يحدد هذا القسم المصطلحات الأساسية المستخدمة في هذا الجزء من قانون الوصايا في كاليفورنيا. تغطي هذه التعريفات بنودًا مثل من يعتبر بالغًا (أي شخص يبلغ 18 عامًا فما فوق)، وما هي خطة المنافع، ومن هو المؤهل كسمسار. كما تشرح مصطلحات مثل القيم، والمحكمة، والممتلكات المودعة، والممثل القانوني. وتحدد ما يشكل مؤسسة مالية وتفصل تعريف القاصر في سياقات مختلفة. كما توضح ما يعنيه "شخص"، و"ممثل شخصي"، و"ولاية"، و"تحويل"، و"مُحَوِّل"، وغيرها. يتم تقديم كل مصطلح لتفسير اللغة القانونية المستخدمة في الأحكام التالية بدقة.

يسمح هذا القسم القانوني لشخص باختيار وصي لإدارة ممتلكات قاصر، والتي سيتم تحويلها عند وقوع حدث مستقبلي معين. يمكنك تسمية الوصي باستخدام كلمات محددة، ويمكنك أيضًا تحديد أوصياء احتياطيين في حال عدم تمكن الخيار الأول من القيام بذلك. يمكن القيام بذلك من خلال وصية، أو سند ائتمان، أو وثيقة قانونية مماثلة. ومع ذلك، لا يكتسب الوصي المختار السيطرة إلا عندما تصبح الوثيقة نهائية أو يتم التحويل الفعلي للممتلكات. إذا لم يتم إلغاء تسمية الوصي، يجب على الوصي قبول الممتلكات عند وقوع الحدث.

يسمح هذا القانون للممثل الشخصي أو الوصي أو القيّم بتحويل الأصول لصالح قاصر إلى حارس، حتى لو لم يكن هناك تفويض صريح في وصية أو سند ائتمان، شريطة أن يستوفي التحويل شروطًا معينة.

أولاً، يجب أن يُعتبر التحويل مفيدًا للقاصر. ثانيًا، لا يجوز أن يتعارض مع أي اتفاقيات قانونية قائمة، إلا إذا كان الأمر يتعلق بتقييد أو إدارة أموال القاصر، وهو أمر مقبول. أخيرًا، إذا تجاوزت قيمة الأصول المحولة 10,000 دولار، يلزم موافقة المحكمة، ما لم يتم التحويل إلى شركة ائتمان أو وصي فردي محدد معفى من شرط الكفالة.

يشرح هذا القسم كيف يمكن لشخص يحوز ممتلكات أو يدين بدين ثابت لقاصر ليس لديه وصي قضائي، أن يحول تلك الممتلكات إلى أمين حفظ لمصلحة القاصر. يمكن القيام بذلك إذا لم يكن هناك أي شخص مذكور بموجب أقسام أخرى محددة (3905 أو 3906) معنيًا بالأمر. إذا تم تعيين أمين حفظ مسبقًا بموجب المادة 3903، فيجب أن تذهب الممتلكات إلى ذلك الأمين.

إذا لم يكن هناك أمين حفظ مرشح مسبقًا، أو إذا كان أمناء الحفظ المرشحون غير قادرين على الخدمة (بسبب الوفاة أو الرفض أو عدم الأهلية)، فيمكن تحويل الممتلكات إلى فرد بالغ من عائلة القاصر أو إلى شركة ائتمان. ومع ذلك، يتم ذلك فقط إذا لم تتجاوز قيمة الممتلكات 10,000 دولار.

يشرح هذا القسم متى وكيف يتم إنشاء ملكية الحضانة للقاصرين بشكل قانوني بموجب قانون كاليفورنيا الموحد لتحويل الممتلكات للقاصرين. يمكن إنشاء ملكية الحضانة بعدة طرق، منها تسجيل الأوراق المالية، أو تحويل الأموال أو الأوراق المالية لدى سمسار أو مؤسسة مالية، أو تسمية وصي لبوالص التأمين أو العقود، أو ممارسة سلطة التعيين أو حقوق الدفع المستقبلي، أو تسجيل العقارات، وإصدار سندات ملكية للممتلكات الشخصية المادية. يجب أن يتضمن كل تحويل صيغة محددة تشير إلى أنه مخصص لقاصر. بالإضافة إلى ذلك، يحدد القانون الشكل الضروري للوثائق لهذه التحويلات وينص على أنه بمجرد إتمام التحويل، يجب على الوصي أن يتولى السيطرة على الممتلكات على الفور.

