يحدد هذا القانون متطلبات التأمين للشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تحمل ترخيص محقق خاص. ويفرض على هذه الشركات الاحتفاظ بتأمين مسؤولية لتغطية المطالبات الناشئة عن خدماتها. يختلف الحد الأدنى لمبلغ التأمين بناءً على عدد أعضاء الشركة، بحدود تتراوح من مليون دولار إلى 5 ملايين دولار. يجب على الشركات تقديم إثبات التأمين إلى المكتب، وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تعليق الترخيص. خلال أي فترة تعليق، يمكن أن يكون كل عضو في الشركة مسؤولاً شخصيًا بحد أقصى مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات الإبلاغ عن أي مطالبات مدفوعة سنويًا إلى المكتب، وتظل هذه اللوائح سارية المفعول حتى 1 يناير 2030.

يشرح هذا القانون تعريف المحقق الخاص وما هي مهامه. يوضح أن المحقق الخاص هو شخص ليس مُسوّي مطالبات تأمينية، ويتم توظيفه لجمع معلومات حول الجرائم، أو عادات وسلوك الأشخاص، أو الممتلكات المفقودة، أو أسباب الخسائر أو الأضرار، أو لجمع الأدلة للقضايا القضائية. كما يوضح أن المحققين الخاصين يمكنهم أيضًا التحقق من نزاهة وأمانة الموظفين لصالح أصحاب عملهم. ومع ذلك، لا ينطبق هذا القانون على الأشخاص العاملين في المرافق العامة التي تنظمها لجنة المرافق العامة.

يوضح هذا القانون أن المحقق الخاص يمكنه تقديم خدمات حماية للأشخاص، وليس للممتلكات، كجزء من خدماته التحقيقية. يجب عليهم اتباع قواعد محددة إذا حملوا أسلحة نارية، مع التأكد من حصولهم على تأهيل أسلحة نارية ساري المفعول. كما يجب عليهم تلبية متطلبات التأمين. إذا عمل شخص آخر لدى المحقق الخاص لتقديم هذه الخدمات، فيجب أن يكون موظفًا رسميًا ويتبع نفس القواعد.

يحدد هذا القسم استثناءات مختلفة لفصل معين من القانون. لا ينطبق على الأشخاص الذين يعملون لدى شركة لا تقدم خدمات أمن تعاقدية ولا يستخدمون الأسلحة. كما يستثني المسؤولين الفيدراليين والولائيين الذين يؤدون واجبات رسمية، والأشخاص الذين يجمعون التقييمات المالية أو معلومات السجلات العامة، والجمعيات الخيرية غير الربحية، والمحامين، ومهنيي التأمين أثناء أداء واجباتهم. كما تُعفى البنوك وجمعيات الادخار والدائنون المضمونون، بالإضافة إلى من يستعيدون الممتلكات أو يبلغون الوثائق القانونية. علاوة على ذلك، يشمل الشركات التي تجري ملاحظات المستهلكين باستخدام استبيانات لمجرد الحصول على ملاحظات حول المنتجات أو الخدمات، وليس لتقييم الموظفين أو تأديبهم، ما لم يتم اتباع إجراءات محددة. أخيرًا، تُعفى أيضًا اللجان المشتركة بين العمل والإدارة التي تراقب الامتثال لقوانين الأشغال العامة.

يوضح هذا القانون أنه إذا كنت ترغب في العمل كمحقق خاص في كاليفورنيا، يجب أن يكون لديك ترخيص مناسب ما لم تكن معفى على وجه التحديد. إذا خالفت هذه القاعدة، أو ساعدت شخصًا آخر على مخالفتها، فأنت ترتكب جنحة، قد تؤدي إلى غرامة تصل إلى 5,000 دولار، أو السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة، أو كليهما. التظاهر بأنك محقق خاص مرخص وأنت لست كذلك هو أمر أكثر خطورة، مع غرامات محتملة تصل إلى 10,000 دولار وعقوبة سجن مماثلة. تخصص الغرامات المحصلة من هذه المخالفات لصناديق الحكومة المحلية أو صندوق خدمات الأمن الخاص، حسب الجهة التي ترفع الدعوى. لن يكون المدانون بالمخالفات مؤهلين للحصول على ترخيص محقق خاص لمدة سنة واحدة بعد الإدانة الأولى وخمس سنوات بعد الإدانات اللاحقة. وينص القانون أيضًا على أن المسؤولين عليهم واجب التحقيق في هذه المخالفات ومقاضاة مرتكبيها عند حدوثها.

