يحدد هذا القانون وينظم الوصايا الموجهة في كاليفورنيا من خلال قانون كاليفورنيا الموحد للوصاية الموجهة. ويوضح أن الوصاية الموجهة تحدث عندما يُمنح شخص آخر غير الوصي سلطة على أجزاء معينة من إدارة الوصاية، وتُسمى هذه السلطة "سلطة توجيه". يُسمى الشخص الذي يمتلك هذه السلطة "مدير وصاية"، ويُسمى الوصي "وصيًا موجهًا". يجب على الأوصياء الموجهين الامتثال بشكل معقول لقرارات مدير الوصاية، وهم مسؤولون فقط عن إخلالاتهم بالوصاية ما لم يرتكبوا سوء سلوك متعمد.

يحدد هذا القسم المصطلحات الرئيسية المتعلقة بالائتمانات في كاليفورنيا. يحدث "خرق الأمانة" عندما ينتهك مدير ائتمان أو أمين ائتمان واجباته بموجب الائتمان أو قانون الولاية. "الائتمان الموجه" هو الائتمان الذي تمنح أحكامه شخصًا سلطة التوجيه، و"أمين الائتمان الموجه" هو أمين ائتمان يخضع لسلطة توجيه شخص آخر. "سلطة التوجيه" تسمح لشخص بممارسة صلاحيات معينة على الائتمان دون أن يكون أمين ائتمان، باستثناء صلاحيات محددة مذكورة في مكان آخر. "المنشئ" هو أي شخص ينشئ ائتمانًا أو يضيف ممتلكات إليه. "أحكام الائتمان" هي الطريقة التي يتم بها التعبير عن نية المنشئ، سواء كتابيًا أو من خلال التغييرات التي يجريها أمين ائتمان أو مدير ائتمان بدعم قانوني. أخيرًا، "مدير الائتمان" هو شخص يتمتع بسلطة توجيه وليس أمين ائتمان، بغض النظر عن كونه مستفيدًا أو منشئًا للائتمان.

يحكم هذا الفصل الصناديق الاستئمانية (التروستات) التي تُدار بشكل رئيسي في هذه الولاية، مع التركيز على قواعد معينة. بالنسبة للصناديق التي أُنشئت قبل 1 يناير 2024، فإن القواعد في هذا الفصل تؤثر فقط على القرارات أو الإجراءات المتخذة في ذلك التاريخ أو بعده. إذا تم نقل الإدارة الرئيسية لصندوق استئماني إلى كاليفورنيا في 1 يناير 2024 أو بعده، تبدأ اللوائح في التطبيق فقط على القرارات أو الإجراءات التي تتم من تاريخ النقل فصاعدًا.

لكي يعتبر الصندوق الاستئماني كاليفورنيا مكان إدارته الرئيسي، يجب استيفاء شروط محددة تتعلق بمواقع الأمناء والمديرين ومكان تنفيذ مهام الإدارة. إذا كان الوصي أو المدير يعيش أو يعمل في المنطقة المختارة، أو إذا تمت الأنشطة الإدارية هناك، فإن هذا يعتبر ترتيبًا صحيحًا.

يشرح هذا القسم الحالات التي تُعفى فيها بعض الصلاحيات المتعلقة بالصناديق الاستئمانية (الائتمانات) من القواعد الواردة في هذا الفصل. يعني ذلك أن الفصل لا يشمل صلاحيات مثل تعيين شخص لاتخاذ قرارات بشأن الائتمان، أو عندما يكون بإمكان الشخص الذي أنشأ الائتمان (المنشئ) إلغاؤه. إذا أثرت خيارات المستفيد على منافعه الخاصة من الائتمان، فإن ذلك يُعفى أيضًا. كما لا تُدرج الصلاحيات في الائتمان التي تخدم الأهداف الضريبية للمنشئ وتُمارس بصفة غير ائتمانية. علاوة على ذلك، إذا منح الائتمان شخصًا صلاحية تحديد من يحصل على ملكية أو سيطرة على ممتلكات الائتمان، ولم يكن هذا الشخص وصيًا في ذلك الوقت، فإن هذا يُعتبر صلاحية تعيين وليس صلاحية توجيه.

يوضح هذا القسم أن مدير الائتمان يجب أن يتبع نفس القواعد التي يتبعها الوصي عندما يتعلق الأمر بإدارة صلاحيات ائتمانية معينة. على وجه التحديد، إذا كان الائتمان يتضمن بند استرداد Medicaid أو يتضمن مصلحة خيرية، فإن تصرفات مدير الائتمان تسترشد بنفس المعايير المطبقة على الأوصياء. ويشمل ذلك شرط إخطار المدعي العام بأي مصلحة خيرية.

