكل مما يلي:

(1) حماية الأصول والإيرادات، بما في ذلك تسجيل النقد وأدلة المديونية.

(2) تحديد الطريقة التي يتم بها حساب وتعويض الألعاب والإيرادات الإجمالية والإبلاغ عنها من قبل المرخص له المالك.

(3) توفير سجلات وحسابات وتقارير موثوقة للمعاملات والعمليات والأحداث، بما في ذلك التقارير المقدمة إلى الإدارة.

(i) النص على اعتماد واستخدام التدقيقات الداخلية، سواء من قبل مدققين داخليين مؤهلين أو من قبل محاسبين قانونيين معتمدين. كما هو مستخدم في هذا البند الفرعي، يعني "التدقيق الداخلي" نوعًا من الرقابة يعمل من خلال اختبار وتقييم الضوابط الأخرى ويهدف أيضًا إلى مراقبة الامتثال الصحيح للمعايير الدنيا للرقابة المنصوص عليها في البند الفرعي (ح).

(j) طلب تقارير مالية دورية من كل مرخص له مالك.

(k) تحديد نماذج موحدة للإبلاغ عن الأوضاع المالية ونتائج العمليات وغيرها من المعلومات المالية ذات الصلة.

(l) صياغة مدونة موحدة للحسابات والتصنيفات المحاسبية لضمان الاتساق وقابلية المقارنة والإفصاح الفعال عن المعلومات المالية.

(m) تحديد الفترات التي يجب فيها تقديم المعلومات الواردة في البندين الفرعيين (ي) و (ك) إلى الإدارة.

(n) طلب إجراء تدقيقات، وفقًا لمعايير التدقيق المقبولة عمومًا، للبيانات المالية لجميع المرخص لهم المالكين الذين تتساوى إيراداتهم الإجمالية السنوية أو تتجاوز مبلغًا محددًا. ومع ذلك، لا يجوز تفسير أي شيء هنا على أنه يحد من سلطة الإدارة في طلب تدقيقات لأي مرخص له مالك. يجب أن تتم التدقيقات والتجميعات والمراجعات المنصوص عليها في هذا البند الفرعي من قبل محاسبين قانونيين معتمدين مستقلين مرخص لهم بممارسة المهنة في هذه الولاية.

(o) تقييد أو تحديد أو تنظيم أي نشاط يتعلق بإدارة القمار الخاضع للرقابة، بما يتفق مع أغراض هذا الفصل.

(p) تحديد وتحديد المنطقة والألعاب وساعات العمل وعدد الطاولات وحدود الرهان والمعدات المسموح بها، أو طريقة تشغيل الألعاب والمعدات، إذا قررت اللجنة، بناءً على توصية من الإدارة، أو بالتشاور معها، أن التنظيم المحلي لهذه المواضيع غير كافٍ لحماية صحة أو سلامة أو رفاهية السكان في المناطق الجغرافية القريبة من مؤسسة قمار.

(q) حظر مؤسسات القمار من صرف الشيكات المسحوبة على أي صندوق فيدرالي أو حكومي أو مقاطعة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الضمان الاجتماعي أو التأمين ضد البطالة أو مدفوعات الإعاقة أو مدفوعات المساعدة العامة. ومع ذلك، لا يُحظر على مؤسسة القمار صرف أي شيكات رواتب أو شيكات لتسليم سلع أو خدمات مسحوبة على صندوق فيدرالي أو حكومي أو مقاطعة.

(r) النص على معايير ومواصفات وإجراءات تحكم تصنيع وتوزيع، بما في ذلك البيع والتأجير، وفحص واختبار وتحديد موقع وتشغيل وإصلاح وتخزين معدات القمار، وعلى ترخيص الأشخاص العاملين في مجال تصنيع وتوزيع، بما في ذلك البيع والتأجير، وفحص واختبار وإصلاح وتخزين معدات القمار.

(s) بحلول 31 ديسمبر 2011، توفير إجراءات ومعايير وجداول زمنية لمعالجة والموافقة على طلبات الترخيص، أو الترخيص المؤقت أو الانتقالي، أو نتائج الأهلية للمستقبلين أو الأمناء أو المستفيدين أو المنفذين أو المديرين أو الأوصياء أو الخلفاء في المصلحة أو حاملي الضمانات لمؤسسة قمار بحيث يمكن لمؤسسات القمار أن تعمل بشكل مستمر في حالات تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، وفاة المرخص له أو إفلاسه أو حبسه أو وضعه تحت الحراسة القضائية أو عجزه.

لوائح القمار عملية التقديم التاريخ الشخصي

Section § 19842

ينص هذا القانون على أن اللجنة لا تستطيع حظر أو تغيير طريقة لعب الألعاب في جميع أنحاء الولاية ما لم تجد أن الألعاب تخالف قوانين أخرى. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع اللجنة من اتخاذ إجراءات ضد أي شخص لديه ترخيص بموجب قواعد مختلفة تبدأ بالقسم 19930. كما أن أي قواعد جديدة تحظر الألعاب أو طريقة لعبها لن تعتبر تغييرات عاجلة أو طارئة.

تنظيم الألعاب، حظر على مستوى الولاية، صلاحيات اللجنة، إجراء ضد المرخص له، انتهاك القانون، مرسوم محلي، لائحة طارئة، المرخص له، الامتثال لقانون الولايات المتحدة، Article 10، Section 19930، قواعد لعب الألعاب، الامتثال لقانون الولاية

Section § 19843

إذا كنت جالسًا على طاولة قمار وتشارك بنشاط في اللعبة، يُسمح لك بوضع رهان على يد شخص آخر على الطاولة. تسري هذه القاعدة في جميع أنحاء الولاية.