يسمح هذا القانون للمحكمة بمنع شخص ما من انتهاك المادة 7523 عن طريق إصدار أمر قضائي، وهو أمر قانوني، أو فرض غرامة تصل إلى 10,000 دولار. يمكن للمحكمة أيضًا أن تطلب من الشخص تعويض أي شخص تضرر من أفعاله. إذا صدر أمر لشخص بالتوقف أو السداد، فقد يضطر أيضًا إلى تغطية تكاليف التحقيق. يمكن بدء الإجراءات القانونية لإنفاذ هذه القواعد من قبل المدعي العام للولاية، أو مدعي المدن والمقاطعات، وتذهب الغرامات المحصلة إلى الصناديق المحلية أو الحكومية. هذه الإجراءات هي إضافة إلى العقوبات القانونية الأخرى.

إذا كنت تستأجر محققًا خاصًا في كاليفورنيا، فيجب شرح خدماته في اتفاق مكتوب. يجب أن يوضح هذا العقد تفاصيلهم، مثل اسمهم وعنوان عملهم ورقم ترخيصهم، بالإضافة إلى نطاق عملهم وتوقيته. يجب أن يغطي أيضًا الرسوم التي ستدفعها، وممارسات الفوترة الخاصة بهم، وما إذا كنت ستحصل على تقرير بعد ذلك، بما في ذلك كيفية استلامه. يجب أيضًا تدوين أي تغييرات على هذا العقد. يجب أن يكون لديك نسخة من هذا العقد قبل بدء أي عمل، ويجب على المحقق الاحتفاظ بنسخة من جميع المستندات لمدة عامين على الأقل. هناك أيضًا موعد نهائي: يجب تقديم أي تقرير موعود في غضون 30 يومًا بعد الانتهاء من العمل. يبدأ سريان القانون في 1 يوليو 2025.

يحدد هذا القانون المتطلبات اللازمة لتقديم طلب للحصول على ترخيص عمل في مهن محددة. يجب على المتقدمين تقديم اسمهم الكامل، وعنوان عملهم، واسم العمل التجاري المقصود، وطبيعة العمل. كما يجب عليهم تقديم بيان مؤهلات مصدق عليه ونموذج تعريف شخصي، يتضمن صورة وبصمات أصابع لإجراء فحص خلفية.

إذا كان مقدم الطلب فردًا، يجب عليه إدراج أي أسماء استخدمها في السنوات العشر الماضية وتأكيد أنه سيدير العمل التجاري. بالنسبة للشراكات، يجب تقديم اسم وعنوان كل شريك، وتلزم تأكيدات مماثلة للإدارة النشطة. تحتاج الشركات والشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى إدراج جميع المسؤولين المعنيين، ويجب على مقدمي الطلبات التوقيع تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين. ينتهي العمل بهذا القسم في 1 يناير 2030.

يحدد هذا القسم متطلبات طلبات ترخيص الأعمال. يجب على المتقدمين تقديم اسمهم الكامل، وعنوان عملهم، واسم العمل التجاري المقصود، وطبيعة العمل، ومؤهلات الخبرة المصدقة. يجب على الأفراد، وبعض المديرين، أو المسؤولين تقديم نماذج تعريف مع صور حديثة وبصمات أصابع لإجراء فحص خلفية. تتضمن عملية التقديم رسومًا لمعالجة بصمات الأصابع، وتفاصيل تاريخ التوظيف، والأسماء السابقة المستخدمة. في الشراكات، يجب على جميع الشركاء ذكر الأسماء والعناوين، بينما يجب على الشركات تقديم معلومات حول المسؤولين الرئيسيين. يجب أن يتم التحقق من الطلب تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين. يدخل هذا القسم حيز التنفيذ في 1 يناير 2030.

للتقدم بطلب للحصول على ترخيص مدير مؤهل كمحقق خاص، يجب أن تكون 18 عامًا أو أكثر، وأن تثبت أن لديك الخبرة اللازمة، وأن تملأ نموذج طلب خاصًا. تحتاج أيضًا إلى إرسال صورتين، وبصمات أصابعك، وعنوان منزلك، ورقم هاتفك، بالإضافة إلى إثبات اجتيازك لامتحان الترخيص. علاوة على ذلك، ستحتاج إلى دفع أي رسوم مطلوبة. كن صادقًا في طلبك، لأن الإجابات الكاذبة قد تتسبب في فقدان ترخيصك. يبدأ سريان هذه القاعدة في 1 يناير 2025.