يحدد هذا القانون مسؤوليات وواجبات الوصي الذي يدير ممتلكات قاصر. يجب على الوصي السيطرة على الممتلكات وتسجيلها وإدارتها بحصافة، تمامًا كما يتعامل الشخص الحصيف مع ممتلكات شخص آخر. إذا لم يتم تعويض الوصي، فإنه يكون مسؤولاً فقط عن الخسائر الناتجة عن سوء النية، أو الإهمال الجسيم، أو الفشل في الاستثمار بحكمة. يمكنه الاحتفاظ بأي ممتلكات تم تحويلها إليه ويمكنه الاستثمار في التأمين على الحياة للقاصر أو للآخرين إذا كان القاصر مستفيدًا. يجب على الوصي الاحتفاظ بممتلكات القاصر منفصلة عن ممتلكات الآخرين وتحديدها بوضوح، ويجب عليه الاحتفاظ بسجلات لجميع المعاملات، والتي يمكن للقاصر أو ممثليه فحصها بمجرد بلوغ القاصر سن 14 عامًا.

يسمح هذا القسم للوصي باستخدام أو صرف أجزاء من ممتلكات القاصر لمصلحته دون الحاجة إلى أمر من المحكمة. يمكن القيام بذلك دون الأخذ في الاعتبار الوضع المالي أو التزامات الآخرين الذين يعيلون القاصر. ومع ذلك، يمكن تقديم التماس إلى المحكمة لاتخاذ مثل هذه القرارات إذا كان القاصر يبلغ من العمر 14 عامًا أو أكثر، أو من قبل طرف آخر معني.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أي أموال يتم إنفاقها لا تحل محل أي التزامات إعالة قائمة. يمكن للوصي الذي هو أيضًا الشخص الذي يحول الأصول إلى القاصر اختيار اتباع قاعدة خاصة حيث لا يفرج عن أي ممتلكات دون موافقة المحكمة، إلا إذا كان ذلك ضروريًا للاحتياجات الأساسية مثل الإعالة أو التعليم، ويتطلب ذلك تقديم إقرار رسمي.

يشرح هذا القسم حقوق ومسؤوليات أمين الحفظ الذي يدير أموال الحفظ. أولاً، يمكن لأمناء الحفظ استرداد النفقات المعقولة التي يدفعونها أثناء قيامهم بعملهم. ثانياً، يمكن لأمناء الحفظ (ما لم يكونوا هم من قاموا بتحويل الممتلكات بأنفسهم) اختيار الحصول على مبلغ عادل مقابل عملهم كل عام. أخيراً، ما لم تنص قاعدة محددة أخرى على خلاف ذلك، لا يتعين على أمناء الحفظ تقديم كفالة، وهي شكل من أشكال التأمين أو الضمان.

يسمح هذا القانون للطرف الثالث، الذي يتصرف بحسن نية، باتباع التعليمات أو التعامل مع شخص يدعي أنه وصي أو ينوي إجراء تحويل، دون الحاجة إلى أمر من المحكمة. لا يُلزم الطرف الثالث بالتحقق من شرعية منصب الوصي، أو سلطته لأداء أي إجراءات محددة، أو صحة أي مستندات أو تعليمات، أو كيفية إدارة ممتلكات القاصر.

يوضح هذا القسم أنه إذا أبرم أمين عقدًا، أو أدار ممتلكات، أو ارتكب فعلاً خاطئًا أثناء إدارة ممتلكات لشخص آخر بصفته أمينًا، فيمكن تقديم مطالبات ضد الممتلكات نفسها، وليس بالضرورة ضد الأمين شخصيًا. لا يكون الأمين مسؤولاً شخصيًا عن العقود التي يبرمها بشكل صحيح ما لم يفشل في الكشف عن أنه يتصرف بصفته أمينًا. كما أنه لا يكون مسؤولاً عن الالتزامات أو سوء السلوك المرتبط بالممتلكات ما لم يكن هو المسؤول شخصيًا. وبالمثل، لا يكون القاصر مسؤولاً شخصيًا عن الالتزامات المتعلقة بالممتلكات أو سوء السلوك ما لم يكن هو المخطئ شخصيًا.

يوضح هذا القسم كيفية رفض الوصي، بمجرد ترشيحه، للخدمة أو كيفية تعيين وصي خلف في حال عدم قدرة الوصي الأصلي أو الحالي على الخدمة. إذا رفض الوصي الأصلي أو استقال، فعليه إبلاغ الأطراف المعنية رسميًا وتسليم مسؤولياته على الفور. يمكن للمحول أو الأطراف القانونية المعنية تعيين وصي جديد، وغالبًا ما يتم إعطاء الأولوية لشخص ليس هو المحول، مثل شركة ائتمان أو فرد بالغ من العائلة. إذا أصبح الوصي غير قادر على الاستمرار أو لم يتم استبداله بفعالية، تسمح أحكام محددة للآخرين، بمن فيهم القاصرون الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا أو أكثر، بترشيح خلف. بالإضافة إلى ذلك، إذا لزم الأمر، يمكن تقديم التماسات للمحكمة لعزل وصي أو تعيين وصي جديد، مع ضمان أن يكون ذلك في مصلحة القاصر الفضلى. تتضمن المتطلبات والإشعارات وتفاصيل التوقيت للإجراءات القانونية المتعلقة بهذه الأدوار.

