Section § 1560

Explanation

يوضح هذا القسم من القانون كيفية تعامل الشركات مع أوامر الإحضار وأوامر التفتيش عندما يُطلب منها سجلاتها في القضايا القانونية. إذا تلقت شركة، ليست طرفًا مباشرًا في القضية، أمر إحضار يطلب سجلاتها، فيجب عليها إرسال نسخ مختومة وموسومة بشكل صحيح إلى المحكمة أو الجهة المختصة.

الإطار الزمني لإرسال هذه السجلات في قضية جنائية هو خمسة أيام، وفي قضية مدنية هو خمسة عشر يومًا. كما يوفر خيارات لفحص السجلات مباشرة في الشركة في القضايا المدنية. تتطلب أوامر التفتيش الخاصة بالسجلات في التحقيقات الجنائية من الشركات إرسال نسخ إلى وكالات إنفاذ القانون في غضون خمسة أيام أو في إطار زمني آخر محدد.

(a)CA الأدلة Code § 1560(a) كما هو مستخدم في هذه المادة:
(1)CA الأدلة Code § 1560(a)(1) يشمل "العمل التجاري" كل نوع من أنواع الأعمال التجارية الموصوفة في المادة 1270.
(2)CA الأدلة Code § 1560(a)(2) يشمل "السجل" كل نوع من أنواع السجلات التي يحتفظ بها عمل تجاري.
(b)CA الأدلة Code § 1560(b) باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 1564، عندما يتم تسليم أمر إحضار مستندات (subpoena duces tecum) إلى أمين السجلات أو شاهد مؤهل آخر لعمل تجاري في دعوى لا يكون فيها العمل التجاري طرفًا ولا هو المكان الذي يُزعم فيه نشوء أي سبب للدعوى، ويطلب أمر الإحضار تقديم كل أو أي جزء من سجلات العمل التجاري، فإنه يعتبر امتثالاً كافيًا لذلك إذا قام أمين السجلات أو الشاهد المؤهل الآخر بتسليم نسخة حقيقية ومقروءة ودائمة من جميع السجلات الموصوفة في أمر الإحضار، بالبريد أو بأي وسيلة أخرى، إلى كاتب المحكمة أو إلى شخص آخر موصوف في الفقرة الفرعية (d) من المادة 2026.010 من قانون الإجراءات المدنية، مرفقة بالإفادة الخطية الموصوفة في المادة 1561، ضمن إحدى الفترات الزمنية التالية:
(1)CA الأدلة Code § 1560(b)(1) في أي دعوى جنائية، خمسة أيام بعد استلام أمر الإحضار.
(2)CA الأدلة Code § 1560(b)(2) في أي دعوى مدنية، خلال 15 يومًا بعد استلام أمر الإحضار.
(3)CA الأدلة Code § 1560(b)(3) خلال الوقت المتفق عليه بين الطرف الذي سلم أمر الإحضار وأمين السجلات أو الشاهد المؤهل الآخر.
(c)CA الأدلة Code § 1560(c) يجب أن توضع نسخة السجلات بشكل منفصل في مظروف داخلي أو غلاف، مختوم، مع كتابة عنوان ورقم الدعوى، واسم الشاهد، وتاريخ أمر الإحضار بوضوح عليه؛ ثم يوضع المظروف أو الغلاف المختوم في مظروف خارجي أو غلاف، مختوم، ويوجه على النحو التالي:
(1)CA الأدلة Code § 1560(c)(1) إذا كان أمر الإحضار يوجه الحضور إلى المحكمة، فإلى كاتب المحكمة.
(2)CA الأدلة Code § 1560(c)(2) إذا كان أمر الإحضار يوجه الحضور إلى إفادة، فإلى الموظف الذي ستؤخذ أمامه الإفادة، في المكان المحدد في أمر الإحضار لأخذ الإفادة أو في مكان عمل الموظف.
(3)CA الأدلة Code § 1560(c)(3) في حالات أخرى، إلى الموظف أو الهيئة أو المحكمة التي تجري الجلسة، على عنوان مماثل.