إذا كنت ترغب في أن تصبح محققًا خاصًا مرخصًا أو مديرًا مؤهلاً في كاليفورنيا، فستحتاج إلى الخضوع لفحص خلفية يعتمد على البصمات. ينطبق هذا على الأفراد والأعضاء الرئيسيين في الشراكات والشركات والشركات ذات المسؤولية المحدودة. تتولى وزارة العدل في كاليفورنيا هذه العملية وتتحقق من سجلات التاريخ الجنائي على مستوى الولاية والمستوى الوطني.

إذا كنت تتقدم بطلب للحصول على ترخيص في هذا السياق، فيجب عليك أو على مديرك القيام ببعض الأمور قبل الموافقة عليه. أولاً، يجب أن يكون عمرك 18 عامًا على الأقل. كما لا يجوز أن تكون قد ارتكبت أي فعل قد يؤدي إلى رفض طلبك، مثل ارتكاب جرائم معينة. علاوة على ذلك، يجب عليك اتباع القواعد المحددة للترخيص الذي تسعى للحصول عليه، واستيفاء أي مؤهلات إضافية يحددها المدير.

يسمح هذا القانون للمدير بمنح ترخيص تحت الاختبار للمتقدمين بشروط معينة. يمكن للمدير تحديد شروط خاصة مثل العلاج الطبي، والانضمام إلى برنامج تأهيل، وتجنب الكحول أو المخدرات، واتباع جميع القواعد القانونية. إذا تم إسقاط إدانة شخص ما، فقد يحصل على اعتبار خاص، خاصة إذا تم إسقاط الإدانة بموجب أقسام معينة من قانون العقوبات. يمكن للمتقدمين أيضًا تقديم أدلة أخرى أو توصيات شخصية لإظهار أنهم قد تأهلوا. إذا كانت شروط الترخيص تحت الاختبار بحاجة إلى تغيير، يمكن لمقدم الطلب طلب تعديلات. هناك قواعد قياسية لهذه التراخيص تحت الاختبار، مثل حد ثلاث سنوات ومتطلبات للإشراف وتقارير التقدم.

ينص هذا القانون على أنه عندما يقوم المكتب بإنشاء أو تحديث امتحان الترخيص، يجب عليهم التفكير في تضمين أسئلة حول قوانين الخصوصية والأخلاقيات المهنية. قد يضيفون حتى اختبارًا منفصلاً مخصصًا للأخلاقيات المهنية. إذا قرروا أن هذا الاختبار الإضافي للأخلاقيات ضروري، فقد يضطر حاملو التراخيص الحاليون إلى إجرائه أيضًا، ولكن فقط إذا اعتُبر ذلك مناسبًا.

عندما يجدد شخص أو شركة ترخيص المحقق الخاص بهم كل سنتين في كاليفورنيا، يحصلون على بطاقة هوية معززة تحمل صورة من المكتب الحكومي. تعتبر هذه البطاقة دليلاً على ترخيصهم وتتضمن اسم الشخص وتاريخ انتهاء صلاحية الترخيص وصورته. اعتمادًا على نوع الكيان التجاري، تُصدر هذه البطاقة للأفراد المعنيين مثل المدير المؤهل أو الشركاء أو المسؤولين. البطاقة مصنوعة من مادة متينة مع ميزات أمنية، ويمكن للدولة فرض رسوم لتغطية تكاليف إنشائها. إذا توقف شخص عن العمل في دور يتطلب البطاقة، فيجب عليه إعادتها إلى صاحب العمل، الذي يجب عليه بعد ذلك إرسالها إلى المكتب في غضون خمسة أيام. يجب على الجميع إظهار هذه البطاقة أثناء العمل كمحقق خاص. لن يكون هذا القانون ساري المفعول بعد 1 يناير 2030.

يوضح هذا القانون أنه عند إصدار ترخيص أو تجديده كل سنتين، يحصل المرخص له على بطاقة هوية معززة بصورة. يجب أن تتضمن البطاقة اسم المرخص له وصورته وتاريخ انتهاء الصلاحية، بالإضافة إلى نوع الترخيص والدور. يتلقى الأفراد والشركاء والمسؤولون في الشركات المشاركون في العمل، بالإضافة إلى مديريهم المؤهلين، هذه البطاقات. يجب أن تكون البطاقات مصنوعة من مادة متينة، وربما تتضمن ميزات أمان، ويمكن تضمين التكاليف في رسوم الترخيص. إذا غادر شخص منصبه المرخص، فعليه إعادة البطاقة إلى رئيسه، الذي يقوم بعد ذلك بإرسالها للإلغاء في غضون خمسة أيام. أثناء العمل، يجب على الجميع إظهار بطاقة هويتهم السارية. يبدأ سريان القانون في 1 يناير 2030.