يوضح هذا القانون في كاليفورنيا متى وكيف يمكن للقاصر، الذي يبلغ 14 عامًا أو أكثر، أو لأطراف أخرى محددة مرتبطة بالقاصر، أن يطلب من المحكمة التدخل في المسائل المتعلقة بالممتلكات الخاضعة للوصاية. يمكنهم طلب كشف حساب للممتلكات التي يديرها الوصي أو حل النزاعات حول المسؤوليات المتعلقة بالمطالبات ضدها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للوصي الجديد أن يطلب كشف حساب للممتلكات من الوصي السابق. يمكن للمحكمة أن تطلب من الوصي تقديم كشف حساب خلال الإجراءات ذات الصلة. إذا تم استبدال وصي، ستطلب المحكمة كشف حساب ونقل الممتلكات إلى الوصي الجديد. أخيرًا، يمكن تقديم طلبات المحاسبة لمدة تصل إلى عام واحد بعد التقرير النهائي للوصي ونقل الممتلكات إلى القاصر أو تركته.

ينص هذا القانون على أنه يجب على الوصي تسليم الممتلكات المشمولة بالوصاية إلى القاصر أو إلى تركة القاصر عند تحقق أحد الأمور الثلاثة التالية أولاً: عندما يبلغ القاصر 18 عامًا ما لم يحدد قانون آخر وقتًا مختلفًا، أو في الوقت المحدد في ترتيب تحويل رسمي إذا سمح قانون آخر بذلك، أو إذا توفي القاصر.

يسمح هذا القانون بتأجيل نقل ملكية الحضانة إلى القاصر حتى يبلغ سنًا معينة، ولكن بشروط محددة. يمكن أن يستمر نقل الحضانة حتى يبلغ القاصر 25 عامًا لبعض أنواع التحويلات، ولكن ليس بعد 21 عامًا لأنواع أخرى. لكل نوع من أنواع التحويلات قواعده الخاصة، مثل تلك المتعلقة بالوصايا أو الهبات غير القابلة للإلغاء. إذا لم يتم تحديد سن في التحويل، فإن السن الافتراضي هو 18 عامًا. يجب أن تتطابق صياغة التحويل مع لغة محددة للامتثال لهذه القواعد. إذا حاول التحويل التأجيل إلى ما بعد الحدود المسموح بها، فإنه ينتهي تلقائيًا عند أقصى سن مسموح به.

يشرح هذا القانون أي محكمة مقاطعة يجب أن تتعامل مع طلب يتعلق بشؤون قاصر بموجب هذا الجزء من القانون. إذا كان القاصر يعيش في كاليفورنيا، فيجب أن تُعقد القضية إما في المقاطعة التي يعيش فيها القاصر أو وصيه. أما إذا كان القاصر يعيش خارج كاليفورنيا، فيمكن أن تُنظر القضية في المقاطعة التي يقيم فيها المحوِّل، أو الوصي، أو حيث تُدار تركة ذات صلة، أو حيث يعيش أحد الوالدين. وإذا لم تكن أي من هذه الخيارات موجودة في كاليفورنيا، فيمكن النظر في الطلب في أي مقاطعة داخل كاليفورنيا.

يوضح هذا القانون متى تنطبق قواعد كاليفورنيا المتعلقة بالهدايا أو التحويلات للقصر على المعاملات التي تتم في أو بعد 1 يناير 1985. ينطبق هذا إذا ادعى التحويل أنه تم بموجب قانون كاليفورنيا الموحد للهدايا للقصر، أو إذا استخدم عبارات مثل "وصي بموجب قانون الهدايا الموحد للقصر" أو "وصي بموجب قانون التحويلات الموحد للقصر" من أي ولاية، شريطة أن تكون هذه القواعد ضرورية لجعل التحويل صحيحًا قانونيًا.

يتناول هذا القسم كيفية التعامل مع بعض تحويلات الممتلكات للقصر في كاليفورنيا. يشير مصطلح "قانون كاليفورنيا الموحد للهبات للقصر" إلى قانون قديم كان ساري المفعول. يؤكد هذا القسم أن أي تحويلات تمت قبل 1 يناير 1985 تعتبر صحيحة قانونًا حتى لو لم يسمح القانون القديم صراحة بمثل هذه التحويلات أو أنواع الممتلكات. يطبق القانون الحالي على تلك التحويلات القديمة ما لم يتعارض ذلك مع الحقوق القانونية القائمة لشخص ما. إذا لم ينطبق القانون الحالي، فإن القواعد القديمة لا تزال تحمي التحويلات ومسؤوليات الأوصياء المشاركين في تلك التحويلات.