(d)CA الأدلة Code § 1560(d) ما لم يتفق أطراف الإجراء على خلاف ذلك، أو ما لم يتم إرجاع المظروف أو الغلاف المختوم إلى شاهد سيحضر شخصيًا، يجب أن تظل نسخة السجلات مختومة ولا تفتح إلا وقت المحاكمة أو الإفادة أو أي جلسة أخرى، بناءً على توجيه القاضي أو الموظف أو الهيئة أو المحكمة التي تجري الإجراء، بحضور جميع الأطراف الذين حضروا شخصيًا أو بواسطة محامٍ في المحاكمة أو الإفادة أو الجلسة. يجب إعادة السجلات التي هي وثائق أصلية ولم يتم تقديمها كدليل أو لم تكن مطلوبة كجزء من السجل إلى الشخص أو الكيان الذي استلمت منه. يمكن إتلاف السجلات التي هي نسخ.
(e)CA الأدلة Code § 1560(e) كبديل للإجراءات الموصوفة في الفقرات الفرعية (b) و (c) و (d)، يجوز للطرف الذي أصدر أمر الإحضار في دعوى مدنية أن يوجه الشاهد لإتاحة السجلات للفحص أو النسخ من قبل محامي الطرف، أو ممثل المحامي، أو موظف الإفادة كما هو موصوف في المادة 2020.420 من قانون الإجراءات المدنية، في عنوان عمل الشاهد التجاري بموجب شروط معقولة خلال ساعات العمل العادية. تعني ساعات العمل العادية، كما هو مستخدم في هذه الفقرة الفرعية، تلك الساعات التي يكون فيها عمل الشاهد مفتوحًا عادة للجمهور. عند تقديم إشعار مسبق لا يقل عن خمسة أيام عمل من قبل محامي الطرف، أو ممثل المحامي، أو موظف الإفادة، يجب على الشاهد تحديد فترة زمنية لا تقل عن ست ساعات متواصلة في تاريخ معين لنسخ السجلات الخاضعة لأمر الإحضار من قبل محامي الطرف، أو ممثل المحامي، أو موظف الإفادة. تقع مسؤولية ممثل المحامي على تسليم أي نسخة من السجلات كما هو موجه في أمر الإحضار. يعاقب على عدم الامتثال لأمر إحضار الإفادة الصادر بموجب هذه الفقرة الفرعية كما هو منصوص عليه في المادة 2020.240 من قانون الإجراءات المدنية.
(f)CA الأدلة Code § 1560(f) إذا تم تسليم أمر تفتيش لسجلات عمل تجاري إلى أمين السجلات أو شاهد مؤهل آخر لعمل تجاري امتثالاً للمادة 1524 من قانون العقوبات فيما يتعلق بتحقيق جنائي لا يكون فيه العمل التجاري طرفًا ولا هو المكان الذي يُزعم فيه وقوع أي جريمة، وينص أمر التفتيش على أن الأمر سيعتبر منفذًا إذا تسبب العمل التجاري في تسليم السجلات الموصوفة في الأمر إلى وكالة إنفاذ القانون المكلفة بتنفيذ الأمر، فإنه يعتبر امتثالاً كافيًا لذلك إذا قام أمين السجلات أو الشاهد المؤهل الآخر بتسليم نسخة حقيقية ومقروءة ودائمة من جميع السجلات الموصوفة في أمر التفتيش، بالبريد أو بأي وسيلة أخرى، إلى وكالة إنفاذ القانون المكلفة بتنفيذ أمر التفتيش، مرفقة بالإفادة الخطية الموصوفة في المادة 1561، خلال خمسة أيام بعد استلام أمر التفتيش أو خلال أي وقت آخر محدد في الأمر. لا تقلل هذه الفقرة الفرعية أو تحد من نطاق إجراءات أمر التفتيش المنصوص عليها في الفصل 3 (الذي يبدأ بالمادة 1523) من الباب 12 من الجزء 2 من قانون العقوبات أو تبطل أوامر التفتيش المنفذة حسب الأصول بخلاف ذلك.