رهان لعبة خاضعة للرقابة طاولة قمار

Section § 19844

يتضمن هذا القانون إبعاد أشخاص معينين عن أماكن القمار لحماية مصالح الدولة وضمان قمار نزيه. تقوم اللجنة بإعداد قائمة بهؤلاء الأشخاص، والتي يمكن أن تشمل أولئك الذين لديهم سجلات جنائية خطيرة أو سمعة مشبوهة. كما تفرض قواعد لكيفية اعتراض الشخص على منعه. إذا سمح مكان قمار لأشخاص محظورين بالبقاء، فقد يواجه عقوبات. هذا كله يتعلق بالحفاظ على القمار نزيهًا وجديرًا بالثقة.

(أ) يجب على اللجنة، بموجب لائحة، أن تنص على صياغة قائمة بالأشخاص الذين سيتم استبعادهم أو طردهم من أي منشأة قمار. قد تتضمن القائمة أي شخص تقرر اللجنة أن وجوده في المنشأة يشكل تهديدًا لمصالح هذه الولاية أو للقمار المنظم، أو كليهما.

(ب) عند اتخاذ القرار الموضح في الفقرة الفرعية (أ)، يجوز للجنة أن تأخذ في الاعتبار، على سبيل المثال لا الحصر، أيًا مما يلي:

(1) إدانة سابقة بجريمة تعتبر جناية في هذه الولاية أو بموجب قوانين الولايات المتحدة، أو جريمة تنطوي على خسة أخلاقية، أو انتهاك لقوانين القمار لهذه الولاية أو أي ولاية أخرى.

(2) انتهاك، أو التآمر لانتهاك، أحكام هذا الفصل المتعلقة بالفشل في الكشف عن مصلحة في منشأة قمار يُطلب من الشخص الحصول على ترخيص لها، أو التهرب المتعمد من الرسوم.

(3) سمعة سيئة أو غير مستحبة من شأنها أن تؤثر سلبًا على ثقة الجمهور واطمئنانه بأن صناعة القمار خالية من العناصر الإجرامية أو الفاسدة.

(4) أمر استبعاد أو طرد من مضمار سباق صادر عن مجلس سباق الخيل في كاليفورنيا.

(ج) يجب على اللجنة توزيع قائمة بالأشخاص الذين سيتم استبعادهم أو طردهم من أي منشأة قمار على جميع مالكي التراخيص ويجب أن تقدم إشعارًا لأي أشخاص مدرجين في القائمة.

(د) يجب على اللجنة اعتماد لوائح تحدد إجراءات لسماع الالتماسات من قبل الأشخاص الذين يتم طردهم أو استبعادهم من الأماكن المرخصة عملاً بهذا القسم أو عملاً بالقسم 19845.

(هـ) يجوز للجنة إلغاء أو تقييد أو فرض شروط على أو تعليق ترخيص المالك، أو تغريم مالك الترخيص، إذا فشل ذلك المرخص له عن علم في استبعاد أو طرد أي شخص مدرج في قائمة الأشخاص الذين سيتم استبعادهم أو طردهم من منشأة القمار الخاصة بذلك المرخص له.

استبعاد من منشأة قمار تهديد لمصالح الدولة إدانة جنائية

Section § 19845

يسمح هذا القانون للكازينو أو منشأة القمار بإبعاد أي شخص من المكان لأسباب مختلفة، مثل إحداث الفوضى، أو التدخل في عمليات القمار، أو الانخراط في الدعارة، أو أن يكون مسيئًا أو مخمورًا، أو ارتكاب جريمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمنشأة استبعاد شخص إذا قررت لجنة الألعاب أنه يجب استبعاده للمصلحة العامة. يحتفظ الكازينو أيضًا بالحق في إبعاد الأشخاص لأي سبب آخر يراه مناسبًا.

(a) يجوز للمرخص له إبعاد أي شخص من منشآته المرخصة، إذا كان هذا الشخص، أثناء وجوده في المنشآت:

(1) شخصًا مخلًا بالنظام، حسبما هو محدد في المادة 647 من قانون العقوبات.

(2) يعرقل عملية قمار قانونية.

(3) يحرض على أي عمل من أعمال الدعارة أو يشارك فيه.

(4) يتسول، أو يثير الضوضاء، أو يكون مسيئًا للآخرين بأي شكل آخر.

(5) يرتكب أي جريمة عامة.

(6) في حالة سكر.

(7) شخصًا قررت اللجنة، بموجب لائحة، أنه يجب استبعاده من منشآت القمار المرخصة تحقيقًا للمصلحة العامة.

(b) لا يُعتبر أي شيء في هذا القسم، صراحةً أو ضمنًا، مانعًا للمرخص له من ممارسة الحق في منع الدخول أو إبعاد أي شخص من منشآته أو ممتلكاته لأي سبب يراه المرخص له مناسبًا.

إبعاد الكازينو السلوك المخل بالنظام عرقلة القمار

Section § 19846

يحمي هذا القانون شركات القمار من المقاضاة إذا قامت بطرد شخص أو منعه من الدخول عن طريق الخطأ، طالما كان لديها اعتقاد معقول وصادق بوجوب إبعاد الشخص بعد التحقيق في الوضع. ومع ذلك، فإنه لا يحمي الشركة من تحمل المسؤولية عن أي ضرر ناتج عن طريقة إبعادها أو استبعادها لشخص ما.

مسؤولية منشأة القمار اعتقاد معقول وحسن نية طرد أو استبعاد