إذا كان لديك رخصة عمل وترغب في استخدام اسم عمل مختلف، مثل اسم وهمي، فأنت بحاجة إلى موافقة كتابية من المكتب المختص أولاً. لن يوافق المكتب على أي اسم مشابه جدًا لاسم عمل آخر أو وكالة حكومية لتجنب إرباك الجمهور. بالإضافة إلى ذلك، قبل استخدام أي اسم وهمي، يجب عليك اتباع قواعد محددة مذكورة في فصل قانوني منفصل. إذا كنت ترغب في استخدام أكثر من اسم وهمي واحد، فكل اسم يحتاج إلى موافقة منفصلة. هناك رسوم لكل اسم وهمي ترغب في استخدامه، والتي يمكن أن تتراوح من 75 دولارًا إلى 82 دولارًا.

إذا كنت تتقدم بطلب للحصول على ترخيص جديد أو تغيير ترخيصك الحالي وكانت شركتك شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC)، فيجب عليك إبلاغ المكتب عند تقديم الطلب. ستظهر هذه المعلومات بعد ذلك على موقع إدارة شؤون المستهلك على الإنترنت. بدأ تطبيق هذه القاعدة في 1 يوليو 2018.

إذا كنت تحمل ترخيصًا وأجريت تغييرات على المسؤولين الرئيسيين أو الشركاء في شركتك، فعليك إبلاغ المكتب في غضون 30 يومًا. يجب على المسؤولين التنفيذيين والمديرين والشركاء الجدد تقديم طلبات على النماذج الرسمية. إذا كان أي من هؤلاء الأشخاص قد ارتكب أفعالًا قد تؤدي إلى عدم أهليتهم أو إلى إجراء تأديبي، فيمكن للمدير تعليق ترخيص الشركة أو إلغائه. لاحظ أن هذه القاعدة من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في 1 يناير 2030.

إذا قام عمل تجاري مرخص في كاليفورنيا بتغيير مسؤوليه التنفيذيين أو إضافة شريك جديد، فيجب عليهم إبلاغ المكتب المختص في غضون 30 يومًا. ويتعين على المسؤولين التنفيذيين أو الشركاء الجدد ملء النماذج التي يحددها المدير. إذا كان هؤلاء الأشخاص الجدد قد ارتكبوا أي شيء من شأنه عادة أن يمنع شخصًا من الحصول على ترخيص أو يستدعي اتخاذ إجراء تأديبي، فيمكن للمدير تعليق أو إلغاء ترخيص العمل التجاري. يبدأ تطبيق هذه القاعدة في 1 يناير 2030.

إذا كنت تحمل ترخيصًا كمحقق خاص في كاليفورنيا، فيُطلب منك ممارسة الأعمال التجارية فقط في موقعك الرئيسي المسجل ما لم تحصل على تصريح خاص لفرع آخر. يجب عليك إبلاغ المكتب كتابةً إذا أغلقت أو غيرت عنوان أي فرع في غضون 30 يومًا. في فرعك، تحتاج إلى عرض شهادة فرعك وشهادة المدير التي حصلت عليها مع ترخيصك الرئيسي. تبدأ هذه القواعد في التطبيق في 1 يناير 2025.

يتناول هذا القسم كيفية إدارة أعمال المحققين الخاصين في كاليفورنيا، حيث يجب أن تُدار إما من قبل المرخص له نفسه أو من قبل مدير مؤهل يستوفي شروطًا معينة. لكي يكون الشخص مديرًا مؤهلاً، يجب عليه اجتياز امتحانات أو استيفاء مؤهلات محددة، وألا تكون لديه عوامل سلبية معينة في سجله. يمكن للمدير المؤهل الإشراف على ما يصل إلى خمسة أعمال مختلفة، لكنه يتقاسم المسؤولية عن كل ما يقوم به العمل. تُطلب رخصة وشهادة منفصلة حسب ما إذا كان المدير يرغب في الإشراف على عمله الخاص أو أعمال إضافية. يجب عرض هذه الوثائق بشكل واضح مع رخصة العمل. سيبدأ سريان هذا القانون اعتبارًا من 1 يناير 2025.