Section § 1561

Explanation

يركز هذا القانون على التعامل السليم مع سجلات الأعمال المطلوبة بموجب أمر إحضار أو مذكرة تفتيش. يجب على أمين السجلات (أو أي شخص مؤهل آخر) تقديم إفادة خطية تؤكد خمس نقاط محددة: أنهم مخولون بالتصديق على السجلات، وأن السجلات نسخ طبق الأصل، وأنها أُعدت خلال العمليات التجارية العادية، وهوية السجلات، وكيفية إعدادها. إذا كانت الشركة تفتقر إلى بعض السجلات المطلوبة أو كلها، فيجب على أمين السجلات الإشارة إلى ذلك في الإفادة الخطية وتسليم ما هو متاح بطريقة مقبولة. بالإضافة إلى ذلك، إذا تم تسليم السجلات إلى محامٍ أو ممثله للنسخ، فيجب أن تؤكد إفادة خطية أخرى أن النسخ هي انعكاسات حقيقية لما تم استلامه.

(أ) يجب أن تكون السجلات مصحوبة بإفادة خطية من أمين السجلات أو أي شاهد مؤهل آخر، تذكر في جوهرها كل مما يلي:
(1)CA الأدلة Code § 1561(1) أن المُفِيد هو أمين السجلات المخول حسب الأصول أو شاهد مؤهل آخر ولديه صلاحية التصديق على السجلات.
(2)CA الأدلة Code § 1561(2) أن النسخة هي نسخة طبق الأصل من جميع السجلات الموصوفة في أمر إحضار المستندات أو مذكرة التفتيش، أو أنه عملاً بالفقرة الفرعية (e) من المادة 1560، تم تسليم السجلات إلى المحامي أو ممثل المحامي أو موظف الإفادات لنسخها في مكان عمل أمين السجلات أو الشاهد، حسب مقتضى الحال.
(3)CA الأدلة Code § 1561(3) أن السجلات أُعدت بواسطة موظفي العمل في المسار العادي للعمل في وقت الفعل أو الحالة أو الحدث أو بالقرب منه.
(4)CA الأدلة Code § 1561(4) هوية السجلات.
(5)CA الأدلة Code § 1561(5) وصف لطريقة إعداد السجلات.
(ب) إذا لم يكن لدى العمل أي من السجلات الموصوفة، أو جزء منها فقط، يجب على أمين السجلات أو أي شاهد مؤهل آخر أن يذكر ذلك في الإفادة الخطية، ويسلم الإفادة الخطية وتلك السجلات المتاحة بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 1560.
(ج) إذا تم تسليم السجلات الموصوفة في أمر الإحضار إلى المحامي أو ممثله أو موظف الإفادات لنسخها في مكان عمل أمين السجلات أو الشاهد، فبالإضافة إلى الإفادة الخطية المطلوبة بموجب الفقرة الفرعية (a)، يجب أن تكون السجلات مصحوبة بإفادة خطية من المحامي أو ممثله أو موظف الإفادات تفيد بأن النسخة هي نسخة طبق الأصل من جميع السجلات التي تم تسليمها إلى المحامي أو ممثله أو موظف الإفادات لنسخها.

Section § 1562

Explanation
ينص هذا القانون على أنه يمكن استخدام نسخ السجلات كدليل إذا كان من الممكن استخدام السجلات الأصلية في نفس الظروف، وإذا تم استيفاء شروط معينة (من قانون آخر، القسم (1271)). يمكن للإفادة الخطية (وهي بيان مكتوب) أن تحل محل الشاهد الذي يحضر شخصيًا، ويُفترض أن ما هو مكتوب في الإفادة الخطية صحيح. يمكن استخدام أكثر من إفادة خطية إذا كان أكثر من شخص لديه معرفة بالوقائع. يحول هذا القانون مسؤولية تقديم الأدلة إلى الطرف الآخر إذا تم استيفاء هذه الشروط.