يشرح هذا القانون مسؤوليات مدير الائتمان والتزاماته المحتملة، وهو شخص يُعيّن لتوجيه إجراءات معينة تتعلق بالائتمان. إذا كان لديهم سلطة محددة، مثل توجيه الاستثمارات، فإنهم يخضعون عمومًا لنفس معايير العناية التي يخضع لها الوصي. يمكن لشروط الائتمان أن تغير هذه الواجبات أو الالتزامات، لكنها لن تؤثر على الالتزامات القياسية إذا كانت تتعلق بواجبات الرعاية الصحية التي يؤدونها بصفتهم المهنية. علاوة على ذلك، يمكن للائتمان أن يزيد من واجبات أو التزامات مدير الائتمان بما يتجاوز ما ينص عليه هذا القانون.

يشرح هذا القسم مسؤوليات وقيود الوصي الموجه عند اتباع أوامر أو قرارات مدير الائتمان. يجب على الوصي الموجه عمومًا اتباع توجيهات مدير الائتمان ما لم يؤدِ ذلك إلى سوء سلوك متعمد. يكون إعفاء المسؤولية عن خرق الأمانة غير سارٍ إذا كان الخرق ناتجًا عن سوء سلوك متعمد، أو تم الحصول عليه بشكل غير سليم، أو إذا كان مدير الائتمان غير مدرك للحقائق المهمة المتعلقة بالخرق. إذا كان الوصي غير متأكد، يمكنه أن يطلب من المحكمة التوجيه. يمكن لشروط الائتمان أن تفرض واجبات إضافية على الأوصياء الموجهين.

يحدد هذا القسم تبادل المعلومات بين الأوصياء ومديري الائتمان. يجب على الأوصياء ومديري الائتمان تبادل المعلومات ذات الصلة بأدوارهم ومسؤولياتهم. إذا اعتمد وصي أو مدير ائتمان على معلومات قدمها الطرف الآخر وأدى هذا الاعتماد إلى خرق للأمانة، فلن يتحملوا المسؤولية عن الخرق، ما لم يرتكبوا سوء سلوك متعمد.

يشرح هذا القانون أن الوصي أو مدير الوقف ليس عليه واجب مراقبة أو تقديم المشورة للآخر، ما لم ينص الوقف صراحة على خلاف ذلك. بشكل أساسي، لا يُطلب من الأوصياء الإشراف على مديري الوقف أو تقديم المشورة إذا اتخذ المدير قرارات تختلف عما كان سيفعله الوصي. وبالمثل، لا يُطلب من مديري الوقف الإشراف على الأوصياء أو تقديم المشورة للآخرين إذا قام الوصي بأشياء مختلفة. إذا قرر أي منهما التدخل، مثل المراقبة أو تقديم المشورة، فإن هذا الإجراء لا يعني أنه قد تحمل أي واجب إضافي لم يكن مطلوبًا منه في البداية.

ينص هذا القانون على أنه في الائتمان، يمكن أن تسمح شروط الائتمان لوصي واحد (وصي مشارك) بألا يكون مسؤولاً عما يفعله أو لا يفعله وصي آخر بسلطاته. هذا الإعفاء من المسؤولية يشبه ما يختبره الوصي الموجه في ائتمان موجه حيث لا يكون مسؤولاً عن قرارات مدير الائتمان.

إذا أراد شخص ما مقاضاة مدير ائتمان بسبب سوء إدارة الائتمان، فعليه القيام بذلك ضمن نفس الحدود الزمنية التي تنطبق على مقاضاة وصي لنفس الأسباب. بالإضافة إلى ذلك، إذا تم تقديم تقرير أو كشف حساب، فإنه يؤثر على الجدول الزمني للدعوى القضائية ضد مدير الائتمان بنفس الطريقة التي يؤثر بها على دعوى ضد وصي.

ينص هذا القانون على أنه ما لم ينص الصندوق الاستئماني صراحة على خلاف ذلك، فإن مدير الصندوق الاستئماني يتحمل نفس المسؤوليات ويخضع لنفس القواعد المطبقة على أمين الصندوق الاستئماني. تشمل هذه القواعد قبول الدور، وتقديم سند لضمان الوفاء بالواجبات، وتلقي أجر عادل، والاستقالة أو العزل، وملء أي شواغر بخلف.