قبل منح الترخيص، يجب عقد جلسة استماع حيث يجب على مقدم الطلب إثبات أنه هو، وإذا كان ذلك منطبقاً، مديره أو شركاؤه، لم يرتكبوا أي فعل يشكل سبباً لرفض الترخيص. على وجه التحديد، يتضمن ذلك عدم ارتكاب أعمال احتيال أو عدم أمانة أو جرائم مثل التعامل غير القانوني مع الأسلحة، وعدم رفض ترخيص لهم أو إلغائه من قبل، وعدم تورطهم مع أشخاص تم رفض تراخيصهم أو إلغائها، وعدم قيامهم بأنشطة تتطلب ترخيصاً بشكل غير قانوني، وعدم تقديم بيانات كاذبة في طلبهم. هذا القانون مؤقت وسينتهي العمل به في 1 يناير 2030.

إذا تقدم شخص بطلب للحصول على ترخيص، يمكن للمدير رفضه بعد جلسة استماع إذا كان مقدم الطلب أو مديره قد ارتكب، على سبيل المثال، احتيالاً أو عدم أمانة، أو تورط في أفعال قد تؤدي إلى فقدان الترخيص، أو استخدم أسلحة بشكل غير قانوني، أو كذب في الطلب. سيبدأ سريان هذا القانون في 1 يناير 2030.

يسمح هذا القسم للمدير برفض منح ترخيص جديد للأفراد الذين واجهوا مشاكل سابقة مع تراخيصهم. على وجه التحديد، ينطبق هذا على الأشخاص الذين تم إلغاء ترخيصهم أو تعليقه، أو أولئك الذين لم يجددوه أثناء تعليقه. كما يشمل الأفراد الذين كانوا في مناصب قيادية في شركة واجهت هذه المشاكل المتعلقة بالترخيص. القاعدة سارية المفعول فقط حتى 1 يناير 2030، وبعد ذلك التاريخ لن تكون سارية.

يسمح هذا القانون للمدير برفض إصدار ترخيص إذا كان الفرد يندرج تحت فئات معينة تتعلق بمشاكل تراخيص سابقة. إذا تم إلغاء ترخيص شخص ما أو تعليقه، أو إذا لم يجدد ترخيصه أثناء فترة التعليق، فقد لا يتمكن من الحصول على ترخيص جديد. يمكن أن ينطبق هذا أيضًا إذا كان الفرد شريكًا أو مسؤولًا في شركة عندما تم إلغاء تراخيص تلك الشركات أو تعليقها، خاصة إذا كان متورطًا في أي مخالفات أدت إلى مشاكل الترخيص. سيبدأ تطبيق هذا القانون في 1 يناير 2030.

يحدد هذا القانون القواعد للمرخص لهم وشركائهم، مثل المديرين والموظفين، فيما يتعلق بمشاركة المعلومات وتقديم التقارير. يجوز لهم مشاركة معلومات الجرائم الجنائية مع سلطات إنفاذ القانون ولكن ليس مع الآخرين ما لم يوجههم صاحب عمل أو عميل. يجب تقديم التقارير للعملاء فقط من قبل الأفراد المخولين، ويجب أن تكون دقيقة. يحظر إساءة استخدام الشارات أو الألقاب أو الزي الرسمي الذي يوحي بالانتماء الحكومي. يجب على المحققين الخاصين استخدام بطاقة هوية رسمية أو بطاقة عمل فقط، ولا يمكنهم دخول المناطق الخاصة دون موافقة. يجب أن تتم الأعمال تحت اسم المرخص له، ويتم تقييد طلب التوظيف المباشر من الأفراد المتضررين مباشرة من الحوادث إلا من خلال القنوات المسموح بها. يحظر الدفع على أساس المخالفات، ويتم تنظيم استخدام أسماء الأعمال الوهمية، ويسري هذا القسم حتى 1 يناير 2030.

يحدد هذا القانون قواعد للمحققين الخاصين والمهنيين المماثلين. يمكنهم مشاركة المعلومات حول الجرائم مع سلطات إنفاذ القانون، ولكن يجب عليهم الحفاظ على سرية المعلومات الأخرى ما لم يطلب منهم عميلهم خلاف ذلك. لا ينبغي لهم تقديم تقارير كاذبة أو دخول أماكن خاصة دون إذن. يجب أن تكون التقارير المقدمة للعملاء صادقة ولا يقدمها إلا الأفراد المخولون. يحظر استخدام الشارات المزيفة أو الزي الرسمي أو أي شيء يوحي بالانتماء الحكومي. لا يمكن للعاملين الإعلان عن خدماتهم بأسمائهم الخاصة ويجب أن يعملوا تحت مظلة العمل المرخص. يحظر طلب العمل مباشرة من الأشخاص المصابين إلا من خلال وسطاء محددين مثل المحامين. لا يُسمح عمومًا باستخدام أسماء الأعمال الوهمية.