Section § 1563

Explanation

يغطي هذا القانون التكاليف المتعلقة بإنتاج سجلات الأعمال عند طلبها في قضية مدنية باستخدام أمر استدعاء. يجب على الطرف الذي يطلب المستندات دفع جميع التكاليف المعقولة التي يتكبدها الشاهد، ما لم يكن هناك اتفاق آخر. يمكن أن تشمل هذه التكاليف رسوم نسخ المستندات، ورسوم البريد، والعمل الكتابي المطلوب للعثور على المستندات. بينما لا يُطلب من الطرف الطالب الدفع قبل أن تكون السجلات جاهزة، يجب عليه الدفع عند تسليم السجلات. إذا بدت التكاليف مفرطة، يمكن للطرف الطالب أن يطلب من المحكمة مراجعتها. يمكن للمحكمة تعديل التكاليف إذا وُجد أنها مرتفعة جدًا أو فُرضت بشكل غير عادل. إذا تم إلغاء أمر الاستدعاء، يمكن للشاهد استرداد التكاليف التي تكبدها بالفعل. أخيرًا، إذا كان الحضور الشخصي للشاهد ضروريًا، يحق له الحصول على الرسوم القياسية ورسوم الأميال.

(a)CA الأدلة Code § 1563(a) لا تتطلب هذه المادة تقديم أو دفع أكثر من رسوم شاهد واحدة ورسوم أميال واحدة أو أي رسوم أخرى، لشاهد أو لعمل الشاهد، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف بين الشاهد والطرف الطالب.
(b)CA الأدلة Code § 1563(b) تُحمّل جميع التكاليف المعقولة المتكبدة في إجراء مدني من قبل شاهد ليس طرفًا فيما يتعلق بإنتاج كل أو أي جزء من سجلات الأعمال المطلوبة بموجب أمر إحضار مستندات على الطرف الذي أصدر أمر إحضار المستندات.
(1)CA الأدلة Code § 1563(b)(1) تتضمن "التكاليف المعقولة"، كما تُستخدم في هذا القسم، على سبيل المثال لا الحصر، التكاليف المحددة التالية: عشرة سنتات (0.10 دولار) للصفحة الواحدة للاستنساخ القياسي للوثائق بحجم 81/2 × 14 بوصة أو أقل؛ عشرون سنتًا (0.20 دولار) للصفحة الواحدة لنسخ الوثائق من الميكروفيلم؛ التكاليف الفعلية لاستنساخ الوثائق كبيرة الحجم أو استنساخ الوثائق التي تتطلب معالجة خاصة والتي تُعد استجابة لأمر استدعاء؛ التكاليف الكتابية المعقولة المتكبدة في تحديد مكان السجلات وإتاحتها، والتي تُحاسب بحد أقصى أربعة وعشرين دولارًا (24 دولارًا) للساعة الواحدة لكل شخص، تُحسب على أساس ستة دولارات (6 دولارات) لكل ربع ساعة أو جزء منه؛ رسوم البريد الفعلية؛ والتكلفة الفعلية، إن وجدت، التي يفرضها طرف ثالث على الشاهد لاسترجاع وإعادة السجلات المحفوظة خارج الموقع من قبل ذلك الطرف الثالث.
(2)CA الأدلة Code § 1563(b)(2) لا يُطلب من الطرف الطالب، أو موظف الإفادة التابع للطرف الطالب، دفع التكاليف المعقولة أو أي تقدير لها قبل أن تكون السجلات متاحة للتسليم بموجب أمر الاستدعاء، ولكن يجوز للشاهد المطالبة بدفع التكاليف بموجب هذا القسم بالتزامن مع التسليم الفعلي للسجلات المطلوبة بموجب أمر الاستدعاء، وحتى يتم الدفع، لا يكون الشاهد ملزمًا بتسليم السجلات.
(3)CA الأدلة Code § 1563(b)(3) يجب على الشاهد تقديم كشف مفصل بالتكاليف إلى الطرف الطالب، أو موظف الإفادة التابع للطرف الطالب، يوضح تكاليف الاستنساخ والتكاليف الكتابية التي تكبدها الشاهد. إذا تجاوزت التكاليف تلك المصرح بها في الفقرة (1)، أو إذا رفض الشاهد تقديم كشف مفصل بالتكاليف كما هو مطلوب بموجب الفقرة (3)، بناءً على طلب من الطرف الطالب، أو موظف الإفادة التابع للطرف الطالب، يجب على الشاهد تقديم كشف يوضح الإجراءات المتخذة من قبل الشاهد لتبرير التكاليف.
(4)CA الأدلة Code § 1563(b)(4) يجوز للطرف الطالب أن يرفع التماسًا إلى المحكمة التي تنظر الدعوى لاسترداد كل أو جزء من التكاليف المدفوعة للشاهد، أو لتخفيض كل أو جزء من التكاليف التي فرضها الشاهد، بموجب هذه الفقرة الفرعية، على أساس أن تلك التكاليف كانت مفرطة. عند تقديم الالتماس، تصدر المحكمة أمرًا ببيان السبب، ومنذ وقت تبليغ الأمر للشاهد، يكون للمحكمة ولاية قضائية على الشاهد. يجوز للمحكمة الاستماع إلى شهادة بشأن أمر بيان السبب، وإذا وجدت أن التكاليف المطلوبة والمحصلة، أو المفروضة ولكن لم تُحصّل، تتجاوز المبلغ المصرح به بموجب هذه الفقرة الفرعية، فإنها تأمر الشاهد برد المبلغ الزائد إلى الطرف الطالب، أو تخفيض رسومه للطرف الطالب بمبلغ يساوي مبلغ الزيادة. إذا وجدت المحكمة أن التكاليف كانت مفرطة وفُرضت بسوء نية من قبل الشاهد، فإن المحكمة تأمر الشاهد برد المبلغ كاملاً من التكاليف المطلوبة والمحصلة، أو تعفي الطرف الطالب من أي دفع للتكاليف المفروضة ولكن لم تُحصّل، وتأمر المحكمة أيضًا الشاهد بدفع مبلغ المصاريف المعقولة المتكبدة للطرف الطالب في الحصول على الأمر، بما في ذلك أتعاب المحاماة. إذا وجدت المحكمة أن التكاليف لم تكن مفرطة، فإن المحكمة تأمر الطرف الطالب بدفع مبلغ المصاريف المعقولة المتكبدة للشاهد في الدفاع عن الالتماس، بما في ذلك أتعاب المحاماة.
(5)CA الأدلة Code § 1563(b)(5) إذا تم إصدار أمر استدعاء لإجبار على إنتاج سجلات الأعمال وتم سحبه لاحقًا، أو أُلغي، عُدّل، أو قُيّد بناءً على طلب قُدّم من غير الشاهد، يحق للشاهد استرداد التكاليف بموجب الفقرة (1) لجميع التكاليف المعقولة المتكبدة امتثالاً لأمر الاستدعاء حتى الوقت الذي أبلغ فيه الطرف الطالب الشاهد بأن أمر الاستدعاء قد سُحب أو أُلغي أو عُدّل أو قُيّد. إذا سُحب أمر الاستدعاء أو أُلغي، وإذا لم تُدفع تلك التكاليف في غضون 30 يومًا بعد المطالبة بها، يجوز للشاهد تقديم طلب إلى المحكمة التي تنظر الدعوى للحصول على أمر يقتضي الدفع، وتحكم المحكمة بدفع المصاريف وأتعاب المحاماة بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (4).
(6)CA الأدلة Code § 1563(b)(6) إذا سُلمت السجلات المطلوبة بموجب أمر إحضار مستندات إلى المحامي، أو ممثل المحامي، أو موظف الإفادة للفحص أو التصوير في مكان عمل الشاهد، فإن الرسم الوحيد للامتثال لأمر الاستدعاء لا يتجاوز خمسة عشر دولارًا (15 دولارًا)، بالإضافة إلى التكلفة الفعلية، إن وجدت، التي يفرضها طرف ثالث على الشاهد لاسترجاع وإعادة السجلات المحفوظة خارج الموقع من قبل ذلك الطرف الثالث. إذا استُرجعت السجلات من الميكروفيلم، تنطبق التكاليف المعقولة، كما هي محددة في الفقرة (1).
(c)CA الأدلة Code § 1563(c) إذا كان الحضور الشخصي لأمين السجل أو أي شاهد مؤهل آخر مطلوبًا بموجب المادة 1564، في إجراء مدني، يحق له أو لها نفس رسوم الشاهد ورسوم الأميال المسموح بها في حالة يتطلب فيها أمر الاستدعاء من الشاهد الحضور والإدلاء بالشهادة أمام محكمة تنظر الدعوى أو الإجراء، وأي تكاليف إضافية متكبدة كما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب).

Section § 1564

Explanation

في كاليفورنيا، إذا كنت ترغب في أن يحضر أمين السجلات أو شاهد مؤهل آخر شخصيًا ويحضر المستندات الأصلية، فيجب عليك ذكر هذا الشرط تحديدًا في أمر الإحضار الخاص بك. وإلا، فقد تُستخدم إجراءات بديلة، كما هو مذكور في الأقسام ذات الصلة، لتلبية طلب المستندات.

لا يُشترط الحضور الشخصي لأمين السجلات أو الشاهد المؤهل الآخر وتقديم السجلات الأصلية إلا إذا، بناءً على تقدير الطرف الطالب، تضمن أمر الإحضار بتقديم المستندات (subpoena duces tecum) بندًا ينص على ما يلي:
"يُطلب بموجب أمر الإحضار هذا الحضور الشخصي لأمين السجلات أو الشاهد المؤهل الآخر وتقديم السجلات الأصلية. لن يُعتبر الإجراء المصرح به عملاً بالفقرة (b) من المادة 1560، والمادتين 1561 و 1562، من قانون الإثبات امتثالاً كافيًا لأمر الإحضار هذا."

Section § 1565

Explanation
إذا تلقى نفس الشخص عدة أوامر إحضار لإحضار سجلات إلى المحكمة، وتطلب حضوره، فسيُعتبر شاهدًا للطرف الذي أرسل أول أمر إحضار.

Section § 1566

Explanation
يوضح هذا الجزء من القانون أن القواعد المذكورة في هذا المقال تنطبق على أي قضية قانونية يمكن فيها إلزام شخص بالإدلاء بشهادته بموجب القانون.

Section § 1567

Explanation

يشرح هذا القسم من القانون متى يمكن استخدام نموذج مقدم من صاحب العمل، يتعلق بدخل الموظف ومزاياه، في المحكمة لتغيير أو إنهاء أوامر نفقة الطفل أو الأسرة أو الزوج/الزوجة. لكي يُعتد بالنموذج، يجب أن يتبع قواعد محددة مبينة في قوانين أخرى، ويجب إخطار الموظف بنسخة من هذا النموذج.

قد يكون النموذج المكتمل الموصوف في المادة 3664 من قانون الأسرة، والمتعلق بمعلومات الدخل والمزايا المقدمة من صاحب العمل، مقبولاً في إجراء لتعديل أو إنهاء أمر نفقة الطفل أو الأسرة أو الزوج/الزوجة إذا تم استيفاء الشرطين التاليين:
(a)CA الأدلة Code § 1567(a) يتوافق النموذج المكتمل مع المادتين 1561 و 1562.
(b)CA الأدلة Code § 1567(b) تم تسليم نسخة من النموذج المكتمل والإشعار إلى الموظف المذكور فيه عملاً بالمادة 3664 من قانون الأسرة.